Высокі суд Вялікабрытаніі закрывае крыптафірму PGI Global за меркаваны ўдзел у махлярстве

Папулярная кампанія па гандлі крыптавалютамі PGI Global UK была закрыта высокім судом Вялікабрытаніі, паведамляе прэс-рэліз выдадзены ўладамі Вялікабрытаніі, 

Суд выдаў дырэктыву пасля меркаванага ўдзелу фірмы ў крыпта-махлярстве. 

PGI нібыта абяцаў інвестарам 200% рэнтабельнасці іх інвестыцый

Як паведамлялася, брытанская фірма ў перыяд з ліпеня 2020 года па люты 2021 года сабрала ад сваіх патэнцыяльных інвестараў каля 612,000 710,000 фунтаў стэрлінгаў, што эквівалентна 200 XNUMX долараў. Ён абяцаў гэтым інвестарам, што яны атрымаюць каля XNUMX% прыбытку ад сваіх інвестыцый у кампанію. Калі PGI не змагла выканаць сваё абяцанне, яна не дазволіла сваім інвестарам вывесці свае сродкі.

Расследаванне выявіла тры рахункі фірмы, якія выкарыстоўваліся для збору сродкаў. Пры гэтым высветлілася, што PGI нібыта выцягнуў каля 200,000 195,000 фунтаў стэрлінгаў, заплаціўшы не менш за 10,000 XNUMX фунтаў стэрлінгаў на асабістыя рахункі і XNUMX XNUMX фунтаў у універмаг класа люкс.

Суд сцвярджае, што Раміль Вентура Палафокс, аднаасобны дырэктар кампаніі, не супрацоўнічаў з расследаваннем абвінавачанняў.

Акрамя таго, галоўны следчы службы па справах аб неплацежаздольнасці Марк Джордж тлумачыць, што меры абароны з абмежаванай адказнасцю патрабуюць ад прадпрыемстваў і прыватных асоб выконваць Закон аб кампаніях.

«Гэты выпадак падкрэслівае, што ў тых выпадках, калі ў нас ёсць абгрунтаваныя заклапочанасці адносна гандлёвай практыкі кампаніі, суд будзе цьмяна разглядаць любое адмову ад супрацоўніцтва з законным расследаваннем і ліквідуе кампанію ў грамадскіх інтарэсах», — заявіў Джордж. .

PGI Global UK з'яўляецца даччынай кампаніяй Praetorian Group International Trading, якая базуецца ў ЗША. Міністэрства юстыцыі ЗША закрыла кампанію пасля атрымання ордэра на канфіскацыю ад Акруговага суда ЗША Усходняй акругі Вірджыніі.

У адпаведнасці з паведамляць паводле Chainalysis, крыптавалютная злачыннасць дасягнула гістарычнага максімуму ў 2021 годзе, калі незаконныя адрасы атрымалі 14 мільярдаў долараў супраць 7.8 мільярда долараў у 2020 годзе. паведамляць ад Intelligent ІТ-дырэктар выявіў, што ў 15 годзе аб'ёмы нелегальных крыптавалют скараціліся на 2022% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года з-за зніжэння крыпта-злачыннай дзейнасці.