Брытанскі назіральны орган папярэджвае, што крыптафірма FTX незарэгістраваная — гэта можа быць афёра

FTX, якая базуецца на Багамскіх астравах, адказала на папярэджанне Упраўлення фінансавага паводзінаў Вялікабрытаніі (FCA), што крыптафірма працуе ў краіне несанкцыянавана. Па словах прадстаўніка FTX, пералічаныя нумары тэлефонаў не з'яўляюцца сапраўднымі і звязаныя з махлярствам.

Фірма пад назвай FTX была дададзена ў рэестр фінансавых паслуг (FS) у пятніцу, што можа дапамагчы інфармаваць спажыўцоў аб магчымых махлярствах. На вэб-сайце FCA гаворыцца, што рэзідэнты Вялікабрытаніі сталі мішэнню, але наўрад ці змогуць атрымаць страчаныя сродкі, таму што фірма не з'яўляецца зарэгістраванай кампаніяй.

Як паведамляе Bloomberg, прэс-сакратар фірмы крыптапрадпрымальніка Сэма Бэнкман-Фрыда заявіў, што яна вывучае гэтае пытанне, але што тры тэлефонныя нумары звязаныя з вядомымі махлярствамі, былі ўнесены ў рэестр ФС замест яго сапраўдных лічбаў.

«Мы разглядаем гэта і маем зносіны з рэгулятарамі; мы лічым, што махляр выдае сябе за FTX», - сказаў прэс-сакратар у электронным лісце Bloomberg.

Згодна з вэб-сайтам FCA, тры нумары тэлефонаў пералічаны ў сувязі з незарэгістраваным FTX. Protos знайшоў усё было некалькі разоў пазначаны як афёра праз шматлікія інтэрнэт-рэестры тэлефонаў.

«Гэты званок з'яўляецца махлярствам з вяртаннем грошай», - паведаміў адзін карыстальнік пры ідэнтыфікацыі абанента сайт. «Сёння мне патэлефанавалі […], каб вярнуць грошы, і сказалі ўвайсці ў камп’ютар і загрузіць заяўку… Я адмовіўся і адмяніў свой званок…»

Чытайце таксама: Брытанскі назіральны орган FCA папярэджвае, што крыптафірмы прапускаюць адмыванне грошай

У іншых паведамленнях гаворыцца, што ашуканцы нацэлены на біткойны - некаторыя з іх страцілі грошы. Адзін карыстальнік сказаў, што тэлефанавалі ашуканцы па імі Нікалас Дж. Марцін і Джон С. Спенсер з кампаніі пад назвай AML (Anti Money Laundering). Яны сказалі, што могуць дапамагчы вярнуць сродкі ужо скрадзены іншымі ашуканцамі «выдаткаваўшы аналагічную суму [ў] BTC, каб паказаць законнасць транзакцыі ў блокчейне».

Як паведамляецца, яны сказалі, што "алгарытм" потым верне грошы мэтавым адрасам. Мяркуецца, што ашуканцы запытваюць у мэты прыватную інфармацыю, каб завалодаць біткойнамі.

«Вельмі прафесійныя і спрытныя ашуканцы да канца. Не верце ім», — заканчваецца каментар.

FCA раней нацэльвала на такія фірмы, як FTX

Нягледзячы на ​​тое, што, безумоўна, магчыма, што FCA сапраўды пазначыла законнае махлярства ў сваёй пятнічнай заяўцы, FTX у цяперашні час не зарэгістраваны ў брытанскім фінансавым органе. Калі гэтага не зрабіць, у мінулым годзе крыптабіржа Binance апынулася ў цяжкім стане з FCA.

Binance Markets Limited была філіялам Binance наўпрост забаранілі ад прадастаўлення рэгуляваных паслуг у Вялікабрытаніі пасля таго, як яна ўтойвала інфармацыю пра тое, дзе знаходзіцца кампанія і як яна працуе. Яе кіраўнік Чанпэн Чжао ў снежні намякнуў, што кампанія будзе супрацоўнічаць з рэгулятарам, каб аднавіць свае пазіцыі ў рэгіёне.

На момант публікацыі Binance, Coinbase і FTX - гэта толькі некаторыя крыптакампаніі, не зарэгістраваныя ў Вялікабрытаніі.

Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі Twitter і Google News або паслухайце наш падкаст-расследаванне Новаўвядзенне: Blockchain City.