За апошнія чатыры месяцы Uniswap заблакіраваў больш за 250 адрасоў, звязаных з рознымі незаконнымі дзеяннямі. Інфармацыя была раскрыта Джорданам Франкфуртам, распрацоўшчыкам праграмнага забеспячэння з Uniswap, які апублікаваў журналы з сервераў платформы з падрабязным апісаннем дзейнасці цэнзуры на дэцэнтралізаванай біржы на GitHub.
Заблакіраваныя адрасы, падлучаныя да Tornado Cash
Згодна з журналамі, большасць заблакіраваных адрасоў былі звязаны з крыпта-міксерамі, у тым ліку з Tornado Cash, супраць якой Міністэрства фінансаў ЗША нядаўна ўвяло санкцыі за дапамогу і падбухторванне адмыванню грошай. Іншыя былі звязаны з мноствам незаконных дзеянняў, у тым ліку з парушэннем санкцый Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) або ўдзелам у крыпта-махлярстве. Некаторыя адрасы таксама былі занесены ў чорны спіс толькі за тое, што яны звязаны з кашалькамі, непасрэдна звязанымі з нядобрасумленнымі суб'ектамі.
Uniswap уступае ў партнёрства з TRM Labs
У красавіку Uniswap і іншыя буйныя крыптабіржы і пратаколы дэцэнтралізаванага фінансавання (DeFi) пачалі блакіраваць крыпта-адрасы, звязаныя з незаконнымі паводзінамі, з іх інтэрфейсных сэрвісаў.
Для гэтага асноўны распрацоўшчык Uniswap, Uniswap Labs, заключыў партнёрства з кампаніяй па аналізе блокчейнов TRM Labs. Кампанія крыптаабароны пазначае кашалькі, якія падазраюцца ў сувязях з незаконнымі паводзінамі ад імя Uniswap.
Згодна з графікай, апублікаванай на GitHub, TRM Labs шукае сем тыпаў фактараў рызыкі падчас праверкі адрасоў. Выкрадзеныя сродкі, сродкі з крыпта-міксераў, санкцыянаваныя адрасы і грошы ад вядомых крыптамахлярстваў - гэта чатыры асноўныя катэгорыі, якія часта выяўляюцца.
Тры астатнія катэгорыі ўключаюць грошы, якія выкарыстоўваюцца для фінансавання тэрарызму, грошы ад прызнаных хакерскіх груп, такіх як Ryuk і Lazarus, і матэрыялы, звязаныя з сексуальным гвалтам над непаўналетнімі.
Uniswap зніжае сур'ёзнасць мер блакіроўкі
У той час як Джордан Франкфурт падзяліўся інфармацыяй аб адрасах у чорным спісе ў якасці дэманстрацыі празрыстасці з боку Uniswap, здаецца, што дадзеныя не былі прызначаны для грамадскасці і былі выдалены неўзабаве пасля гэтага.
Тым не менш, праніклівы распрацоўшчык Yearn Finance карыстаецца псеўданімам у сацыяльных сетках @banteg зрабіў скрыншот паведамлення Франкфурта і апублікаваў яго ў Twitter.
У сваім паведамленні Франкфурт, які заявіў, што ён адказвае за напісанне інтэрфейснай і бэкэнд-рэалізацыі TRM-кода Uniswap, прызнаў, што сістэма падманвала амерыканскіх кліентаў Uniswap. Аднак ён таксама прызнаў, што Uniswap павінен выконваць закон, не прапаноўваючы крыптапаслугі асобам і адрасам, якія трапілі пад санкцыі.
Паводле яго слоў, першапачаткова Uniswap блакавала не толькі адрасы, якія трапілі пад санкцыі, але і адрасы, якія з'яўляліся ім контрагентамі. Але ён адзначыў, што з тых часоў Uniswap скараціў практыку і цяпер блакуе толькі санкцыянаваныя адрасы або кашалькі, якія з'яўляюцца прамымі атрымальнікамі скрадзеных, ашуканскіх або ўзламаных сродкаў.
Далей Франкфурт заявіў, што празмернае выкананне крыптафірмамі нядаўніх урадавых абмежаванняў прывяло да таго, што шмат нявінных карыстальнікаў былі памылкова забанены.
Аналіз дадзеных Uniswap па @banteg надае веры сцвярджэнню Франкфурта. Паводле яго слоў, па меншай меры 30 з 253 забароненых адрасоў, падобна, маюць звязаныя імёны ENS, што азначае, што яны, хутчэй за ўсё, былі законнымі карыстальнікамі Uniswap, якія маглі стаць ахвярай празмернай стараннасці TRM.
У адрозненне ад гэтых, здавалася б, нявінных адрасоў, некаторыя кашалькі з'яўляюцца ў кожнай катэгорыі рызыкі ў спісе назірання TRM.
Крыніца: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/