CFTC ЗША спаганяе Crypto Futures Exchange Digitex за парушэнне рэгістрацыі і гандлю

Камісія ЗША па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CTFC) мае зараджаны біржа крыпта-ф'ючэрсаў Digitex і яе заснавальнік і генеральны дырэктар Адам Тод за шматлікія парушэнні, звязаныя з Законам аб таварных біржах (CEA).

Згодна з заявай рэгулятара, якая была паказана ў пятніцу ў Паўднёвай акрузе Фларыды, скарга CTFC абвінаваціла Тода ў выкарыстанні розных карпаратыўных арганізацый, у тым ліку Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. і Blockster Holdings Ltd. Corp. кіраваць нелегальнай платформай для гандлю вытворнымі крыпта.

Згодна з назіральным органам, біржа Digitex Futures адпавядала вызначэнню вызначанага кантрактнага рынку або замежнай біржы, але ніколі не была зарэгістраваная ў CTFC у якасці прадаўца ф'ючэрсных камісій, і таму парушала CEA.

CTFC абвінаваціла Тода і арганізацыі ў невыкананні належных праверак "ведай свайго кліента" і праграмы інфармацыйнай інфармацыі аб кліентах у адпаведнасці з патрабаваннямі Закона аб банкаўскай таямніцы - парушэнне, якое можа пасадзіць парушальнікаў у турму на тэрмін да пяці гадоў.

Далей CTFC сцвярджае, што Тод спрабаваў маніпуляваць цаной роднага токена біржы, DGTX, выкарыстоўваючы неэканамічны гандаль, каб «напампаваць» яго кошт вышэй. Рэгулятар заявіў, што Тод нібыта маніпуляваў цаной DGTX, купляючы токены, не з мэтай зарабіць грошы на асобных таргах, а штучна завышаючы авуары біржы шляхам падвышэння цаны токена.

«Калі гэта не стрымае і не загадае гэты суд, адказчыкі, хутчэй за ўсё, будуць працягваць здзяйсняць дзеянні і практыку, заяўленыя ў гэтай скарзе, а таксама падобныя дзеянні і практыку», — заявіў рэгулятар у сваім падаючым дакуменце.

CFTC дамагаецца поўнай рэстытуцыі ад імя ашуканых удзельнікаў, а таксама забароны на гандаль і рэгістрацыю супраць Тода і арганізацый, звязаных з Digitex.

Праваахоўныя дзеянні агенцтва з'яўляюцца апошнімі ў нядаўняй серыі судовых іскаў, звязаных з крыпта, пададзеных назіральнікам, якія, здаецца, працягваюцца нарматыўныя рэпрэсіі аб парушальніках правілаў у криптовалюте і іншых платформах для гандлю лічбавымі актывамі.

Крыніца выявы: Shutterstock