Міністэрства юстыцыі ЗША мае абвінавачваны шэсць розных людзей, як мяркуецца, уцягнутыя ў чатыры унікальныя схемы афёры, звязаныя з крыптавалютамі. Паведамляецца, што махлярства калектыўна ашукала інвестараў на каласальныя 135.5 мільёна долараў. Схемамі былі Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS і Circle Society.
Перацягванне дывана з удзелам калекцый NFT
У справе Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) фігуруе амерыканец, які сабраў 21 мільён долараў на неіснуючую першапачатковую прапанову манет (ICO), якая, як ён сцвярджаў, была падтрымана топавымі кампаніямі Apple, Disney і іншымі. Каб схема выглядала больш рэалістычна, мужчына нібыта сфабрыкаваў паказанні, купляючы давер інвестараў.
Яшчэ адзін выпадак звязаны са схемай Crypto Ponzi, якая атрымала назву «EmpiresX». Мяркуючы па ўсім, арганізатарамі гэтай схемы былі трое мужчын. Ашуканцы змаглі ашукаць інвестараў на суму да 100 мільёнаў долараў. Двое з удзельнікаў былі грамадзянамі Бразіліі, а адзін быў амерыканцам.
Выцягванне дывана з удзелам калекцый NFT («Baller Ape Club») з'яўляецца адным з выпадкаў махлярства. Выцягванне дывана прывяло да таго, што інвестары страцілі агульную суму ў 2.6 мільёна долараў. Асноўным фігурантам гэтай справы з'яўляецца 26-гадовы грамадзянін В'етнама Ле Ань Туан. Калі яго прызнаюць вінаватым, яму можа пагражаць 40 гадоў за кратамі. Міністэрства юстыцыі пазначыла гэта як «найбуйнейшую спаганяемую схему NFT».
Апошні выпадак звязаны з афёрай з крыпта-сыравінамі, у якой 49-гадовы Дэвід Шафран, каб стварыць ілюзію багацця для даверлівых інвестараў, дэманстраваў раскошныя галівудскія апартаменты і фальшывых ахоўнікаў. Гэтая афёра каштавала інвестарам 12 мільёнаў долараў.
Міністэрства юстыцыі раіць ахвярам наведаць вэб-старонку https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement каб атрымаць дадатковую інфармацыю аб іх правах як ахвяраў схем.
Міністэрства юстыцыі імкнецца абараняць інвестараў ад крыптамахлярства
«Наш офіс імкнецца абараніць інвестараў ад дасведчаных ашуканцаў, якія імкнуцца зарабіць на адноснай навізне лічбавай валюты», - адзначыў Хуан Антоніа Гансалес, пракурор ЗША па Паўднёвай акрузе Фларыды, раячы інвестарам быць асцярожнымі з любымі прапановамі ў крыптапрасторы. якія абяцаюць прыбытак занадта добра, каб быць праўдай.
Міністэрства юстыцыі ЗША ў апошні час звярнула ўвагу на крыптасупольнасць, бо, падобна, яно шукае махлярства ў прасторы. Асабліва гэта звязана з тым, што навінка індустрыі адкрыла шлях для ашуканцаў, якія маскіруюцца пад законныя праграмы.
Міністэрства юстыцыі паведамляць у пачатку мінулага месяца заявіў пра важнасць «моцнага міжнароднага супрацоўніцтва праваахоўных органаў» у выяўленні і прыцягненні да адказнасці любых незаконных дзеянняў з выкарыстаннем лічбавых актываў.
Крыніца: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/