Міністэрства юстыцыі ЗША абвінавачвае генеральнага дырэктара Mining Capital Coin за нібыта забеспячэнне крыпта-махлярства на 62 мільёны долараў

Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) абвінаваціла Луіса Капучы-малодшага, генеральнага дырэктара і сузаснавальніка Mining Capital Coin (MCC), у нібыта махлярстве на 62 мільёны долараў.

Генеральны дырэктар Mining Capital Coin нібыта ўвёў інвестараў у зман

Па дадзеных Міністэрства юстыцыі, Капучы і іншыя неназваныя члены яго каманды ўвялі інвестараў у зман, каб яны падумалі, што праграма MCC па майнінгу і інвестыцыях мае велізарны патэнцыял для атрымання прыбытку.

Капучы сцвярджаў, што фірма мае міжнародную сетку буйнамаштабных майнинговых машын, якія могуць прынесці велізарны прыбытак і гарантаваны прыбытак, калі інвестары купяць так званыя «пакеты для майнинга».

Інвестыцыі нібыта будуць выкарыстоўвацца для здабычы новай крыптавалюты, уласнага токена MCC пад назвай «Capital Coin». Капучы сцвярджаў, што токен быў падтрыманы «найбуйнейшай у свеце аперацыяй па здабычы крыптавалюты». Аднак ён не выканаў гэтыя абяцанні і хутчэй звярнуўся да выкарыстання сродкаў, сабраных інвестарамі, для фінансавання асабістых крыптавых кашалькоў, якія знаходзяцца пад яго кантролем.

Міністэрства юстыцыі заявіла: «Аднак, як сцвярджаецца ў абвінаваўчым заключэнні, Капучы кіраваў махлярскай інвестыцыйнай схемай і не выкарыстоўваў сродкі інвестараў для здабычы новай крыптавалюты, як было абяцана, а замест гэтага перанакіраваў сродкі на криптовалютные кашалькі пад яго кантролем».

Запуск схемы MLM

У дадатак да махлярскіх пакетаў для майнинга і продажу токенаў, Capuci нібыта прадаваў нічога не падазравалым інвестарам сумніўных гандлёвых ботаў MCC. Ён сцвярджаў, што гэтыя боты выкарыстоўвалі «новую тэхналогію, якой раней не было», каб праводзіць тысячы здзелак і штодня атрымліваць велізарную прыбытковасць.

Дэпартамент юстыцыі таксама сцвярджаў, што Капучы кіраваў MCC як шматузроўневай маркетынгавай (MLM) схемай, набіраючы філіялаў і прамоўтэраў, каб прывабіць іншых інвестараў. Ім абяцалі шырокі спектр узнагарод: ад «гадзіннікаў Apple і iPad да раскошных аўтамабіляў, такіх як Lamborghini, Porsche і нават асабістага Ferrari Капучы».

Да 45 гадоў турмы

У цяперашні час Капучы абвінавачваецца ў змове з мэтай здзяйснення махлярства з электроннымі сеткамі, змовы з мэтай махлярства з каштоўнымі паперамі і змовы з мэтай міжнароднага адмывання грошай. Калі Капучы будзе прызнаны вінаватым па ўсіх гэтых абвінавачваннях, яму пагражае максімальнае пакаранне ў выглядзе 45 гадоў пазбаўлення волі.

Каментуючы апошняе абвінаваўчае заключэнне, Энтані Солсберы, адказны спецыяльны агент HSI Miami, сказаў: «Гэтая справа павінна служыць папярэджаннем для ўсіх асоб, якія жадаюць незаконна зарабіць на ўяўнай неадназначнасці крыптарынку, які развіваецца, каб атрымаць выгаду з нявінных інвестараў. .”

Між тым, гэта не першы выпадак, калі Міністэрства юстыцыі ЗША выстаўляе абвінавачанне заснавальніку махлярскай крыптасхемы. Апошні месяц, КрыптаБульба паведамляецца што Міністэрства юстыцыі абвінаваціла ўладальніка Block Bits Fund у тым, што ён увёў інвестараў у зман і прымусіў іх перадаць амаль 1 мільён долараў фальшываму арбітражнаму аўтатрэйдеру.