Заснавальнік фонду Block Bits 44-гадовы Джафет Дылман абвінавачваецца Міністэрствам юстыцыі ЗША (DOJ) у падмане інвестараў у здзяйсненні ілжывага арбітражу Autotrader на агульную суму 960,000 XNUMX долараў.
Міністэрства юстыцыі абвінавачвае заснавальніка Block Bits і яго партнёра ў крыптамахлярстве
Block Bits Fund быў запушчаны ў эпоху ICO ў 2017 годзе. Кампанія сцвярджае, што з'яўляецца фондам, які абслугоўвае тэхналогію блокчейн, cryptocurrencies, і першасныя прапановы манет (ICO).
Фонд пацвердзіў, што карыстальнікі атрымліваюць высокую прыбытковасць за кошт разыходжанняў у цэнах крипто--актывы на разн крипто- біржы.
Згодна з абвінавачаннямі, Дылман і Дэвід Мата, яго партнёр ва ўзросце 42 гадоў, разам скажалі ўзровень і магчымасці Block Bits, паказваючы ілжывыя запісы кампаніі.
Згодна з абвінаваўчым заключэннем, у чэрвені 2017 года Дыллман схлусіў інвестарам, заявіўшы, што Autotrader ужо працуе, атрымліваючы Block Bits значную прыбытак. Але, насуперак сцвярджэнням, ні адзін Autotrader не працаваў у той час, і ніякай прыбытку не было атрымана.
Інвестары страцілі больш за 500,000 XNUMX долараў блок-бітаў
Затым, зноў у жніўні 2017 года, Дылман зноў распаўсюдзіў ілжывую інфармацыю па электроннай пошце, заявіўшы, што тэставанне арбітражнага Autotrader знаходзіцца ў працэсе і яго запуск плануецца праз тыдзень.
Далей у скарзе гаворыцца, што партнёры падраблялі дакументы аб кіраванні сродкамі інвестараў. Партнёры паведамілі інвестарам, што сродкі захоўваюцца ў халадзільных сховішчах для абароны і атрымання больш высокіх ураджаяў. Наадварот, сродкі былі ўкладзены і зніклі ў рызыкоўныя праекты лічбавых актываў, якія не маюць ніякага дачынення да халоднага захоўвання.
Згодна з абвінаваўчым заключэннем, інвестары Block Bits страцілі каля 508,000 XNUMX долараў ЗША.
І Дылман, і Мата абвінавачваюцца ў адным пункце махлярства ў двух розных дакументах. Партнёрам пагражае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі на максімум 20 гадоў, пасля вызвалення яны будуць знаходзіцца пад наглядам і штраф у памеры 250,000 тысяч долараў у выпадку, калі іх прызнаюць вінаватымі пасля наступнага з'яўлення ў судзе.
Чытайце таксама: Буйныя інвестары бачаць светлую будучыню для криптовалюты
Схема Понцы, якая знясіліла 2.4 мільярда долараў
Тым не менш, гэта не першы выпадак, калі пракуратура ЗША прад'яўляе абвінавачванні ў кіраванні махлярствам крипто- схема.
Згодна з лютаўскай справаздачай CryptoPotato, Міністэрства юстыцыі абвінаваціла аднаго з заснавальнікаў BitConnect у схеме Понцы, у выніку якой інвестары страцілі амаль 2.4 мільярда долараў.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/30/us-doj-indicts-block-bits-fund-founder-in-a-960000-crypto-ponzi-scheme/