Міністэрства юстыцыі ЗША падае ў суд на заснавальніка неіснуючага Crypto Mixer за нявыплату штрафу ў памеры 60 мільёнаў долараў

Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) падало ў суд на Лары Дына Хармона, заснавальніка неіснуючага міксера криптовалют Helix, за нявыплату грамадзянскага штрафу ў памеры 60 мільёнаў долараў з моманту прад'яўлення яму абвінавачвання ў 2020 годзе. 

Пазоў быў пададзена у акруговым судзе ЗША акругі Калумбія ў сераду. Згодна з дакументам, штраф у 60 мільёнаў долараў быў накладзены на Хармана пасля таго, як ён прызнаў сябе вінаватым па выстаўленых яму абвінавачваннях у 2020 годзе.

Helix адмыла больш за 300 мільёнаў долараў

У снежні 2019 года Сетка па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN), бюро Міністэрства фінансаў ЗША, абвінавачваны стваральніка Helix за парушэнне федэральнага Закона аб банкаўскай таямніцы (BSA). Агенцтва абвінаваціла забудоўшчыка ў змове з мэтай адмывання грашовых інструментаў і вядзенні неліцэнзійнага бізнесу па пераводзе грошай праз яго мікшер крыпта.

Да прад'яўлення абвінавачання Harmon кіраваў Helix як крыпта-тумблерам з чэрвеня 2014 г. па снежань 2017 г. За гады актыўнасці Helix апрацавала больш за 311 мільёнаў долараў у больш чым 1.2 мільёна транзакцый.

У ліпені 2017 года Харман стаў генеральным дырэктарам Coin Ninja, крыптабіржы, якая таксама прадастаўляла паслугі міксавання. Фірма таксама прапанавала DropBit, паслугу, якая дазваляла карыстальнікам адпраўляць і атрымліваць біткойны праз тэкставыя паведамленні і праз Twitter без праходжання працэдуры "ведай свайго кліента" (KYC).

FinCEN адзначыла, што Coin Ninja, DropBit і Helix не былі зарэгістраваныя ў якасці прадпрыемстваў грашовых паслуг падчас іх дзейнасці.

Міністэрства юстыцыі шукае працэнты і выдаткі

Харман узмаліўся вінаватым у змове з адмываннем грошай у жніўні мінулага года. FinCEN накладзены штраф у памеры 60 мільёнаў долараў за "наўмыснае парушэнне" закона аб барацьбе з адмываннем грошай (AML).

Але з тых часоў Harmon не заплаціў штраф, адсюль і апошні пазоў Міністэрства юстыцыі. У заяве суд прасіў абавязаць Хармана выплаціць штраф плюс працэнты і выдаткі.

«Злучаныя Штаты з павагай просяць, каб суд скараціў грамадзянскі штраф, накладзены FinCEN супраць Harmon, да судовага рашэння, прысудзіўшы Злучаным Штатам грашовую кампенсацыю ў памеры, які будзе вызначаны судом, плюс працэнты, як гэта прадугледжана законам, і прысудзіў такую ​​іншую дапамогу як суд палічыць справядлівым і правільным», — гаворыцца ў ім.

Тым часам суд адклаў вынясенне прысуду Харману і чакае супрацоўніцтва з урадам ЗША.