крипто-

Федэральны суддзя ЗША ўхваліў крымінальную справу Міністэрства юстыцыі аб выкарыстанні крыпта для ўхілення ад санкцый

05/16/2022
Навіны Bitcoin Ethereum

Міністэрства юстыцыі Злучаных Штатаў можа распачаць крымінальны пераслед супраць грамадзяніна ЗША, які нібыта парушыў санкцыі з дапамогай крыптавалюты.

Паводле заключэння, пададзенага ў пятніцу ў акруговым судзе ЗША акругі Калумбія, неназваны чалавек, які з'яўляецца аб'ектам крымінальнага расследавання Міністэрствам юстыцыі, нібыта пасланы больш за 10 мільёнаў долараў у біткойнах (BTC) ад амерыканскай крыптабіржы да біржы ў краіне, у дачыненні да якой ЗША ў цяперашні час уводзяць санкцыі - напрыклад, Расія, Куба, Паўночная Карэя, Сірыя або Іран. У заяве сцвярджалася, што асоба «ўступіла ў змову з мэтай парушэння Закона аб міжнародных надзвычайных эканамічных паўнамоцтвах» і ў змове з мэтай падману Злучаных Штатаў.

малюнак

Чалавек нібыта «з гонарам заявіў, што плацежная платформа можа абыйсці санкцыі ЗША» з дапамогай BTC і ведаў пра санкцыі ў краіне. Згодна з дакументам, крыптабіржа, якая базуецца ў ЗША, валодала інфармацыяй карыстальніка праз палітыку захавання патрабаванняў Know Your Customer (KYC).

«Міністэрства юстыцыі можа і будзе прыцягваць да крымінальнай адказнасці фізічных і юрыдычных асоб за невыкананне правілаў [Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі], у тым ліку ў дачыненні да віртуальнай валюты», — заявіў у сваім меркаванні арбітражны суддзя Зія Фарукі. «Забароненыя фінансавыя паслугі ўключаюць у сябе любыя пераводы сродкаў, прама ці ўскосна […] з ЗША або асобай/юрыдыкай ЗША, дзе б яны ні знаходзіліся, у арганізацыю/краіну, якая знаходзіцца пад санкцыямі. І каб не было ніякіх сумневаў, пастаўшчыкі фінансавых паслуг ўключаюць у сябе біржы віртуальных валют».

Фарукі дадаў:

«Пытанне больш не ў тым, ці застанецца віртуальная валюта (г.зн. FUD), а ў тым, ці будуць правілы ўсталяванай валюты ісці ў нагу з бесперашкоднымі і празрыстымі плацяжамі ў блокчейне».

Па тэме: Міністэрства фінансаў ЗША ўводзіць санкцыі на 3 адрасы Ethereum, нібыта звязаныя з Паўночнай Карэяй

Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў (OFAC) адказвае за прымяненне санкцый у дачыненні да Злучаных Штатаў. Урадавы офіс папярэдзіў, што пасля ўварвання расійскіх вайскоўцаў ва Украіну Жыхары ЗША не павінны выкарыстоўваць лічбавыя актывы на карысць пэўных расійскіх юрыдычных і фізічных асоб і дададзены расійскі даркнет-маркетплейс Hydra, пастаўшчык паслуг крыптамайнінгу BitRiver і біржа лічбавых валют Garantex у спіс «Асабліва прызначаных грамадзян», прызначэнне, якое звычайна забараняе амерыканцам весці з імі справы.