Паведамляецца, што Binance, найбуйнейшая ў свеце крыптабіржа, расследуецца федэральнай пракуратурай, што прывяло да таго, што Заходняя акруга Вашынгтона ў Сіэтле выклікала ў суд некалькі амерыканскіх хедж-фондаў.
У адпаведнасці з паведамляць з Washington Post, пракуратура загадала інвестыцыйным кампаніям у ЗША перадаць запісы іх зносін з Binance.
The Washington Post спасылаецца на двух чалавек, якія прагледзелі позвы ў суд і гаварылі на ўмовах ананімнасці.
Галоўны дырэктар па стратэгіі Binance Патрык Хілманн сказаў Washington Post, што біржа размаўляе «практычна з усімі рэгулятарамі па ўсім свеце штодня», але адмовіўся ад канкрэтных каментароў.
Джон Гоуз, былы пракурор Міністэрства юстыцыі, які спецыялізаваўся на справах, звязаных з лічбавымі актывамі, сказаў Washington Post, што, на яго думку, пракуратура вывучае, ці не парушыў Binance Закон аб банкаўскай таямніцы, які патрабуе ад фінансавых устаноў правяраць асобы сваіх кліентаў і пазначаць падазроную дзейнасць .
Гоз таксама сказаў, што позвы ў суд могуць сведчыць аб тым, што следчыя вывучаюць адносіны Binance з амерыканскімі інвестарамі, хоць былы пракурор не ведае аб сітуацыі з першых вуснаў.
«Аснова гэтых збораў заключаецца ў тым, ці ёсць кліенты з ЗША... Калі ёсць кліенты з ЗША, ёсць зборы за ўхіленне ад адмывання грошай».
Кіраўнік аднаго з хедж-фондаў у Нью-Ёрку з актывамі ў 2.5 мільярда долараў пад кіраваннем сказаў Washington Post, што яго фірма гандлюе на Binance праз карпаратыўныя арганізацыі за межамі ЗША.
Як паведамляецца, менеджэр фонду сказаў, што, нягледзячы на тое, што Binance забараняе грамадзянам ЗША карыстацца сваёй платформай, «карпарацыі і грамадзяне вельмі розныя».
Не прапусціце рытм - падпісвацца каб атрымліваць крыптавыя паведамленні па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрыню
праверыць Price Action
Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Тэлеграма
Займацца серфінгам Daily Hodl Mix
Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі рэкамендацыямі. Інвестары павінны зрабіць належную ўважлівасць перад тым, як рабіць якія-небудзь высокія рызыкі інвестыцый у біткойн, криптовалюту або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і таргі на свой страх і рызыку, і любыя страты, якія вы панясеце, нясе ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць альбо прадаваць якія-небудзь криптовалюты або лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што Daily Hodl ўдзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.
Рэкамендаваны малюнак: Shutterstock/antishock
Крыніца: https://dailyhodl.com/2023/01/09/us-hedge-funds-receive-subpoenas-over-communications-with-binance-as-investigators-probe-crypto-exchange-report/