Міністэрства юстыцыі ЗША наклала жалезную руку на неназванага амерыканскага грамадзяніна, які адправіў лічбавыя манеты на суму каля 10 мільёнаў долараў у месцы, санкцыянаваныя Упраўленнем па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC).
Абвінавачаны нібыта перавёў крыптавалюты ў краіны, якія ў цяперашні час знаходзяцца пад санкцыямі ЗША, такія як Расія, Куба, Сірыя і Паўночная Карэя; сярод іншых.
Рэкамендаванае чытанне | DAO для абортаў, хто-небудзь?
Да пачатку справы Міністэрства юстыцыі ЗША абвінаваціла двух асоб у змове з мэтай адмывання біткойнаў (Пратакол).
Міністэрства юстыцыі ЗША прымае меры
Суддзя Зія М. Фарукі ўхваліў крымінальныя абвінавачанні ў дачыненні да абвінавачанага, які нібыта здзейсніў незаконную перадачу крыптавалют у краіну супраць правілаў OFAC.
OFAC з самага пачатку было ясна, што, як было сказана ў абноўленых правілах OFAC ад кастрычніка 2020 года, транзакцыі, якія праводзяцца з краінамі, пад якімі дзейнічаюць санкцыі, незалежна ад таго, звязаныя з фіатнымі грашыма або крыптавалютамі, лічацца незаконнымі і забароненымі.
Па словах Ары Рэдбора, старэйшага саветніка Міністэрства фінансаў з 2019 па 2020 год, гэта першы выпадак, але дакладна не апошні. Гэта сведчыць аб тым, што юстыцыя ЗША сур'ёзна ставіцца да гэтага і змагаецца з людзьмі, якія спрабуюць выкарыстоўваць крыптавалюты ў якасці сродку для ўхілення ад санкцый.
Справа аб адмыванні BTC BitFinex
Перад гэтай справай міністэрства юстыцыі ЗША таксама абвінаваціла двух асоб у змове з-за адмывання біткойнаў, якія нібыта былі ўзламаныя з BitFinex, крыптаплатформы ў Ганконгу.
OFAC спыняе гнюсную крыптадзейнасць (Oxebridge Quality Resources).
Вельмі празрыстая і нязменная прырода біткойнаў, безумоўна, можа працаваць супраць злачынцаў. У гэтым выпадку BitFinex сродкі былі прасочаны да пэўнага крыпта-кашалька з дапамогай аналітыкі блокчейна - «wallet1CGA4s».
Усе астатнія злачынцы былі высачаны, калі ў 2017 годзе AlphBay, сайт Darkweb, быў зачынены. Нядаўнія арышты і канфіскацыя крыптафондаў паказваюць, што крыптавалюта - гэта не тое, з чым можна гуляць і не быць злоўленым. Злачынцам гэта дакладна не вартасць.
Міністэрства юстыцыі ЗША выкарыстоўвае інструменты блокчэйн-аналітыкі
Міністэрства юстыцыі ЗША зараз выкарыстоўвае інструменты аналітыкі блокчейна для адсочвання транзакцый злачынцаў. Пасля гэтага яны выклікалі ў суд амерыканскую криптовалютную біржу, амерыканскі банк, а таксама міжнародную крыптабіржу, каб сабраць дадатковыя доказы пра злачынца.
IP-адрасы або адрасы інтэрнэт-пратаколаў, якія выкарыстоўваюцца для транзакцый на біржах, дапамаглі адсачыць месцазнаходжанне злачынцы. Акрамя таго, праваахоўныя органы таксама высветлілі, што акаўнты, якія выкарыстоўваліся на абедзвюх біржах, насамрэч былі замежнымі акаўнтамі з краін, якія знаходзяцца пад санкцыямі OFAC.
Сумарная рынкавая капіталізацыя криптовалюты складае 1.3 трыльёна долараў на дзённым графіку | Крыніца: TradingView.com
Віртуальная валюта адсочваецца
Па словах суддзі Зіі М. Фарукі, віртуальную валюту можна адсачыць. На яго думку, здзелка з віртуальнымі валютамі з'яўляецца крымінальным дзеяннем, у якім таксама ўдзельнічаюць дзве крыптаплатформы ў спробе пазбегнуць юрыдычных перашкод.
Рэкамендаванае чытанне | Аватары для Украіны - лепшыя выканаўцы відэагульняў, знакамітасці ствараюць вострыя творы NFT
Рэкамендаваны малюнак з Crypto Economy, графік з TradingView.com
Крыніца: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/