Пракуратура ЗША лічыць, што Артур Хейс, сузаснавальнік BitMEX, павінен быць заключаны ў турму больш чым на год пасля прызнання сябе вінаватым у парушэннях барацьбы з адмываннем грошай. Г-н Хейз заключыў пагадненне аб прызнанні віны, якое прадугледжвае прысуд ад 6 да 12 месяцаў.
Сузаснавальнік BitMEX заключыў пагадненне аб прызнанні віны ў пачатку лютага
Амерыканскія пракуроры дамагаюцца больш працяглага тэрміну зняволення для Артура Хэйса. У кастрычніку 2020 года SEC пачала расследаванне ў дачыненні да некалькіх вышэйшых кіраўнікоў біржавой платформы Bitmex за невыкананне належных працэдур AML.
Раней у гэтым годзе Артур Хейс, адзін з сузаснавальнікаў, прызнаў сябе вінаватым у парушэнні Закона ЗША аб банкаўскай таямніцы. Іншыя сузаснавальнікі, у тым ліку Бенджамін Дэло і Сэмюэл Рыд, таксама прызналі сябе вінаватымі і пагадзіліся заплаціць штраф у памеры 10 мільёнаў долараў, кожны з якіх уяўляе сабой «матэрыяльную выгаду, атрыманую ад правапарушэння».
Калі б Хэйса судзілі, ён адседзеў бы як мінімум 5 гадоў па абвінавачанні. Але ў рамках здзелкі аб прызнанні віны пракуратура пагадзілася, што ён павінен адбыць тэрмін ад 6 да 12 месяцаў у адпаведнасці з федэральнымі прынцыпамі вынясення прысудаў.
Пракурор патрабуе большага пакарання
Праз сваіх адвакатаў Хейс папрасіў суд прысудзіць яго да ўмоўнага тэрміну ад 6 да 12 месяцаў, што азначае, што ён будзе мець свабоду падарожнічаць. Яго адвакаты сцвярджалі, што ён наўрад ці паўторыць тую ж памылку, нават падаўшы ліст ад маці. Служба прабацыі нават рэкамендавала 2 гады выпрабавальнага тэрміну.
У той час як служба прабацыі і адвакаты Хэйса прасілі, каб прысуд быў умоўным, пракуратура нядаўна патрабавала па меншай меры адзін год пазбаўлення волі. Пракурор, які адстойваў справу SEC, сказаў:
«Няма сумневаў, што за гэтай справай вельмі ўважліва сачылі ў криптовалютной індустрыі... Адпаведнасць крыптавалютных платформаў будзе недасягальнай, калі іх аператары будуць лічыць, што невыкананне закона не пацягне за сабой істотныя наступствы».
У заяве гаворыцца, што SEC мае на мэце выкарыстоўваць справу Хэйса для запалохвання іншых заснавальнікаў крыптапраекта. Пракуроры паўтарылі, што Хейс і яго суадказчыкі не змаглі прадухіліць ператварэнне біржы ў пул адмывання грошай, таму яны вінаватыя ў цяжкіх правапарушэннях, якія заслугоўваюць як мінімум аднаго года турмы.
Пракуроры нават сцвярджаюць, што выбар Сейшэльскіх астравоў у якасці штаб-кватэры быў зламыснай спробай пазбегнуць нарматыўнага кантролю. Змагаючыся супраць умоўнага тэрміну, пракуратура намякае, што фінансавы штраф у 10 мільёнаў долараў і шэсць месяцаў выпрабавальнага тэрміну не з'яўляюцца дастаткова доўгім пакараннем.
За апошнія каля 18 месяцаў SEC шырока апублікавала справу, якая прычыняе нязручнасці асабістаму жыццю г-на Хейс. SEC пастаянна публічна пераследуе Хейс, каб запалохаць іншых.
Іншыя выпадкі, звязаныя з BitMEX
Біржа BitMEX сутыкнулася з іншымі абвінавачваннямі і пагадзілася заплаціць 100 долараў штрафу. Іншыя сузаснавальнікі BitMEX таксама чакаюць вынясення прысудаў пазней 15 чэрвеня і 13 ліпеня для Delo і Рыда адпаведна. Аднаму з першапачатковых супрацоўнікаў біржы таксама прад'яўленыя абвінавачанні, і ён будзе перад судом у кастрычніку гэтага года.
Крыніца: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/