Пракуратура ЗША ў Заходняй акрузе Вашынгтона ў Сіэтле выклікала ў суд некалькі інвестыцыйных кампаній з просьбай прадаставіць запісы іх зносін з Binance за апошнія некалькі месяцаў.
Згодна з апошнімі паведамленнямі, пракуратура ЗША цяпер расследуе хедж-фонды, звязаныя з Binance у рамках працягваецца расследавання крыптабіржы па адмыванню грошай. Пасля краху крыптабіржы FTX, Binance трапіла пад пільную ўвагу рэгулятараў ЗША.
Пракуратура ЗША расследуе Binance
Некаторыя заканадаўцы таксама разглядалі магчымасць узбуджэння крымінальнай справы з-за занепакоенасці адмываннем грошай. У апошняй справаздачы Washington Post ананімная крыніца паведаміла, што пракуратура ЗША ў Заходняй акрузе Вашынгтона ў Сіэтле выклікала ў суд некалькі інвестыцыйных кампаній з просьбай прадаставіць запісы іх зносін з Binance за апошнія некалькі месяцаў.
Гэтыя позвы, аднак, не азначаюць, што пракуратура выстаўляе абвінавачванні супраць крыпта-хедж-фонду. Некаторыя юрыдычныя спецыялісты заявілі, што ўлады ўсё яшчэ ацэньваюць доказы і магчымае ўрэгуляванне з Binance.
Як паведамляе Reuters паведамляць у мінулым месяцы пракуратура разглядае магчымае ўрэгуляванне з Binance. Акрамя таго, яны таксама ўзважваюць, ці хопіць у іх доказаў для прад'яўлення абвінавачання кампаніі.
Галоўны дырэктар па стратэгіі Binance Патрык Хілман сказаў, што яны размаўляюць «практычна з усімі рэгулятарамі па ўсім свеце штодня». Аднак каментаваць развіццё расследавання ў ЗША ён адмовіўся.
Федэральнае расследаванне Binance
Гэта федэральнае расследаванне крыптабіржы Binance адбываецца ў перыяд вялікай нявызначанасці ў крыптапрасторы. Крах крыптабіржы FTX распаўсюдзіўся як зараза і пакінуў свае шнары па ўсёй крыптапрасторы.
У выніку давер інвестараў да цэнтралізаваных біржаў істотна знізіўся. Існуючыя гульцы, такія як Coinbase і Binance, сутыкаюцца з гэтым. З іншага боку, рэгулятары занепакоеныя эфектам вольнага ходу ў пераважна нерэгулюемай крыптапрасторы і на інтэрнэт-рынках, якія гандлююць лічбавымі актывамі.
З моманту краху крыптабіржы FTX кіраўнік Binance Changpeng Чжао навальваўся на крытыку. Акрамя таго, ён таксама вітаў рэгулятарную ўвагу, якая рушыць услед за гэтым. "Рэгулятары справядліва будуць уважліва вывучаць гэтую галіну значна, значна больш жорстка, што, напэўна, добра", - сказаў ён.
Абвінавачанні Binance у адмыванні грошай датуюцца 2018 годам. Джон Гоуз, былы супрацоўнік Міністэрства юстыцыі сказаў што Binance дазволіла сваім карыстальнікам гандляваць крыпта без ідэнтыфікацыі і палягчае людзям адмыванне грошай. крыптабіржа на працягу доўгага часу расчаравала фінансавых рэгулятараў і юрыдычных экспертаў.
Бхушань з'яўляецца прыхільнікам FinTech і валодае добрым нюхам у разуменні фінансавых рынкаў. Яго цікавасць да эканомікі і фінансах прыцягвае яго ўвагу да новых рынкаў Blockchain Technology і криптовалют. Ён увесь час знаходзіцца ў працэсе навучання і трымае сябе матываваным дзяленнем набытых ведаў. У вольны час ён чытае раманы-фантастычныя творы і часам вывучае свае кулінарныя здольнасці.
Крыніца: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/