- Крыпты на суму 700 мільёнаў долараў, якія перамяшчаліся праз Bitzlato, былі звязаны з незаконнымі таргамі.
- Bitzlato - гэта не вельмі вядомая біржа з усяго 1.5 тысячамі падпісчыкаў у Twitter.
Крыптабіржа Bitzlato, якая паходзіць з Ганконга, зачынена рэгулятарамі трох саюзаў - Міністэрствам юстыцыі ЗША, Сеткай па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN) Міністэрства фінансаў і праваахоўнымі органамі Францыі. Згодна з абвінавачваннямі, біржа падвяргаецца міжнародным мерам па барацьбе з адмываннем грошай і крыпта-злачынствамі.
Пракурор ЗША Брэон Піс заявіў:
«Bitzlato прадаў сябе злачынцам як біржу крыптавалют, якая не задавала пытанняў, і ў выніку атрымаў дэпазіты на сотні мільёнаў долараў. Адказчык цяпер плаціць цану за шкодную ролю, якую адыграла яго кампанія ў экасістэме крыптавалют».
У справаздачы ў сераду міністэрства юстыцыі абвясціла аб арышце ў аўторак у Маямі Анатоля Легкодимова, сузаснавальніка Bitzlato. Ён парушыў законы, дазволіўшы злачынцам адмываць, захоўваць і перамяшчаць незаконныя сродкі на біржы і за яе межамі. Больш за тое, як паведамляюць крыніцы ў міністэрстве юстыцыі, Легкодимов раскрыў гэты маёр Біцлато карыстальнікі былі «вядомыя як ашуканцы» ў адным з яго ўнутраных чатаў.
Bitzlato – «Бяспечная гавань» для крыпта-злачынстваў?
Крыптавалюты на суму амаль 700 мільёнаў долараў, якія гандлююцца на Bitzlato, былі перададзены непасрэдна з Hydra Markets, велізарнага расійскага рынку даркнэту, які быў знішчаны немцамі ў красавіку 2022 года. Гэта таксама стала прычынай таго, што прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі ЗША разглядалі біржу як «кітайскую біржу». механізм адмывання грошай, які падсілкоўваў высокатэхналагічную вось крыпта-злачынстваў».
Па сутнасці, схільнасць Bitzlato да незаконнага гандлю не была непрыкметнай або нядаўняй навіной. Яго ўдзел у даркнет-рынках і афёрах быў паведамляецца на працягу 1 квартала 2022 г. Chainalysis, вядомай аналітычнай кампаніяй па блокчейне.
У сваёй справаздачы за люты 2022 г. Chainalysis заявіў:
«Bitzlato атрымала 206 мільёнаў долараў ад даркнет-рынкаў, 224.5 мільёна долараў ад махлярства і 9 мільёнаў долараў ад зламыснікаў-вымагальнікаў».
Змрочныя навіны - Bitzlato закрыўся і вядомы крыптакрэдытор Genesis набліжаецца да заявы аб банкруцтве – асушыў нядаўні станоўчае ралі крыптарынку. Відавочна, што сусветная рынкавая капіталізацыя крыпта ўпала на 2.5% за апошнія 24 гадзіны з трыльёна да мільярда на момант публікацыі. На момант напісання артыкула біткойн таргаваўся ніжэй за 21,000 1,530 долараў, а Ethereum - у дыяпазоне XNUMX XNUMX долараў.
Пакідаючы гэта ў баку, цікаўная крыптасупольнасць працягвае расшыфроўваць і вылучаць некалькі тэорый змовы. Напрыклад, учынак Міністэрства юстыцыі ЗША, які абвінаваціў нізкапрофільную біржу з важнай гісторыяй крыпта-злачынстваў, такую як Bitzlato, уважліва разглядаецца як спроба «нейралізатара» знізіць інтэнсіўнасць хаосу FTX-SBF.
Рэкамендуецца для вас:
Крыніца: https://thenewscrypto.com/us-regulators-strike-down-bitzlato-for-a-700m-crypto-crime/