ЗША ўвялі санкцыі да найбуйнейшага ў свеце рынку даркнэту, расійскай крыптабіржы

Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла аб сваіх апошніх санкцыях, накіраваных супраць расейскай кіберзлачыннасці, на гэты раз супраць самага вялікага рынку даркнэта ў свеце.

У аўторак Міністэрства фінансаў абвясціла аб санкцыях на рынку Hydra і звязанай з ім крыптабіржы пад назвай Garantex. Гэтая навіна адбылася пасля заявы нямецкіх уладаў аб канфіскацыі сервераў Hydra і закрыцці галоўнай старонкі рынку раней у аўторак. 

Як паведамляў The Block у сваім леташнім расследаванні, Hydra, здавалася, выжыла да гэтага моманту дзякуючы сувязям з магутнымі структурамі ў Расіі. Крыптакашалькі рынку былі даволі бесперашкодна звязаны з традыцыйнымі працэсарамі онлайн-плацяжоў, такімі як Qiwi і Yandex Wallet.

Цяперашнія крокі адбываюцца пасля паўсюднага палітычнага ціску з мэтай выключэння Расіі з эканамічных паслуг. 

Атрымайце штодзённую справаздачу Crypto

Дастаўляецца штодня, прама на вашу паштовую скрыню.

Garantex - трэцяя крыптабіржа, на якую Міністэрства фінансаў увяла санкцыі, пасля дзвюх іншых, звязаных з расейскімі праграмамі-вымагальнікамі мінулай восенню. Зарэгістраваны ў Эстоніі, Garantex працуе з Санкт-Пецярбурга і Масквы. 

Па дадзеных Казначэйства, «Аналіз вядомых транзакцый Garantex паказвае, што больш за 100 мільёнаў долараў у транзакцыях звязаны з незаконнымі суб'ектамі і даркнет-рынкамі, у тым ліку амаль 6 мільёнаў долараў ад расійскай банды RaaS Conti, а таксама прыкладна 2.6 мільёна долараў ад Hydra”.

Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў (OFAC) дадала 117 біткойн-кашалькоў, звязаных з Hydra, у свой санкцыйны спіс. Акрамя таго, ён уключаў кашалькі для біткойнаў, эфіру і USDT для Garantex.

Цікава, што биткойн-кашалёк для Garantex за ўвесь час існавання атрымаў толькі 0.00951 BTC. Эфірны кашалёк гэтак жа мала выкарыстоўваўся, яго баланс ніколі не перавышаў 4,800 долараў. Між тым, паказаны адрас USDT, 3E6ZCKRrsdPc35chA9Eftp1h3DLW18NFNV, верагодна, павінен быць біткойн-кашальком, які апрацаваў 64.65 BTC, што каштуе амаль 3 мільёны долараў на момант публікацыі.