SEC абвінавачвае BKCoin і яго сузаснавальніка ў крыпта-махлярстве на 100 мільёнаў долараў

Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) падала экстраны іск супраць фірмы па фінансавых кансультацыях з Маямі - BKCoin Management LLC - і яе сузаснавальніка Кевіна Канга, сцвярджаючы, што яны падманулі інвестараў на 100 мільёнаў долараў з дапамогай махлярскай крыптасхемы.

Агенцтва імкнецца накласці фінансавыя штрафы на арганізацыю і забарону на паводзіны Канга.

Крадзеж дзеля асабістай выгады?

У адным з апошніх прэс-рэліз, рэгулятар каштоўных папер ЗША сцвярджаў, што BKCoin прыцягнула каля 100 мільёнаў долараў як мінімум ад 55 інвестараў у перыяд з кастрычніка 2018 г. па верасень 2022 г. Кампанія і адзін з яе заснавальнікаў - Кевін Кан - запэўнілі кліентаў, што іх сродкі будуць выкарыстоўвацца для гандлю крыптавалютамі, абяцаючы значную прыбытковасць. інвестыцыі.

Замест гэтага SEC выказала здагадку, што адказчыкі праігнаравалі акрэслены план, выкарыстаўшы 3.6 мільёна долараў з агульнай сумы для ажыццяўлення плацяжоў, падобных да Понцы, Канг нібыта скраў больш за 370,000 XNUMX долараў для аплаты святаў, білетаў на спартыўныя мерапрыемствы і нават нерухомасці ў Нью-Ёрку. 

У скарзе сцвярджаецца, што BKCoin хлусіў карыстальнікам, што ён атрымаў аўдытарскае заключэнне ад «чатырох лепшых аўдытараў», у той час як, на самай справе, ён ніколі не атрымліваў такога ўяўлення. 

«Як мы сцвярджаем, інвестары даверылі свае грошы абвінавачаным для гандлю крыпта-актывамі. Замест гэтага абвінавачаныя незаконна прысвойвалі іх грошы, стваралі фальшывыя дакументы і нават займаліся паводзінамі, падобнымі да Понцы.

Гэта дзеянне падкрэслівае нашу нязменную прыхільнасць абароне інвестараў і выкараненню махлярства ва ўсіх сектарах каштоўных папер, уключаючы арэну крыпта-актываў», — заявіў Эрык І. Бустыла, дырэктар рэгіянальнага офіса SEC у Маямі.

У рамках надзвычайных дзеянняў назіральнік замарозіў некаторыя актывы, якія належаць BKCoin. Ён сцвярджаў, што кампанія і Канг парушылі палажэнні аб барацьбе з махлярствам федэральных законаў аб каштоўных паперах, і настойваў на пастаянных судовых забаронах супраць абодвух адказчыкаў. Ён таксама патрабаваў вызвалення ад Bison Digital LLC - пастаўшчыка паслуг віртуальных актываў, які нібыта атрымаў 12 мільёнаў долараў ад BKCoin. 

Папярэднія дзеянні SEC

Рэгулятар зараджаны восем чалавек, адным з якіх з'яўляецца Ніл Чандран, і некалькі арганізацый, якія выцягнулі 45 мільёнаў долараў у інвестараў праз махлярскую схему криптовалюты пад назвай CoinDeal. У ім сцвярджалася, што падазраваныя выкарысталі гэтыя грошы для куплі нерухомасці, аўтамабіляў і лодкі.

«Мы сцвярджаем, што абвінавачаныя ілжыва заявілі пра доступ да каштоўнай тэхналогіі блокчейн і што непазбежны продаж тэхналогіі прынясе інвестарам прыбытак больш чым у 500,000 XNUMX разоў.

Як сцвярджалася ў нашай скарзе, у рэчаіснасці ўсё гэта была проста распрацаваная схема, у якой абвінавачаныя ўзбагачаліся, падманваючы дзясяткі тысяч рознічных інвестараў», - пракаментаваў Даніэль Грэгус, дырэктар рэгіянальнага офіса SEC у Чыкага.

Гэта не першы раз, калі Чандран сутыкаецца з законнымі праблемамі. Міністэрства юстыцыі ЗША раней арыштоўвала яго за злачынствы, звязаныя з махлярствам з электроннымі сеткамі і апрацоўкай незаконных грашовых аперацый падчас удзелу ў CoinDeal. Такім чынам, SEC настойвала на тым, што супраць яго павінна быць накладзена судовая забарона.