Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) абвінаваціла дзве кампаніі, іх кіраўнікоў і меркаванага міжнароднага гандляра золатам у вядзенні махлярскай схемы для павышэння попыту на іх лічбавы токен.
Ілжывае прасоўванне токена прынесла адказчыкам больш за 36 мільёнаў долараў, паведамляе агенцтва.
Фальшывае набыццё залатых зліткаў на 10 мільярдаў долараў
У адпаведнасці з пазоў пададзены у пятніцу (30 верасня 2022 г.) бермудская кампанія пад назвай Arbitrade, канадская фірма Cryptobontix, Трой Хогг, заснавальнік і ўладальнік Cryptobontix, Джэймс Голдберг, Стывен Брэйвман, галоўны аперацыйны дырэктар Arbitrade, і Макс Барбер, так званы міжнародны трэйдар золатам з 2017 па 2019 год кіраваў меркаванай схемай "пампаваць і скідваць" крыптавалюту пад назвай Dignity (DIG).
Як гаворыцца ў скарзе SEC, Хогг наняў расійскіх распрацоўшчыкаў у 2017 годзе для стварэння Dignity, токена на аснове Ethereum, які належаў і кантраляваўся Hogg і Cryptobontix. Манета пачала «выключна гандляваць» на Livecoin, расійскай платформе для гандлю крыптамі.
І Arbitrade, і Cryptobontix сцвярджалі праз аб'явы, што першая набыла і атрымала залатыя зліткі на 10 мільярдаў долараў ад SION, кампаніі, якая належыць Барберу, прычым кожны з трох мільярдаў токенаў DIG быў забяспечаны золатам на 1 долар.
Кампаніі таксама сцвярджалі, што яны атрымалі аўдытарскую фірму для праверкі золата, каб павысіць давер інвестараў. Аднак SEC сцвярджае, што ні купля золата, ні аўдыт золата ніколі не адбываліся, паколькі гэта была тактыка, каб прымусіць інвестараў купляць токены DIG.
Кошт токена DIG знізіўся да нуля
SEC таксама сцвярджала, што Хог і Голдберг прадалі DIG на Livecoin па «штучна завышаным коштам», у выніку чаго агульная выручка склала 36.8 мільёна долараў. Цікава, што DIG быў выдалены з платформы Livecoin у лютым 2020 года пасля таго, як кошт токена ўпаў да нуля.
Як сказана ў пазове, інвестары ўдзельнічалі ў тым, што яны лічылі інвестыцыйнай магчымасцю, уклаўшы свае сродкі з выкарыстаннем біткойнаў або любой іншай крыптаграфіі.
Такім чынам, SEC прад'яўляе адказчыкам па справе абвінавачанне ў «парушэнне палажэнняў федэральных законаў аб каштоўных паперах аб барацьбе з махлярствам і рэгістрацыі каштоўных папер». Акрамя таго, скарга рэгулятара патрабуе вяртання даходаў, атрыманых незаконным шляхам, плюс працэнты за папярэджанне, пастаянную судовую забарону і грамадзянскія грашовыя штрафы.
Акрамя таго, SEC просіць суд выдаць забарону службовым асобам і дырэктарам для ўсіх асоб, названых у пазове.
Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/us-sec-charges-two-firms-for-alleged-crypto-pump-and-dump-scheme/