Штат Дэлавэр ЗША замарожвае скампраметаваныя крыпта-рахункі, каб абараніць ахвяр афёры з рэзкай свінню

• Афёра з зарэзкай свіней - гэта не звычайная рамантычная афёра.
• З ахвярамі звязваюцца выпадковым чынам і завабліваюць іх у высокааплатныя інвестыцыі.
• Страты вылічаюцца мільярдамі долараў; крыпта - адзін з каналаў перадачы сродкаў

Дэпартамент юстыцыі штата Дэлавэр выдаў распараджэнне аб спыненні дзеянняў супраць 23 юрыдычных і фізічных асоб, якія ўдзельнічаюць у криптовалюта махлярства, вядомае як «махлярства з забойствам свіней». 

Людзі ў штаце паскардзіліся ў падраздзяленне па абароне інвестараў Дэпартамента, што ананімныя людзі падманулі іх з іх крыптавалютай, выкарыстоўваючы сумна вядомы метад.

У прэс-рэлізе ад 28 верасня аддзел па абароне інвестараў Міністэрства юстыцыі штата Дэлавэр фактычна забараніў перавод або зняцце крыптавалюты з рахункаў ахвяр. Крыптавалюта была прасачана з дапамогай кампаніі па аналізе дадзеных. 

Генеральны пракурор штата Дэлавэр Кэці Джэнінгс заявіла, што «абарона інвестараў ад інтэрнэт-махляроў надзвычай важная».

«Калі ахвяры губляюць грошы праз криптовалюта махлярства, у тым ліку махлярства з забойствам свіней, можа быць цяжка вярнуць гэтыя сродкі. Сённяшняе распараджэнне робіць першы крок да абароны інвестараў штата Дэлавэр ад махлярства з забойствам свіней шляхам замарожвання сродкаў пад пагрозай далейшага пераводу парушальнікамі». Яна дадала.

Афёра з забойствам свіней

У адрозненне ад «рамантычных махлярстваў», дзе ахвяры трапляюць у пастку або ўступаюць у рамантычныя адносіны з ашуканцамі, забойка свіней мае іншы падыход. Сапраўдная забойка свіней прадугледжвае рэгулярнае кармленне свінні, каб яна таўсцела; калі свіння вырасце тоўстай і паўнеючай, яе зарэжуць.

У махлярстве ашуканец з часам умацоўвае давер ахвяры. Гэта можа адбывацца праз рамантычныя адносіны, а можа і не. Заслужыўшы давер ахвяры, ашуканец дзеліцца з ёй прыбытковымі інвестыцыйнымі магчымасцямі. З дапамогай сфабрыкаваных даходаў ашуканцы заклікаюць ахвяр укласці больш грошай. 

Аднак пацярпелыя ніколі не могуць зняць асноўную суму або вяртанне. У рэшце рэшт, сродкі і «сябар» (ці любыя адносіны, у якія ўступаюць махляр і ахвяра) знікаюць. У большасці выпадкаў няма магчымасці вярнуць грошы, і праваахоўным органам не ўдалося злавіць ашуканцаў. 

Forbes паведаміў, як 52-гадовы мужчына ў раёне Бэй, штат Каліфорнія, страціў больш за 1 мільён долараў з-за махлярства з забойствам свіней. Ахвяра падзялілася з Forbes "душараздзіральнымі" размовамі ў WhatsApp з ашуканцам, якія вяліся на працягу прыкладна 3 месяцаў. 

З 52-гадовым мужчынам выпадкова звязалася жанчына, якая сцвярджала, што знайшла яго нумар у спісе кантактаў. Іх тэкставыя размовы па яе просьбе перайшлі ў WhatsApp і са звычайных ператварыліся ў фінансавыя парады. Яна сцвярджала, што зарабляе «кучу» грошай з дапамогай прыкладання пад назвай MetaTrade, якое даступна ў App Store ад Apple. Яна гаварыла з ім пра яго асабістае жыццё і праяўляла клопат і клопат; яна прымусіла яго інвеставаць больш за 1 мільён долараў, з якіх «чвэрць» былі пазычаныя грошы. 

Пацярпелы сцвярджаў, што інтэрфейс прыкладання, якое дазваляе інвестыцыі і гандаль, здаецца на 100% сапраўдным і што ён лічыў яго бяспечным, паколькі ён быў даступны ў App Store. 

У гэтым канкрэтным выпадку ўсе пераклады былі зроблены ў крыптавалюце праз законныя біржы, уключаючы Coinbase і Crypto.com. 

Па словах Яна Сант'яга, намесніка дырэктара Global Anti-Scam Organisation (адсюль - GASO), ва ўсім свеце страты ад такіх афёр вылічаюцца мільярдамі долараў. Сант'яга сказаў Forbes, што гэтыя махлярствы "ў вялікіх маштабах, у прамысловых маштабах - як быццам яны робяць махлярства на фабрыцы".

Гандаль людзьмі ўскладняе барацьбу з гэтай сацыяльнай інжынерыяй. Forbes адзначае, што ашуканцы самі могуць быць ахвярамі, дзейнічаючы пагрозамі гвалту. 

Forbes паразмаўляў са шматлікімі ахвярамі рэзкі свіней. Ён даведаўся, што «любы» можа быць мішэнню; лекары, студэнты, інжынеры - усе з якіх былі дасведчаныя ў тэхніцы - былі сярод тых, хто зарэзаў свіней. 

CypherBlade, прыватная фірма, якая праводзіць расследаванне криптовалюта, сказаў Forbes, што страты ў 2021 годзе склалі «дзясяткі мільярдаў» долараў ЗША. Па дадзеных фірмы, гэтыя ашуканцы знаходзяцца ў Паўднёва-Усходняй Азіі, у асноўным у Кітаі. 

Гэта не звычайнае махлярства

Падрабязны даклад Пола Сіберніка з Cypherblade пералічвае сацыяльныя тактыкі, якія выкарыстоўваюцца ашуканцамі, каб заваяваць давер ахвяр. Асноўная розніца паміж рамантычным махлярствам і махлярствам з забойствам свіней заключаецца ў тым, што ахвяры не ашукваюцца пасля першага "інвеставання". Іх падманваюць, калі сума значная. У рэдкіх выпадках ашуканцы могуць дазволіць ахвяры зняць сродкі, толькі калі сума невялікая або калі ашуканец лічыць, што ахвяра можа атрымаць яшчэ больш малака ў будучыні.

Стыў Андэрсан - аўстралійскі крыптааматар. Ён з'яўляецца спецыялістам у галіне кіравання і гандлю больш за 5 гадоў. Стыў працаваў крыпта-трэйдарам, ён любіць даведацца пра дэцэнтралізацыю, зразумець сапраўдны патэнцыял блокчейна.

Апошнія паведамленні Стыва Андэрсана (паглядзець усе)