Урады ЗША і Вялікабрытаніі пачалі сумеснае расследаванне крыпта-транзакцый на суму больш за 20 мільярдаў долараў, якія маглі парушаць расійскія санкцыі, паведаміла Bloomberg News 28 сакавіка.
Транзакцыі, якія, як мяркуецца, праводзяцца праз расійскую крыптабіржу Garantex, накіраваныя на абыход міжнародных санкцый і патэнцыйнае фінансаванне ваеннай дзейнасці ва Украіне.
У апошнія месяцы ЗША ўсё больш жорстка пераследуюць выкарыстанне крыптаграфіі, каб пазбегнуць санкцый. Зусім нядаўна ён увёў санкцыі на крыптакашалькі, звязаныя з GAZA Now.
Ухіленне ад санкцый
Маскоўская біржа нібыта апрацавала гэтыя значныя сумы з дапамогай стейблкойна USDT Tether, нягледзячы на санкцыі, накладзеныя на яе абедзвюма краінамі за яе меркаваную ролю ў фінансавых злачынствах і спрыянне незаконным транзакцыям у Расіі.
Нягледзячы на ўсебаковыя санкцыі супраць Расеі, заходнія краіны сутыкнуліся з праблемамі ў спыненні прытоку фінансавых сродкаў у краіну.
Паведамляецца, што Расія прымае розныя стратэгіі, каб абыйсці гэтыя санкцыі, у тым ліку правядзенне афшорных транзакцый, абмен тэхналогіямі праз краіны-пасярэднікі і выкарыстанне транзакцый з зашыфраванай лічбавай валютай, што ўскладняе намаганні Захаду спыніць фінансавую падтрымку рэжыму Пуціна.
Адміністрацыя Байдэна ўзмацніла сваю ўвагу на крыптабіржах, такіх як Garantex, каб парушыць фінансавыя каналы Расіі. 20 мільярдаў долараў, якія разглядаюцца, падкрэсліваюць складаную барацьбу за эфектыўнае выкананне фінансавых санкцый.
Пакуль расследаванне працягваецца, прамых абвінавачванняў у неправамерных паводзінах супраць Tether Holdings не было.
Адказ Tether
У заяве Tether Limited выказала сваю прыхільнасць захаванню стандартаў адпаведнасці і пастаяннае супрацоўніцтва з праваахоўнымі органамі. Кампанія прыняла меры па замарожванні актываў, звязаных з арганізацыямі, якія ўваходзяць у санкцыйны спіс ЗША, дапамагаючы ў барацьбе з незаконнай фінансавай дзейнасцю.
Garantex захоўвае маўчанне ў святле расследавання. Як Міністэрства фінансаў ЗША, так і брытанскія калегі, у тым ліку Міністэрства фінансаў і Нацыянальнае агенцтва па барацьбе са злачыннасцю, устрымаліся ад каментароў наконт расследавання, якое працягваецца.
Кампанія Garantex была заснавана ў Эстоніі ў 2019 годзе і пазней перанесла большую частку сваёй дзейнасці ў Маскву пасля рэгулятарных праблем і адклікання ліцэнзіі на дзейнасць.
Біржа раней сутыкалася з абвінавачваннямі з боку Міністэрства фінансаў ЗША ва ўдзеле ў незаконнай дзейнасці і ігнараванні пратаколаў па барацьбе з адмываннем грошай.
Названыя ў гэтым артыкуле
Крыніца: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/