Лічыцца, што расеец Аляксандр Віннік прызямліўся ў ЗША пасля працяглай бітвы паміж ЗША, Расіяй і Францыяй за выдача па абвінавачванні ў адмыванні крыпта-грошай. Як паведамляецца, тактычная перамога ЗША наступіла пасля таго, як зорка баскетбола Брытні Грынер была «незаконна» затрымана і асуджана на дзевяць гадоў у Расіі ў сітуацыі, якую называюць палітычнай закладніцай.
Віннік найбольш вядомы тым, што нібыта кіраваў BTC-e, крыптабіржай, якая абслугоўвала кліентаў з 2011 па 2017 год. Юрысты кажуць, што яна была вядомая сваёй няздольнасцю збіраць ідэнтыфікацыйныя дадзеныя карыстальнікаў, што зрабіла яе папулярнай сярод злачынцаў, але ў першыя дні яна быў нават выкарыстаны CoinDesk для пошуку «сапраўднага» біткойна цана паміж біржамі.
У 2015 годзе, як паведамляецца, ён адказваў за 3% усяго гандлю биткойнами. У 2017 годзе лічылася, што 95% усіх калі-небудзь зафіксаваных плацяжоў па праграме-вымагальніку былі ачышчаны праз BTC-e.
Віннік адбыў пяць гадоў у турме па абвінавачванні ў адмыванні крыпта-даходаў у дачыненні да групы ўзломаў шкоднасных праграм «Locky», якія нацэліліся на французскіх і нямецкіх інвестараў у перыяд з 2016 па 2018 год. Ён быў арыштаваны ў Салоніках, Грэцыя, падчас адпачынку са сваёй сям'ёй і экстрадаваны ў Францыю ў 2020 годзе закончыць свой сказ.
ЗША, Францыя і Расія імкнуліся затрымаць Вінніка. Грамадзянін Расіі выказаў жаданне паўстаць перад судом у сябе на радзіме ў сувязі з абмежаванай строгасцю абвінавачанняў. Аднак Францыя ў выніку перамагла.
Цяпер, калі Віннік адбыў там пакаранне, ЗША і Расія змагаюцца за экстрадыцыю, каб сутыкнуцца з крымінальным пераследам. Адвакат расіяніна Фрэдэрык Бело распавёў CoinDesk, што для таго, каб абараніць аператара крыптаабменніка, ЗША адклікалі сваю заяўку праз юрыдычную шчыліну гэта скіне правы на экстрадыцыю на карысць ЗША.
- ЗША адменены свой запыт аб экстрадыцыі Вінніка з Францыі 15 ліпеня.
- У той час Бело заявіў, што гэты крок дазволіць ЗША трымаць Вінніка ў зняволенні на больш працяглы перыяд і ў канчатковым выніку экстрадаваць яго назад у Грэцыю.
- Адтуль запыт аб экстрадыцыі з Грэцыі ў ЗША можа быць адноўлены, сказаў адвакат.
Здаецца, гэта спраўдзілася — Віннік па паведамленнях У чацвер прыватным самалётам вылецеў у Бостан, а потым у Сан-Францыска, паведамляе расійскае дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва РІА "Новости". Чакаецца, што расеец паўстане перад судом Паўночнай акругі Каліфорніі ЗША.
Там Вінніку пагражае 21 год нагрузкі у ЗША с максімальнае пакаранне ў 55 гадоў:
- Адзін з пунктаў абвінавачання ў вядзенні неліцэнзійнага бізнесу грашовых паслуг,
- адно абвінавачанне ў змове з мэтай адмывання грошай,
- 17 пунктаў абвінавачання ў адмыванні грошай,
- і два пункты абвінавачання ва ўдзеле ў незаконных грашовых аперацыях.
Па дадзеных Міністэрства юстыцыі, за шэсць гадоў працы BTC-e атрымала біткойнаў на суму больш за 4 мільярды долараў. У 2017 годзе Міністэрства фінансаў ЗША наклала штраф у памеры 110 мільёнаў долараў «за наўмыснае парушэнне законаў ЗША па барацьбе з адмываннем грошай» і штраф у памеры 12 мільёнаў долараў супраць Вінніка, паведамляе CNN.
Чытайце таксама: ЗША прымушаюць Японію разарваць крыптасувязі з Расіяй
Прэзыдэнт Байдэн і яго адміністрацыя апынуліся пад моцным ціскам, каб дамагчыся пасьпяховага абмену палоннымі з Расеяй, каб вызваліць двух грамадзянаў ЗША, якія ў цяперашні час знаходзяцца там пад вартай — баскетбольнай зоркі Брытні Грынэр і былога марскога пяхотніка Пола Ўілана.
Першапачаткова Расія выказала здагадку, што разгледзіць магчымасць абмену ў абмен на асуджанага гандляра зброяй Віктара Бута — злачынца, настолькі вядомага, што паслужыў натхненнем для фільма 2005 года «Уладар вайны», якога сыграў Нікалас Кейдж.
Аналітыкі раскрытыкавалі гандаль, назваўшы яго нераўнамерным і прыкмета слабасці ЗША калі б пагадзіцца. Адміністрацыя Байдэна нядаўна пагадзілася на абмен — толькі цяпер, хоча Расея двое зняволеных замест аднаго.
Меркаваная шчыліна ў ЗША для экстрадыцыі Вінніка вярнула ім некаторую перамоўную сілу, але яшчэ трэба высветліць, ці будзе гэтага дастаткова, каб паўплываць на Крэмль. У Расіі Віннік сутыкаецца толькі з невялікімі абвінавачаннямі ў махлярстве з крыптам на суму 9,500 еўра.
Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі Twitter і Google News або паслухайце наш падкаст-расследаванне Новаўвядзенне: Blockchain City.
Крыніца: https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/