крипто-

У Албаніі затрыманы заснавальнік турэцкай крыптабіржы, які знаходзіцца ў вышуку

08/30/2022
Навіны Bitcoin Ethereum

Сага аб неіснуючай турэцкай крыптабіржы Thodex працягваецца, бо яе беглы заснавальнік зараз знаходзіцца пад вартай у Албаніі. Мясцовыя праваахоўныя органы затрымалі Фарука Фаціха Озера падчас аперацыі, праведзенай у 5:30 раніцы (UTC) у аўторак, 30 жніўня, у сталіцы краіны Тыране.

Паводле справаздачы Cointelegraph Turkey, Зараз Эзер знаходзіцца пад вартай. Пасля першапачатковага допыту мясцовыя ўлады праінфармуюць амбасаду Турцыі ў Тыране. Над справай сумесна працуюць МУС Турцыі і ўрад Албаніі.

Эзер будзе падвяргацца судоваму разбору ў Албаніі, пасля чаго, як чакаецца, ён будзе дэпартаваны ў Турцыю.

малюнак

Гэта апошняе абнаўленне ў гісторыі, якая датуецца 22 красавіка 2021 г., калі Thodex спыніў усе таргі і зняцце сродкаў на сваёй платформе. У адказ на надыходзячы паліцэйскі рэйд, біржа заціхла, і пачаліся першыя паведамленні аб знікненні Эзера.

Неўзабаве пасля, Турэцкія ўлады затрымалі 62 чалавекі з патэнцыяльнымі сувязямі з біржай і выдаў ордэры на іншых, у тым ліку на яе заснавальніка, які затым пацвердзіў, што ўцёк у балканскую краіну Албанію. У пагоні за Эзерам раней быў праведзены налёт на прыватную рэзідэнцыю ў Тыране, аднак ён апынуўся няўдалым.

Па тэме: Ці такія ж бяспечныя крыптабіржы, якія не з'яўляюцца KYC, як і іх аналагі, якія адпавядаюць патрабаванням KYC?

Паводле паведамленняў, скандал Thodex патэнцыйна закрануў 391,000 200,000 карыстальнікаў крыптабіржы і прыкладна XNUMX XNUMX мільёнаў долараў інвестыцый.

У 2021 годзе Турцыя сутыкнулася са скандалам Thodex і аналагічным інцыдэнтам з удзелам закрытая крыптабіржа пад назвай Vebitcoin спіна да баку. Драма разгортвалася як турэцкія ўлады прадставіла новыя правілы крыптаграфіі, які ўключаў забарону на варыянты аплаты крыпта.

Па тэме: Яшчэ два пазовы для Coinbase: Закон расшыфраваны

За апошні год у прасторы DeFi некалькі біржаў і звязаных з крыптакампаніямі зніклі перад тварам нягод.

Самы свежы прыклад - гэта заснавальнікі Three Arrows Capital (3AC), якія, як паведамляецца, нідзе не бачныя. Адзін спецыяліст у галіне права мяркуе Дубай, але не можа быць упэўнены. 3AC нядаўна падаў заяву аб банкруцтве і ўсё яшчэ павінен мільярды розным кампаніям.

Разам з 3AC кампанія Terraform Labs, якая стаяла за буйным крахам токена Terra (LUNA) — цяпер перайменаванага ў Terra Classic (LUNC) — таксама сутыкнулася са сваёй часткай расследаванняў за махлярства. Заснавальнік До Квон быў пад пільнай увагай а пасля змоўк. Regulators ў Паўднёвая Карэя наклалі забарону на выезд на ўсіх супрацоўнікаў Terraform, нягледзячы на ​​тое, што яе заснавальнік ужо знаходзіцца за межамі краіны.