Што адбываецца з крыпта, канфіскаванай у крымінальных расследаваннях?

Раней у гэтым годзе, падчас штогадовай прамовы каралевы ў Злучаным Каралеўстве, Прынц Чарльз праінфармаваў парламент каля двух купюр. Адзін з іх — законапраект аб эканамічнай злачыннасці і карпаратыўнай празрыстасці — будзе пашыраць паўнамоцтвы ўрада для канфіскацыі і вяртання крыпта актываў.

Між тым, Служба ўнутраных даходаў ЗША (IRS) захапілі у 3 годзе крыпта на суму больш за 2021 мільярды долараў.

Па меры росту грашовых запасаў лічбавых валют і ўзмацнення кантролю з боку праваахоўных органаў над галіной, якая спее, колькасць канфіскаваных сродкаў непазбежна будзе павялічвацца.

Але куды ідуць гэтыя сродкі, калі іх не вярнуць ахвярам махлярства і махлярства? Ці існуюць аўкцыёны, як бываюць па канфіскаванай маёмасці? Ці гэтыя манеты прызначаныя для захоўвання на нейкім спецыяльным кашальку, які можа стаць ідэальным інвестыцыйным фондам для праваахоўных органаў? Cointelegraph паспрабаваў атрымаць некаторыя адказы.

Цёмныя карані грамадзянскай канфіскацыі

Для пачаткоўцаў у пакоі криптовалюта - гэта грошы. У гэтым сэнсе лёс канфіскаванай крыпты не павінен моцна адрознівацца ад іншых канфіскаваных грошай або маёмасці. Грамадзянская канфіскацыя, гвалтоўнае забіранне актываў у асоб або кампаній, якія нібыта ўдзельнічаюць у незаконнай дзейнасці, з'яўляецца даволі спрэчнай правапрымяняльнай практыкай. У ЗША гэта ўпершыню стала звычайнай практыкай у 1980-х гадах у рамках вайны з наркотыкамі, і з тых часоў ён стаў мішэнню вакальных крытыкаў. 

У ЗША любыя канфіскаваныя актывы становяцца пастаяннай уласнасцю ўрада, калі пракурор можа даказаць, што актывы звязаныя з злачыннай дзейнасцю, або калі ніхто не патрабуе іх вяртання. У некаторых выпадках актывы вяртаюцца ўладальніку ў рамках здзелкі аб прызнанні віны з пракуратурай. Некаторыя адзнака, аднак, толькі 1% ​​канфіскаваных актываў калі-небудзь вяртаецца.

Як праваахоўныя органы выкарыстоўваюць грошы, якія не павінны вяртаць? Яны марнуюць іх на тое, што хочуць ці трэба, напрыклад, трэнажоры, машыны, турмы і ваеннае абсталяванне. У 2001 годзе, напрыклад, дэпартамент паліцыі акругі Сэнт-Луіс які выкарыстоўваецца 170,000 2011 долараў, каб купіць тактычную машыну BEAR (Ballistic Engineered Armored Response). У 400,000 годзе выдаткавала 43,000 тысяч долараў на верталётнае абсталяванне. The Washington Post прааналізавала больш за XNUMX XNUMX паведамленняў аб канфіскацыі і паведамляецца што канфіскаваныя грошы былі выдаткаваныя на такія розныя рэчы, як бронетранспарцёр (227,000 4,600 долараў), банкет уручэння прэміі шэрыфа (225 XNUMX долараў) і нават наём блазна (XNUMX долараў) для «паляпшэння адносінаў з грамадскасцю».

Некаторыя штаты, такія як Місуры, юрыдычна абавязваюць выдзяляць канфіскаваныя сродкі школам, але як Пулітцэраўскі цэнтр паказвае,, праваахоўныя органы захоўваюць амаль усе грошы, выкарыстоўваючы шчыліну федэральнай праграмы Equitable Sharing Program. У 2015 годзе генеральны пракурор ЗША Эрык Холдэр выдаў загад аб забароне канфіскацыі федэральнага агенцтва, але яго пераемнік пры адміністрацыі прэзідэнта Дональда Трампа Джэф Сешнс адменены гэта, назваўшы яго «ключавым інструментам, які дапамагае праваахоўным органам ліквідаваць арганізаваную злачыннасць».

Канфіскаваны лёс манет у ЗША, Вялікабрытаніі і ЕС

Нягледзячы на ​​тое, што ні адзін з экспертаў, якія размаўлялі з Cointelegraph, не змог расказаць аб тэхнічных аспектах захоўвання канфіскаваных крыпта-актываў, астатняя частка працэдуры, як правіла, практычна такая ж, як і з не-крыпта-актывамі.

Апошнія: Гонар за Метасвет: тэхналогія Blockchain стварае новыя магчымасці для ЛГБТК+ людзей

Дон Форт, былы начальнік аддзела крымінальных расследаванняў IRS, які ўзначальвае аддзел расследаванняў юрыдычнай фірмы Kostelanetz & Fink, сказаў Cointelegraph, што адзінае галоўнае адрозненне - гэта неабходнасць выстаўляць на аўкцыён лічбавыя актывы:

«На федэральным узроўні канфіскаваная криптовалюта паступае альбо ў Міністэрства юстыцыі, альбо ў фонд канфіскацыі Міністэрства фінансаў. Пасля таго, як крыптасродкі будуць выстаўленыя з аўкцыёну адным з канфіскаваных фондаў, сродкі могуць быць выкарыстаны адпаведнымі федэральнымі праваахоўнымі органамі».

Форт патлумачыў, што, як і ў выпадку з не-крыптафонамі, агенцтва, якое запытвае канфіскаваныя сродкі, павінна прадставіць пэўны план або ініцыятыву, каб атрымаць грошы і выдаткаваць іх, і план павінен быць ухвалены Міністэрствам юстыцыі, перш чым сродкі могуць быць выдзелены на агенцтва.

Аналагічная працэдура рэгулюе размеркаванне канфіскаваных крыпта ў Злучаным Каралеўстве. Закон аб даходах ад злачынных дзеянняў 2002 года акрэслівае, як трэба абыходзіцца з криптовалютными даходамі ад злачынных дзеянняў пасля канфіскацыі. Тоні Дханжал, кіраўнік падатковай у Koinly, растлумачыў Cointelegraph:

«Калі звычайна гаворка ідзе пра канфіскаваныя актывы — у адрозненне ад грашовых сродкаў — міністэрства ўнутраных спраў атрымлівае 50%, а астатнія 50% дзеляцца паміж паліцыяй, кароннай пракуратурай і судамі. Таксама ёсць магчымасць вярнуць некаторыя з канфіскаваных актываў ахвярам крыптазлачынстваў».

Аднак Дханджал лічыць, што заканадаўства неабходна абнавіць, каб мець справу менавіта з крыпта-актывамі, паколькі яны з'яўляюцца «ўнікальнай праблемай для крымінальных агенцтваў, як і ўсё, што калі-небудзь было раней». Вышэйзгаданае аб'яўленне законапраекта аб эканамічнай злачыннасці і карпаратыўнай празрыстасці не ўключала ніякіх канкрэтных звестак, акрамя намеру «стварыць паўнамоцтвы для больш хуткага і лёгкага канфіскацыі і вяртання крыптаактываў», але абнаўленне працэдуры размеркавання канфіскаваных крыпта, безумоўна, нешта быць жаданым.

Як гэта часта адбываецца з рэгулятарнай палітыкай, Еўрапейскі саюз больш складаны. Нягледзячы на ​​тое, што ў ЕС існуюць сістэмы ўзаемнай дапамогі па крымінальных справах, крымінальнае заканадаўства падпадае пад паўнамоцтвы дзяржаў-членаў, і няма адзінага ведамства, якое б каардынавала выкананне або канфіскацыю.

Апошнія: Terra 2.0: крыптапраект, пабудаваны на руінах 40 мільярдаў долараў грошай інвестараў

Такім чынам, існуюць розныя спосабы апрацоўкі канфіскаваных крыпта. Тібо Вербіст, партнёр юрыдычнай фірмы Metalaw з Парыжа, спасылаецца на некалькі выпадкаў Cointelegraph. У Францыі, напрыклад, Агенцтва па вяртанні і кіраванні канфіскаванымі і канфіскаванымі актывамі (AGRASC) адказвае за кіраванне арыштаванай маёмасцю. Вербіст заявіў:

«Калі ў выніку судовага расследавання накладзены арышт, яны па рашэнні пракурора перадаюцца ў АГРАСК, якая прыме рашэнне ў адпаведнасці з артыкуламі 41-5 і 99-2 Кодэкса аб Крымінальны працэс, лёс гэтых актываў; яны будуць прададзеныя з публічных аўкцыёнаў або знішчаны».

Але не заўсёды атрымоўваецца завалодаць крыпта-актывамі. У 2021 годзе 611 біткойнаў (BTC) быў прададзены на адкрытым аўкцыёне AGRASC пасля таго, як ён канфіскаваў халадзільныя прылады, якія выкарыстоўваліся падсуднымі людзьмі, якія захоўвалі свае ключы шыфравання на USB-назапашвальніку. Як патлумачыў Вербіст:

«Гэта стала магчымым дзякуючы таму, што вышэйзгаданыя артыкулы дапускаюць накладанне арышту на рухомую маёмасць, таму USB-назапашвальнік (і яго змесціва) можа быць канфіскаваны. Справа была б іншым, калі б крыптасродкі захоўваліся на староннім серверы праз дэлегаваны сэрвіс захоўвання, бо вышэйзгаданыя тэксты не дапускаюць канфіскацыі нематэрыяльнай маёмасці».

Практыка канфіскацыі маёмасці застаецца вельмі спрэчнай, а некаторыя нават аддаюць перавагу патэлефануйце «хавае рабаванне» — криптовалюты забяспечваюць сваім уладальнікам хаця б адносную ступень абароны. Тым не менш, за выключэннем тэхналогій, гэта ў галіне палітыкі, дзе як манетнікам, так і тым, хто не манет, давядзецца змагацца з даўняй традыцыяй празмернага дзеяння праваахоўных органаў.