Які крыптакрэдытор выдаткаваў 558 мільёнаў долараў на ўласную манету

Celsius Network, адным з заснавальнікаў якой з'яўляецца серыйны прадпрымальнік Алекс Машынскі, выдаткаваў не менш за 558 мільёнаў долараў на набыццё ўласнага токена CEL. У адпаведнасці з апошняя падача, крыптавалютны крэдытор, які раней завабліваў кліентаў абяцаннем «фінансавай свабоды», называючы сябе кампаніяй «перш за ўсё супольнасць», якая прадае прадукты больш бяспечныя, чым банк. Сярод самых кідкіх радкоў фірмы быў «Мы — Цэльсій. Мы марым аб вялікім».

Кажуць, што няўдалы крыптакрэдытор, які знаходзіцца ў працэсе банкруцтва, паведаміў аб актывах пад кіраваннем на суму да 25 мільярдаў долараў. Характэрна, што большая частка гэтай сумы была пазычана іншым кампаніям, якія займаюцца лічбавымі актывамі, каб задаволіць гадавы прыбытак у 5%.

Аднак прызначаны судом эксперт Шоба Пілэй у аўторак зрабіў іншую выснову адносна таго, што зрабіў крэдытор-няўдачнік. У справаздачы на ​​700 старонках Пілэй адзначыла:

Аднак з самага пачатку Celsius і г-н Машынскі, які рухае яе дзейнасць, не выканалі гэтых абяцанняў. «За кулісамі кампанія Celsius вяла свой бізнес зусім інакш, чым тое, як яна прадавалася сваім кліентам ва ўсіх ключавых адносінах.

У справаздачы таксама сцвярджаецца, што Celsius быў уцягнуты ва ўсе сумніўныя інвестыцыйныя практыкі, доўгі час звязаныя з традыцыйным фінансавым сектарам, які крыптавізіянеры імкнуліся зацямніць. Сюды ўваходзяць «цыркулярныя дамоўленасці аб крэдытаванні, маніпуляцыі з токенамі, ілжывыя заявы і ілжывыя гарантыі і нават выкарыстанне актываў кліентаў для аплаты абавязацельстваў папярэдніх кліентаў». Са слоў Дына Таппена, спецыяліста па разгортванні манет Celsius, гэта былі «вельмі падобныя на Понцы» паводзіны.

Асноўныя высновы са справаздачы

Хочаце абнаўляць # Цэльсій выпадак?
👉Ілжыва прадставіў ICO на 50 мільёнаў долараў, сабраў толькі 32 мільёны долараў
👉Выдаткаваў 558 мільёнаў долараў+ на куплю ўласнага токена
👉Выкарыстаны сродкі кліента для $ CEL выкупы
👉Генеральны дырэктар скінуў токены CEL на 68.7 мільёна долараў у розніцу
👉Страціў больш за 300 мільёнаў долараў у выніку дрэнных інвестыцый

— ErmoFi (@ErmofiNews) Люты 1, 2023

Celsius выдаткаваў мінімум 558 мільёнаў долараў на куплю ўласнага токена

Пачнем з таго, што ў справаздачы эксперта прызнаецца, што токен Цэльсія (CEL) меў складаны пачатак. ICO кампаніі адбылося ў 2018 годзе для токена CEL, і крэдытор паведаміў, што ён прадаў 325 мільёнаў токенаў CEL. Як паведамляецца, гэта было ілжывае сцвярджэнне, прычым у справаздачы адзначалася, што паміж ICO і прыватнымі продажамі Celsius прадаў толькі 203 мільёны, што прывяло да таго, што ён сабраў мізэрныя 32 мільёны долараў ад першапачатковага размяшчэння манет (ICO) замест чаканых 50 мільёнаў долараў. На гэты конт экспэрт кажа:

Нягледзячы на ​​​​свае абяцанні празрыстасці, Celsius спрачаўся ўнутры сябе, ці варта паведамляць сваёй суполцы, як насамрэч атрымалася ICO, але вырашыў не рабіць гэтага, бо баяўся, што яе супольнасць будзе засмучана.

Кампанія таксама рэкламавала токен CEL як сваю «апору» разам з неаднаразовымі дзеяннямі генеральнага дырэктара Машынскага, каб прыраўняць кошт токена CEL да кошту кампаніі. Эксперт таксама дадаў, што Celsius выкарыстаў стратэгію «махавіка», прадаючы ў прыватным парадку токены CEL, праводзячы пазабіржавыя (OTC) транзакцыі і робячы кампенсацыйныя пакупкі на адкрытым рынку, каб паўплываць на гандлёвыя цэны. У сукупнасці эксперт адзначае, што Celcius выдаткаваў мінімум 558 мільёнаў долараў на куплю ўласнага токена, дадаючы:

З 2018 года да даты падачы хадайніцтва кампанія Celsius перавяла па меншай меры 223 мільёны CEL з другаснага рынку на ўласныя кашалькі, што перавышае агульную суму CEL (203 мільёны), выпушчаную грамадскасці падчас ICO. Па сутнасці, Celsius купляў кожны токен CEL на рынку як мінімум адзін раз, а ў некаторых выпадках і двойчы.

У канчатковым выніку тое, што было прададзена як «касцяк» Celsius, зламалася 12 мая 2022 года, калі цана CEL рэзка ўпала да 0.57 даляра, а былы генеральны дырэктар Род Болгер апісаў гэта як «мёртвы токен», паводле эксперта.

Дарагія аднаразовыя стаўкі

У справаздачы падкрэсліваецца «каласальны рост» кліентаў і кіраваных актываў Celsius з моманту яго стварэння і да піку ў лістападзе 2021 года, які супадае з пікам крыпта-бычынага рынку. Гэта таксама было, калі крыптафірма пацярпела адны з самых сур'ёзных страт. Пілэй сказала, што «хоць Celsius павялічвала свае актывы пад кіраваннем, гэта не было прыбытковым».

Характэрна, што калі крэдытор пачаў прадастаўляць больш высокія стаўкі ўзнагароджання ў параўнанні з канкурэнтамі ў галіны, ён зрабіў чатыры велізарныя стаўкі, якія прывялі да агульных страт да падаткаабкладання ў памеры 800 мільёнаў долараў у 2021 годзе. У рэшце рэшт, кампанія страціла 288 мільёнаў долараў ад двух пазык, узятых з інстытуцыйная інвестыцыйная кампанія Equities First Holdings. Крэдытор перадаў біткойны (BTC) і эфір (ETH) у якасці закладу інвестыцыйнай кампаніі ў 2019 і 2020 гадах. На жаль, Equities First не змагла вярнуць заклад у 2021 годзе пасля таго, як яго кошт значна павялічыўся.

Са слоў Пілэй, «пазыкі Equities First былі неабходныя не толькі для фінансавання дзейнасці Celsius, але і для падтрымкі рознічных пазык, якія Celsius прадастаўляў сваім кліентам (гэта азначае, што Celsius пазычаў у Equities First, а потым пазычаў даходы сваім кліентам)».

Характэрна, што інстытуцыйныя пазыкі былі аднымі з асноўных фактараў даходу Celsius, паколькі з ліпеня 2021 года да пачатку 2022 года крэдытор даваў незабяспечаныя пазыкі такім гульцам, як Anchorage, Flow Traders, Galaxy Digital і даччынай кампаніі FTX.

Справаздача таксама паказвае, што да ліпеня 33.3 г. 50% інстытуцыйнага крэдытнага партфеля Celsius былі незабяспечанымі, а больш за 2021% - з недастатковым забеспячэннем. Эксперт таксама выявіў, што ў 2021 і 2022 гг. пазыкі з поўным забеспячэннем пачалі павялічвацца. Аднак гэта адбылося толькі па віне крэдытора прыняцце закладу ў FTT і SRM, уласным токене FTX і звязаных з FTX токенах Serum адпаведна.

Celsius таксама страціў 130 мільёнаў долараў, спрабуючы ўдзельнічаць у арбітражным гандлі Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), дзе інстытуцыйныя інвестары набывалі нядаўна выпушчаныя акцыі GBTC па эквівалентным кошце ў Genesis Global Trading, перш чым прадаваць тыя ж акцыі за прэмію на адкрытым рынку кожныя шэсць разоў. месячны тэрмін зняволення скончыўся.

Да лютага 2021 года Celsius інвеставала 752 мільёны долараў у актывы Grayscale з надзеяй атрымаць плён ад прэміі больш чым на 40%. Тым не менш, прэмія перавярнулася неўзабаве пасля запісу зніжкі да таго, як скончылася працягласць блакіроўкі Цэльсія, што прывяло да значных страт. Страты крэдытора былі выкліканы няўдалымі дзелавымі адносінамі з KeyFi, платформай кіравання дэцэнтралізаванымі фінансамі (DeFi), і платформай для стаўкі Stakehound.

У прыватнасці, падвойнае ўніз на Tether

Далей у справаздачы эксперт паказвае, што крэдытаванне Celsius стейблкойну Tether павялічылася да больш чым 2 мільярдаў долараў. Пазней у верасні 2021 года колькасць вырасла настолькі, што Камітэт па рызыцы Celsius быў занепакоены тым, што пазыка была «экзістэнцыяльнай рызыкай», паколькі капіталу Celsius недастаткова, каб перажыць дэфолт Tether».

Як паведамляецца, пазыкі Celsius Tether удвая перавышалі крэдытны ліміт крэдытора, хаця іншыя пазыкі фірмам, якія цяпер пагражаюць банкруцтвам, таксама перавышалі меркаваныя ліміты, устаноўленыя Celsius. Сярод тых, хто пазычыў звыш крэдытнага ліміту кампаніі, былі Alameda Research і Three Arrows Capital.

Эксперт падкрэсліў, што дадатковыя пазыкі для Amber Technologies, Dunamis Trading, Kenetic Trading і Profluent Trading «былі больш, чым іх заяўленыя крэдытныя ліміты». Дапаўняючы ўсё гэта, Пілэй намякае, што Машынскі яшчэ больш расцягнуў праўду адносна крэдытных лімітаў Celsius, калі генеральны дырэктар Celsius сказаў людзям, што незабяспечаных пазык няма. Нягледзячы на ​​такое запэўненне кіраўніка кампаніі, незабяспечанае крэдытаванне крэдытора вырасла з 14% інстытуцыйнага крэдытнага партфеля Celsius у снежні 2020 года да адной траціны да чэрвеня 2021 года.

Машынскі ўвёў у зман аб абнаяўленні

Прызначаны судом эксперт таксама сказаў, што Машынскі абнаявіў токены CEL на суму 68.7 мільёна долараў у перыяд з 2018 года па ліпень мінулага года на фоне «неаднаразовых сцвярджэнняў, што ён не быў прадаўцом CEL». Спасылаючыся на адзін прыклад у справаздачы Пілэй, эксперт паказвае на лістапад 2021 года, калі Машынскі звярнуўся да паведамленняў аб тым, што ён прадаваў токены CEL за апошнія тыдні, адзначыўшы, што ён набыў 30,000 29,000 токенаў. Хоць ён набыў 344,000 XNUMX токенаў CEL, ён таксама прадаў XNUMX XNUMX токенаў у папярэднім месяцы.

Частка гэтых продажаў была часткай пакупак CEL на 558 мільёнаў долараў, якія ажыццявіла сама Celsius, што насцярожыла вышэйшае кіраўніцтва. Таппен, які раней апісваў паводзіны як «падобнае да Понцы», падкрэсліў, што актывы кліентаў выкарыстоўваліся на CEL, каб падняць цану, «каб атрымаць ацэнку, каб мець магчымасць прадаць назад кампаніі».

У справаздачы па даручэнні суда фігуруе былы фінансавы дырэктар кампаніі, які ў адным выпадку напісаў: «[мы] гаворым пра тое, каб стаць рэгуляванай арганізацыяй, а мы робім нешта, магчыма, незаконнае і дакладна несумяшчальнае».

Цэльсій мае падатковыя зборы

Прызначаны судом эксперт таксама выявіў, што на працягу першых трох гадоў існавання Цэльсія не было «выдзеленых падатковых прафесій». Акрамя таго, крыпта-падраздзяленне крэдытора, Celsius Mining, павінна было 16.5 мільёна долараў у выглядзе падаткаў на дзень падачы петыцыі, калі Celsius падаў заяву аб абароне ад банкруцтва паводле раздзела 11, і мог завінаваціцца яшчэ больш чым на 6 мільёнаў долараў. У прыватнасці, крэдытор абавязаны падаткі па ўсёй Джорджыі і Пенсільваніі.

Пілэй таксама ўстанавіла «трывожныя неадпаведнасці» паміж інфармацыяй і паказаннямі сведак, адзначыўшы, што адсутнасць у фірмы працэсаў і агульная няўзгодненасць падаткаў прывялі да таго, што Celsius Mining запазычыла значныя падаткі на выкарыстанне горназдабыўных установак, разгорнутых у 2022 годзе. Эксперт таксама адзначыў, што яна не выявіць ніякіх фактаў, якія паказваюць на тое, што Celsius або яе бізнес-падраздзяленні «наўмысна або наўмысна не заплацілі падатковыя абавязацельствы».

Навіны па тэме

Fight Out (FGHT) – найноўшы праект Move to Earn

• Аўдыт CertiK і праверка KYC CoinSniper
• Перадпродаж на ранняй стадыі ў прамым эфіры
• Зарабляйце бясплатную крыптаграфію і дасягайце фітнес-мэтаў
• Праект LBank Labs
• У партнёрстве з Transak, Block Media
• Стаўкі ўзнагароды і бонусы