Упраўленне праваахоўных органаў Індыі (ED) пачало паралельнае расследаванне некалькіх платформаў абмену лічбавымі актывамі. Vauld, сінгапурская крыптабіржа, нядаўна трапіла пад пільную ўвагу агенцтва па барацьбе з адмываннем грошай. Азіяцкі крыптакрэдытор Vauld у суботнім выпуску навін «з павагай» выказвае нядаўняе замарожванне некаторых яго актываў уладамі Індыі.
ED Індыі пераследуе Vauld і замарожвае актывы
У чацвер стала вядома, што Індыйскае ўпраўленне праваахоўных органаў (ED) замарозіла банкаўскія актывы на суму 370 мільярдаў рупій (каля 48 мільёнаў долараў). Гэтыя актывы належалі праблемнай біржы Vauld.
Навіна прыйшла праз тыдзень пасля акаўнта аднаго з дырэктараў Zanmai Lab у WazirX, адна з криптовалютных біржаў Індыі была замарожана. Гэта таксама адбываецца, калі індыйскае агенцтва расследуе па меншай меры 10 крыптабіржаў на прадмет меркаванага адмывання грошай больш чым на 125 мільёнаў долараў.
У пятніцу, Упраўленне прымусовага выканання Індыі (ED) абвясціла, што замарозіла фінансавыя рахункі кампаніі Yellow Tune Technologies, якая базуецца ў Бангалоры. Flipvolt, сінгапурскі філіял Vauld Indian, быў адным з разгляданых актываў.
Гэты крок звязаны з бягучым расследаваннем кітайскіх аперацый па адмыванні грошай, звязаных з імгненнымі крэдытамі. Гэта другі раз на гэтым тыдні, калі ED дзейнічае ў крыптаіндустрыі ў выніку гэтай справы.
Згодна з прэс-рэлізам, мясцовую структуру Вулда выкарыстоўвалі 23 драпежныя фінтэх- і нябанкаўскія прадпрыемствы для ўкладвання мільёнаў долараў у кашалькі пад кантролем Yellow Tune Technologies. У іншым выпадку WazirX абвінавачваецца ў дапамозе 16 падазраваным фінтэх-бізнэсам у адмыванні незаконных заявак на пазыку.
Фінансавы рэгулятар абвясціў, што абмяжоўвае банкаўскія рахункі Yellow Tune і рэшткі плацежных шлюзаў на агульную суму 3.7 мільярда рупій, або 46.4 мільёна долараў, у адказ на паведамленні аб тым, што фірма была «падстаўной арганізацыяй», створанай двума кітайцамі з выкарыстаннем псеўданімаў. Паводле паведамленняў, ED выдаткаваў тры дні на расследаванне меркаваных месцазнаходжанняў Yellow Tunes.
У справаздачы ED гаворыцца, што індыйскае прадпрыемства Vauld мае надзвычай слабыя стандарты "ведай свайго кліента" (KYC). У ім таксама адсутнічае больш дбайны працэс належнай абачлівасці, няма праверкі крыніц фінансавання ўкладчыкаў і няма метаду паведамлення аб паведамленнях аб падазроных транзакцыях (STR), сярод іншага.
Мягкія нормы KYC [Ведай свайго кліента], слабы нарматыўны кантроль за дазволам пераводаў на замежныя кашалькі без пытання пра прычыну/дэкларацыю/KYC, адмова ад запісу транзакцый у блокчейнах для эканоміі выдаткаў і г.д., гарантавалі, што Flipvolt не можа даць уліковы запіс за адсутныя крыпта-актывы. Ён не прыкладаў шчырых намаганняў, каб адсачыць гэтыя крыпта-актывы.
Упраўленне выканання
Вулд змагаецца з абвінавачваннямі ў адмыванні грошай
- сказаў Вулд што крыпта-крэдытор перадаў і рушыў услед за выклікам ED аб прадастаўленні дакументаў следчым. Далей гаварылася, што замарожванне адбылося з-за акаўнта, які належаў былому кліенту платформы, які пасля быў зачынены.
Грунтуючыся на вышэйсказаным, Вольд сказаў, што кампанія не зрабіла нічога дрэннага, і арганізацыя была збянтэжаная, чаму яна была аштрафаваная такім вялікім штрафам.
Мы шукаем юрыдычную кансультацыю аб нашых найлепшых дзеяннях, каб абараніць інтарэсы кампаніі, яе кліентаў і ўсіх зацікаўленых бакоў. Мы ў поўнай меры супрацоўнічалі з Дырэкцыяй па прымусовым выкананні і будзем працягваць пашыраць наша супрацоўніцтва, каб гарантаваць, што мы будзем заставацца бяспечным месцам для здзяйснення транзакцый і валодання крыптавалютамі кліентаў.
Вольд
Між тым, нягледзячы на супрацоўніцтва, біржа криптовалют выказала незадаволенасць рашэннем урада аб замарозіць сродкі.
Між тым, у справаздачы ED сцвярджаецца, што прамоўтэраў кампаніі немагчыма вызначыць. Было выяўлена, што некаторыя кітайцы стварылі падстаўныя кампаніі. Аднак новыя банкаўскія рахункі таксама адкрываліся на фальшывых імёнаў дырэктараў. Гэтыя падазраваныя пакінулі Індыю ў снежні 2020 года.
Згодна з паведамленнем у блогу, Vauld шукае юрыдычную кансультацыю, каб прытрымлівацца найлепшых дзеянняў для абароны спажыўцоў і фірмы. Кажуць, што біржа строга адпавядае стандартам KYC ва ўсім свеце. Ён таксама сцвярджаў, што яны цалкам адпавядаюць ED і будуць працягваць гэта рабіць.
Ваулд застаецца ў бядзе
Характэрна, што ў ліпені кампанія Vauld, якая базуецца ў Сінгапуры, спыніла дэпазіты, гандаль і зняцце сродкаў на сваіх платформах пасля аб'явы аб звальненнях падчас спаду рынку. Абвінавачаныя фінтэх-кампаніі цяпер абвінавачваюцца ў выкарыстанні платформы для пазбягання звычайных банкаўскіх каналаў і трансакцыі ўсіх махлярскіх грошай у выглядзе крыпта-актываў.
У цяперашні час платформа правяраецца як прыкметны ўдзельнік адмывання грошай, заахвочваючы невядомасць і маючы слабыя стандарты AML. Vauld - адзін з многіх крыптакрэдытораў, якія змагаюцца з праблемамі ліквіднасці. Высокі суд Сінгапура наклаў на Vauld трохмесячны мараторый, пакуль ён разглядае варыянты вырашэння эканамічных цяжкасцей.
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/vauld-fights-back-after-ed-freezes-assets/