CFTC падае ў суд на махляра, які пражывае ў Агаё, Ратнакішор Гіры, які ўдзельнічае ў схеме Понцы на 12 мільёнаў долараў

Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША (CFTC) мае зараджаны Аферыст з крыптавалютамі, які пражывае ў Агаё, Ратнакішор Гіры і яго кампанія незаконна скралі да 12 мільёнаў долараў па схеме, падобнай да Понцы.

Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) распачала судовы забарону ў Паўднёвай акрузе Агаё супраць Rathnakishore Giri (Giri) і яе кампаній SR Private Equity, LLC і NBD Eidetic Capital, LLC.

Падазраваны і яго кампаніі, SR Private Equity, LLC і NBD Eidetic Capital, LLC, сцвярджалі інвестарам, што яны кіруюць фондам прыватных інвестыцый, арыентаваным на інвестыцыі ў лічбавыя актывы, збор сродкаў у інвестараў і прыцягненне больш чым 12 мільёнаў долараў наяўнымі і биткойны. і абяцае інвеставаць у пул сродкаў і выплачваць прыбытак.

Сродкі не былі ўкладзены, CFTC сказаў, але былі пераразмеркаваны паміж кантрактнымі ўдзельнікамі ў тое, што можна назваць толькі схемай Понцы.

Па словах камісара CFTC Крысцін Н. Джонсан, «Пад выглядам таго, што ён кіраваў інвестыцыйным фондам прыватнага капіталу з упорам на інвестыцыі ў лічбавыя актывы, Гіры ўхапіўся за сучасныя магчымасці для інвестыцый у лічбавыя актывы і прывабіў міжвольных інвестараў унесці больш за 12 мільёнаў долараў наяўнымі і біткойнамі ў яго фонды з дапамогай абяцанне выключнай прыбытковасці без рызыкі фінансавых страт». 

Фактычна, згодна з абвінаваўчым заключэннем, гэта была складаная падручніцкая схема Понцы, якая не выкарыстоўвала сродкі для криптовалюта абмены, але для ўласнага задавальнення, купляючы каштоўныя тавары або здзяйсняючы вялікія аб'ёмы транзакцый. Патраціце: ад прыватных самалётаў, чартараў яхт і раскошных дамоў для адпачынку да раскошных аўтамабіляў і многае іншае.

Большасць з прымусовыя дзеянні, якія праводзяцца CFTC круцяцца вакол экасістэмы крыптавалют. Незалежна ад памеру, CFTC адыгрывае важную ролю ў барацьбе з кіберзлачыннасцю, асабліва з тымі, якія шукаюць бяспечнага сховішча ў лічбавых або віртуальных актывах.

Яго афіцыйны дакумент абвяшчае: «Гэты выпадак ілюструе гэтыя небяспекі, падкрэслівае пастаянна існуючыя пагрозы і дэманструе, што незалежна ад класа актываў эфектыўнае правапрымяненне і абарона кліентаў павінны быць аднымі з нашых галоўных прыярытэтаў».

Зараз CFTC патрабуе ад Giri спыніць усю дзейнасць, звязаную з махлярствам, і разлічвае перадаць любыя грашовыя выгады, "прама ці ўскосна" звязаныя з гэтым, і кампенсаваць падманутым кліентам.

Крыніца выявы: Shutterstock