CFTC называе ETH таварам у скарзе KuCoin

Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі падала скаргу на кампаніі, якія кіруюць крыптабіржай KuCoin. 

«У скарзе абвінавачваецца KuCoin у незаконных пазабіржавых таварных ф'ючэрсных аперацыях, а таксама ў рознічных таварных аперацыях з крэдытаваннем, маржой або фінансаваннем; запрошаныя і прынятыя заказы на таварныя ф'ючэрсы, свопы і рознічныя таварныя аперацыі з крэдытным рычагом, маржой або фінансаваннем без рэгістрацыі ў CFTC», - гаворыцца ў прэс-рэлізе.  

У скарзе CFTC супраць біржы рэгулятар сцвярджае, што KuCoin дазваляў інвестарам гандляваць таварамі, уключаючы біткойны, эфір і лайткойн. 

«Гэтыя дзеянні цалкам перавялі KuCoin у сферу паўнамоцтваў CFTC і патрабавалі, каб KuCoin зарэгістраваўся ў CFTC і адпавядаў усім дзеючым правілам», — гаварылася ў пазове.

Чытайце таксама: Міністэрства юстыцыі абвінавачвае крыптабіржу KuCoin у абыходзе законаў аб барацьбе з адмываннем грошай

CFTC заявіла, што дамагаецца «выключэння, грамадзянскіх грашовых штрафаў, пастаяннай забароны на гандаль і рэгістрацыю, а таксама пастаяннага забароны на далейшыя парушэнні правілаў CEA і CFTC, як прад'яўлена абвінавачванне».

CFTC падала скаргу пасля пазову Міністэрства юстыцыі. Міністэрства юстыцыі нацэлілася на біржу і двух сузаснавальнікаў, сцвярджаючы, што абвінавачаныя парушылі Закон аб банкаўскай таямніцы.

Камісія заявіла, што з ліпеня 2019 года па чэрвень 2023 года біржа не ўкараняла працэдуры "ведай свайго кліента" (KYC). Аднак працэдуры KYC, прапанаваныя амерыканскім кліентам, былі нібыта «фальшывымі» і «не перашкаджалі амерыканскім кліентам гандляваць долямі тавараў і вытворнымі інструментамі на платформе».

Чытайце таксама: Эфір - гэта крыпта-кот Шрэдынгера

Міністэрства юстыцыі сцвярджала, што KuCoin не запатрабаваў KYC, а затым — у ліпені 2023 года — платформа прыняла праграму KYC пасля таго, як ёй стала вядома аб дзяржаўным расследаванні.

Паколькі біржа не прымяняла палітыку барацьбы з адмываннем грошай, KuCoin перавёў больш за 4 мільярды долараў «падазроных і злачынных сродкаў» і атрымаў 5 мільярдаў долараў ад працы «ў цені фінансавых рынкаў».

Дзеянні CFTC і Міністэрства юстыцыі - не першыя дзеянні ўрада, з якімі сутыкнулася біржа. У снежні KuCoin разлічылася з офісам генеральнага пракурора Нью-Ёрка за 22 мільёны долараў. 

У канцы мінулага года і Міністэрства юстыцыі, і CFTC нацэліліся на іншую крыптабіржу — Binance — у шматмільярдным урэгуляванні. Binance таксама абвінавацілі ў парушэннях барацьбы з адмываннем грошай.

Не прапусціце наступную вялікую гісторыю - далучайцеся да нашай бясплатнай штодзённай рассылкі.