Мінфін увёў санкцыі супраць Tornado Cash на аснове Ethereum за нібыта дапамогу ў адмыванні больш чым 7 мільярдаў долараў

Topline

Міністэрства фінансаў у панядзелак наклала санкцыі на крыптавалютную фірму, якая мае сувязі з хакерскай групай, спансаванай дзяржавай Паўночнай Карэі, за нібыта садзейнічанне злоснаму адмыванню грошай, адзначаючы апошнія меры ў адказ супраць так званых службаў змешвання віртуальнай валюты, якія эфектыўна хаваюць транзакцыі з крыптавалютамі, каб зрабіць іх больш складанымі адсочваць.

Key Facts

ў заяву Раніцай у панядзелак Міністэрства фінансаў абвясціла, што наклала санкцыі на Tornado Cash, заснаваную на Ethereum, за нібыта дапамогу ў адмыванні крыптавалюты на суму больш за 7 мільярдаў долараў з моманту яе стварэння ў 2019 годзе, фактычна замарозіўшы амерыканскія актывы на платформе і забараніўшы амерыканцам карыстацца сэрвісам.

Адмытыя сродкі ўключалі больш за 455 мільёнаў долараў, скрадзеных паўночнакарэйскай хакерскай групай Lazarus Group найбуйнейшых вядомы на сённяшні дзень крадзеж віртуальнай валюты - калі паўночнакарэйскія кібератакі палантын Каля 620 мільёнаў долараў ад платформы, звязанай з Ethereum, для відэагульні Axie Infinity на аснове NFT у сакавіку, - паведаміла Міністэрства фінансаў.

На сваім вэб-сайце Tornado Cash паведамляе, што ён дапамог амаль 40,000 150,000 карыстальнікам заблытаць транзакцыі праз больш чым XNUMX XNUMX дэпазітаў, якія дапамагаюць «дасягнуць канфідэнцыяльнасці» з дапамогай смарт-кантрактаў для накіравання сродкаў на адрас без балансу эфіру, а затым адпраўкі іх на новы публічны адрас, які не мае спасылкі на першапачатковага адпраўніка.

У сваёй заяве ў панядзелак Браян Нэльсан з Міністэрства фінансаў заявіў, што Tornado Cash неаднаразова не змагла ўвесці эфектыўны кантроль і «асноўныя меры», накіраваныя на тое, каб спыніць адмыванне сродкаў для зламысных кіберактораў, і паабяцаў працягваць «агрэсіўныя» дзеянні супраць міксераў, якія адмываюць криптовалюту для злачынцы.

Гэты крок адбыўся пасля першых у гісторыі санкцый Міністэрства фінансаў у дачыненні да міксера віртуальных валют у маі, калі прызначаны Blender.io таксама нібыта дапамагаў у крадзяжы крыпта пры падтрымцы Lazarus у сакавіку — на суму больш за 20.5 мільёна долараў незаконных даходаў.

Дзіўны факт

У дадатак да крадзяжу ў сакавіку Tornado Cash таксама выкарыстоўваўся для адмывання больш чым 96 мільёнаў долараў сродкаў, атрыманых у чэрв. ўзламаць blockchain bridge Harmony і не менш за 7.8 мільёнаў долараў ад атакі на Nomad, якая страчаны Каля 190 мільёнаў долараў у эксплойце бяспекі толькі на мінулым тыдні, па дадзеных Казначэйства.

Асноўная інфармацыя

Службовыя асобы Міністэрства фінансаў у гэтым годзе развязалі хвалю санкцый для абароны ад патэнцыйнага выкарыстання крыптавалюты для ўхілення ад санкцый і адмывання грошай. Незадоўга да першых санкцый змяшальніка, казначэйства ў крас прызначаны упершыню кампанія, якая займаецца здабычай крыптавалют, арыентуючыся на швейцарскую Bitriver AG для працы ў расійскім тэхналагічным сектары. Таксама ў тым месяцы Міністэрства фінансаў прызнала маскоўскую біржу Garantex за «наўмыснае ігнараванне» абавязацельстваў па барацьбе з адмываннем грошай і «дазваленне [яго] сістэмам злоўжываць незаконнымі асобамі».

Супраць

ў пошта на сваім вэб-сайце аналітычны цэнтр крыптапалітыкі Coin Center раскрытыкаваў рашэнне Міністэрства фінансаў у панядзелак за «санкцыянаванне інструмента, які не з'яўляецца псеўданімам асобы, якая заслугоўвае санкцый», і сказаў, што гэты крок фактычна абмяжоўвае «любога амерыканца, які хоча выкарыстоўваць свае ўласныя грошы і бясплатна даступнае праграмнае забеспячэнне для захавання яе ўласнай прыватнасці, у тым ліку па цалкам законных і асабістых прычынах». Па дадзеных Coin Center, санкцыі таксама маюць нявызначаныя прававыя наступствы, таму што яны патэнцыйна падвяргаюць амерыканцаў, якія адпраўляюць грошы праз адрас Tornado, рызыцы парушэння правілаў Казначэйства, нават калі яны не могуць адхіліць транзакцыю з-за прыроды блокчейна.

Далейшае чытанне

Казначэйскія санкцыі ўвялі першы криптомайнер — нацэлены на расійскі Bitriver за «падтрымку жорсткай вайны Пуціна» (Forbes)