,en blockchain космас працягвае расці ў папулярнасці і актуальнасці. Цяпер гэта добрасумленны сектар сусветных фінансаў з такімі тэрмінамі, як «крыпта» і «Defi» становяцца асноўнымі тэмамі ў глабальных сетках навін.
Ён атрымаў адну з самых знакавых мянушак, «Дзікі Захад фінансаў». з-за яго падабенства з межамі дзікага захаду. Гэтыя вобласці былі сінонімамі дрэннага рэгулявання, адсутнасці наступстваў за хрыплыя паводзіны, якія суправаджаліся характэрнымі рэзкімі атмасферамі і перастрэлкамі сярод белага дня.
Нягледзячы на тое, што гэтыя сцэнарыі ствараюць выдатныя класічныя фільмы, яны не ідэальныя для фінансавых сістэм, якія трымаюць больш за адзін трыльён даляраў сродкаў карыстальнікаў у розных смарт-кантрактах, кашальках, біржах і г.д. на момант напісання.
Крыптапрастора заўсёды была захапляльнай, і яна працягвае выпускаць сакавітыя гісторыі, якія падтрымліваюць сотні крыпта-навінавых платформ у бізнэсе. Аднак гэта не заўсёды добрыя навіны, тым больш што дрэнныя навіны прыцягваюць большую аўдыторыю і спрыяюць лепшаму чытанню.
У адпаведнасці з Федэральная гандлёвая камісія (FTC), больш за 46,000 XNUMX чалавек паведамілі аб стратах больш за 1 мільярд долараў у крыптаграфіі ў 2021 годзе. Гэтая лічба не ўключае незарэгістраваныя транзакцыі. Улічваючы колькасць грошай, якія цякуць праз платформы DeFi, фактычная статыстыка можа быць больш чым у два разы вышэйшай за справаздачную лічбу.
Не трэба быць геніем, каб зразумець, што цяперашні статус-кво нетрывалы. Карыстальнікі не могуць працягваць перадаваць з цяжкасцю заробленыя сродкі безаблічным ашуканцам, а ў некаторых выпадках і лагодным заснавальнікам, якія вісяць вакол, як моцна прастуджаныя, і пакідаюць непрыемную рану, калі ўрэшце знікаюць.
Барацьба з махлярствам у крыптапрасторы
Махлярства ў прасторы DeFi шматграннае, пачынаючы ад цягання дываноў і заканчваючы інсайдэрскай гандлем, аплатай за незаконную дзейнасць, марнаваннем сродкаў інвестараў, узломам і г.д., і яны з'яўляюцца адным з самыя вялікія загалоўкі з прасторы DeFi. Карыстальнікі могуць зрабіць гэта рознымі спосабамі, і ў многіх выпадках здаецца, што для гэтых ахвяр няма ніякай дапамогі.
Некалькі персанажаў узялі на сябе абавязак выяўляць махлярства і прыцягваць увагу да чырвоных сцягоў вакол праектаў і асоб, якія ўдзельнічаюць у іх. Некаторыя імёны адразу прыходзяць на розум, у тым ліку такія лідэры блокчейнов На Явіне, а таксама самаабвешчаных сышчыкаў Twitter, як Zach, Сізіф, і Габагул згадаць некалькі.
У той час як большасць імёнаў з'явіліся на сцэне зусім нядаўна, На Явіне — АГ быў у гушчы падзей з першых дзён і заслугоўвае асаблівай згадкі, асабліва за сваю адданасць сваёй ролі антаганіст-галоў на LAToken праект абмену, калі ён пачаўся яго афёрская паласа.
З самага пачатку LAToken паказаў некалькі чырвоных сцягоў.
- Наўмысна/па неасцярожнасці пералік сумніўных праектаў. Справа ў тым, калі праект называецца Ілон Маск як заснавальнік, вядучы дызайнер, тэхнічны дырэктар і генеральны дырэктар, член каманды, для любога сур'ёзнага абмену павінна быць стандартам праверка інфармацыі. Нягледзячы на тое, што LAToken не рабіў прэтэнзій, было б неверагодна непрафесійна не правяраць дэталі, тым больш, што гэта аказалася хітрасцю, каб сказіць удзел Ілона і SpaceX у яго IEO.
- Фальшывая статыстыка гандлю і аб'ёму рэзерваў. Верагодна, кожная біржа вінаватая ў завышэнні лічбаў, але LAToken падымае гэта на новыя вышыні.
- Недарэчна нізкія патрабаванні да лістынга, прычым адзінай відавочнай перашкодай з'яўляецца недарэчна дарагая плата за лістынг
- Біржа таксама набыла вядомасць не выконваючы сваіх абяцанняў да праектаў.
Крыжовы паход On супраць махлярства LATOKEN меў дадатковы вынік, калі на яго радары з'явіўся ICOBench. ICOBench не вытрымалі ніякага ўзроўню кантролю і з тых часоў сышоў з сеткі. Платформа павінна была быць органам па праверцы праектаў і іх ICO. Замест гэтага аказалася карцела са сваімі члены вышэйшага рангу раздача 5-зоркавых рэйтынгаў сумніўным праектам.
Гэта здаецца натуральным пераходам да ўвядзення яшчэ аднаго маяка ў барацьбе з махлярствам - Спадар КЛЮЧ. Ён з'яўляецца экспертам па многіх тэхнічных тэмах і тэмах блокчейна, а таксама ненадоўга быў акрэдытаваным экспертам па неіснуючай ICOBench. Гэты вопыт дапамог яму атрымаць шырокае асвятленне адвольныя правілы платформы.
Па словах г-на КІ, меры кантролю якасці ICOBench былі дзесьці ўздоўж спектру злачыннай халатнасці і саўдзелу ў махлярскіх схемах.
Стаўкі на выяўленне махлярства ў крыптапрасторы і яго спыненне неверагодна высокія. Калі адзін сумны праект запусціцца, гэта можа выклікаць ланцужок падзей, якія выклікаюць хвалю ва ўсёй сусветнай эканоміцы. Давайце разгледзім гэтую паслядоўнасць з рэальнага жыцця ў якасці прыкладу -
- ICOBench дае лепшыя рэйтынгі для відавочна сумніўнай біржы (LAToken)
- LAToken выкарыстоўвае свой нядаўна атрыманы статус, каб ілжыва прадстаўляць сябе іншым праектам (WeBuy)
- Насуперак рэкамендацыям сваіх кансультантаў (у дадзеным выпадку мяне), WeBuy плаціць празмерна высокія зборы за дамоўленасці, якія не прыносяць ніводнай канверсіі.
- LAToken патрабуе ўзнагароды і пераходзіць да наступнай ахвяры, у той час як праект WeBuy ніколі не аднаўляецца.
Заснавальнік WeBuy таксама быў сорамна публічна прызнацца, што яго падманулі; такім чынам, злачынства ніколі не атрымлівае «афіцыйнае паведамленне». Аднак гэтыя махлярствы не з'яўляюцца злачынствамі без ахвяр, і іх спіс бясконцы!
Я актыўна ўдзельнічаю ў гэтай прасторы больш за дзесяць гадоў і сотні разоў запісваўся, каб падняць трывогу, калі заўважу смешныя справы. Беглы погляд у мяне мінулыя публікацыі дасць вам зразумець мае мінулыя намаганні.
OGs у космасе ведаюць, што SBF не мае манаполіі на скандальныя абвалы біржаў. The Mt. Gox ўзламаць (які пазней стаў BTC-e) быў адным з самых ранніх і буйных біржавых скандалаў на сённяшні дзень, арганізаваных Аляксандр Віннік і непацверджаная колькасць саўдзельнікаў.
Рос Ульбрыхт і Джэймс Чжун таксама атрымаў сур'ёзныя папрокі за іх асобны ўдзел у махлярскіх дзеяннях на цёмным сайце - Silk Road. Апошні злачынец здзейсніў крадзеж, у выніку якога а тагачасная канфіскацыя біткойнаў амерыканскім урадам - каля 3.36 мільярда долараў.
Частка біткойнаў у запасах неіснуючых кашалькоў BTC-e Вінніка нядаўна аднавілася. Кашалёк, які змяшчае каля 10,000 XNUMX BTC размеркаваўшы свае ўладанні на невялікія радовішчы на некалькі ўліковых запісаў і кашалькоў з дрэннай ацэнкай KYC ніколі не з'яўляецца добрым знакам.
Фактычна, гэта самы стары прыём у кнізе аб махлярстве з крыпта; той, які вынайшлі крыптамахляры першага пакалення, такія як Віннік. Паколькі Віннік зараз знаходзіцца за кратамі, можна меркаваць, што апошняя падзея неяк звязаная з ягонымі неназванымі саўдзельнікамі.
Мы ўсё яшчэ мала што ведаем пра гэта, але будзем уважліва сачыць за гэтым пытаннем, пакуль яно будзе разгортвацца. Акрамя таго, варта адзначыць, што канкрэтны адрас, які атрымаў дэпазіт у 65 BTC з нядаўна актываванай прэміі, належыць HitBTC, іншы абмен з сумніўным характарам.
Давайце паглядзім на некаторыя іншыя чырвоныя сцягі, якія адразу становяцца відавочнымі, калі вы зазіраеце пад капот HitBTC.
- Ананімная каманда
- Фальшывыя звесткі аб рэгістрацыі прадпрыемства
- Сумныя прапановы аб лістынгах і падпольныя дзеянні
- Пастаянныя скаргі кліентаў на немагчымасць зняцця сродкаў і г.д.
Калі вы працягнеце цягнуць за HitBTC, вы знойдзеце Андрэя Саўчанку, меркаванага заснавальніка HitBTC, які таксама мае вельмі цесныя сувязі з KuCoin, паводле гэтая справаздача з некалькіх крыніц.
Вяртаючыся да SBF і FTX, гэта даволі цікава Chainalysis неадкладна падхапіў перамяшчэнне невялікіх аб'ёмаў BTC з кашалька, які быў бяздзейным амаль дзесяць гадоў. Тым не менш, яны ніколі не бачылі ўсіх рабаванняў FTX, якія адбыліся прама пад носам больш за тры гады.
Нягледзячы на тое, што гэта не моцнае абвінавачванне супраць Chainalysis, гэта таксама не камплімент, асабліва калі мы ведаем, што ў гэтай прасторы рэдка бываюць супадзенні.
Абмежаванні ў прадухіленні махлярства
Папулярная прымаўка сярод практыкуючых лекараў абвяшчае, што «ўнцыя прафілактыкі каштуе фунта лячэння».
На жаль, рашэнне больш складанае, чым «пазбегнуць падману», тым больш, што адсутнасць рэгулявання і ананімнасць робяць DeFi ідэальным месцам для незаконнай дзейнасці. На шчасце, тая ж сістэма адкрытай кнігі таксама дазваляе зацікаўленым грамадзянам лёгка кантраляваць рух сродкаў і выяўляць непрыстойную гульню, калі яна адбываецца.
Калі людзі выяўляюць махлярскія сітуацыі яшчэ да таго, як яны разгортваюцца, гэта звычайна слова неабыякавага грамадзяніна супраць абвінавачанага. На жаль, цяжар даказвання звычайна ляжыць на абвінаваўцы, які звычайна мае абмежаваныя рэсурсы.
Рознічныя інвестары і дэтэктывы-аматары не маюць доступу да самых складаных інструментаў для выяўлення і прадухілення махлярства. У іх таксама няма фінансавай сілы, каб сутыкнуцца з пратаколамі DeFi, якія знаходзяцца на адным узроўні са сродкамі інвестараў, асабліва тых, хто не мае абмежаванняў у выдатках.
Каб дыскрэдытаваць ці нават выдаліць любы матэрыял, які выклікае заклапочанасць адносна праекта, не спатрэбіцца шмат, нават калі цытаты законныя. Варыянты вар'іруюцца ад аплаты ўплывовым асобам за прасоўванне, каб заглушыць шум, падачы іскаў супраць абвінаваўцы і нават выдалення матэрыялаў з вэб-сайтаў.
Гэтая недасканаласць у структуры ўскладняе выратаванне іншых карыстальнікаў DeFi ад траплення на складаныя махляры. Гэта не тое, што ёсць шмат матывацыі, каб выявіць махлярства ў першую чаргу. Большая частка выдаткаў і рэсурсаў ідзе з уласнай кішэні, за выключэннем рэдкіх выпадкаў, калі людзі атрымліваюць спонсарскую дапамогу і ахвяраванні.
Нарматыўны вакуум таксама ўскладняе адпраўленне правасуддзя ў дачыненні да правапарушальнікаў. Часцей за ўсё самыя жорсткія афёры і махлярствы заканчваюцца публічнай ганьбай і нязначнымі пашкоджаннямі рэпутацыі.
Многія махлярствы, якія адбываюцца ў ланцужку, практычна не маюць наступстваў у рэальным жыцці, за выключэннем рэдкіх выпадкаў. Прыкладам нядаўнія юрыдычныя праблемы з Тэры Да Квон адразу прыходзяць на розум, але нават гэта звязана са шматлікімі змякчальнымі абставінамі і магчымымі палітычнымі наступствамі.
Больш тыповы выпадак - навіна аб узломе пратаколу DeFi - Індэксаваныя фінансы – што ўзрушыла крыптасвет у кастрычніку 2021 года. Пасля адсочвання крыніцы крадзяжу на 16 мільёнаў долараў сетцы прыйшлося звярнуцца да перамоваў з хакерам, каб вярнуць знаходкі, што, як можна было прадбачыць, было безнадзейным.
,en песімістычная заява каманды таксама падкрэсліў, наколькі цяжка можа быць справіцца з выкарыстаннем смарт-кантрактаў.
Бяспека на Дзікім Захадзе
Пакуль прастора сур'ёзна не паставіцца да рэгулявання, самавольства будзе заставацца парадкам дня ў выяўленні, прадухіленні і выпраўленні афёр.
Пакуль гэты дзень не наступіць, наша надзея застаецца ў руках самапрызначаных пільных асоб, якія таксама могуць мець схаваныя доўгатэрміновыя матывы. The знікненне War on Rugs, самапрызначаная арганізацыя па барацьбе з махлярствам, якая валодае больш чым 400,000 XNUMX долараў сродкаў інвестараў, застаецца самым класічным жартам і па гэты дзень.
Пасля дзесяцігоддзя ў блокчейн-прасторы барацьба з махлярствам застаецца праблемай, якая закранае ўсіх у прасторы і нават за яе межамі. На дадзены момант карыстальнікі павінны несці адказнасць за сваю бяспеку, а самаадданыя паляўнічыя за афёрамі працягваюць добрую барацьбу за прастору DeFi, у якую мы ўсе верым і якой заслугоўваем.
На Явін выходзіць павадыр тут каб дапамагчы вам заставацца ў бяспецы на дзікім захадзе, якім з'яўляецца крыптапрастора.
Слон у пакоі
Некаторыя даты назаўсёды застануцца ганебнымі па розных прычынах, і 7 лістапада 2022 г. - адзін з такіх дзён. Як і ўсе астатнія, звязаныя з крыптапрасторай, мой свет быў узрушаны да глыбіні душы, калі я ўбачыў навіну аб капітуляцыі, якая прымусіла нас сумаваць па старых добрых часах, калі До Квон яшчэ быў ворагам нумар адзін.
Каб наступная частка ўзрушыла ваш свет гэтак жа моцна, як і мой, мы павінны намаляваць разумовую карціну. Я пераключыў свой тэлефон у рэжым DND і адключыў усе апавяшчэнні сацыяльных сетак на сваім кампутары, як я звычайна раблю, калі хачу напісаць новы твор. У той час як я адключыўся ад сеткі на некалькі гадзін, каб напісаць пра стан махлярства і персанажаў у крыптапрасторы, інфармацыйныя выданні паведамілі пра найбуйнейшы эпізод фінансавых парушэнняў, калі-небудзь зафіксаваны ў прасторы блокчейн.
Прайшло крыху больш за месяц з моманту выставы Doodie Show, і ніхто не разумее ўсіх наступстваў краху FTX. Праекты DeFi, венчурныя капіталы, палітыкі, знакамітасці, афрыканскія тэхналагічныя стартапы і г.д., усё больш людзей сутыкаюцца з праблемамі ліквіднасці ў выніку серыі няўдалых рашэнняў Сэма Бэнкман-Фрыда і яго саўдзельнікаў.
Як адзначалася ў гэтым артыкуле раней, практычна немагчыма быць у курсе гэтых махлярскіх сітуацый, таму што яны нястрымныя, рэдка караюцца і іх цяжка даказаць, перш чым будзе нанесены значны ўрон. Так што дарэчы, што ў гэтым выпадку спатрэбілася не менш уплывовая фігура (заснавальнік найбуйнейшай крыптабіржы) у прасторы блокчейнаў, каб знішчыць SBF і яго банду.
Любы іншы чалавек не меў бы шанцаў супраць глыбокіх кішэняў і супольнасці FTX. Я кажу гэта таму, што ў мінулым людзі выказвалі заклапочанасць з нагоды SBF і яго звычак выдаткаў без асаблівай аўдыторыі і наступстваў.
Марк Коходэс гэта не скраб у крыптапрасторы, і нават ён не мог пакласці пальчаткі на SBF і FTX. Гэты кліп Марка выказванне яго занепакоенасці з нагоды SBF не было на працягу месяца, перш чым CZ нарэшце прыйшоў за Сэмам.
Такім чынам, хоць я хацеў бы, каб варожасць паміж CZ і SBF скончылася без істотнага ўплыву на крыптапрастору, яна таксама ўзмацніла сэнс гэтага артыкула. У гэтай прасторы занадта шмат махлярства, і мы павінны быць у стане зрабіць больш, каб выявіць іх і прыняць адпаведныя меры.
На дадзены момант мы перагрупуемся ў які раз і паспрабуем вярнуцца пасля чарговай няўдачы, выкліканай тымі ж праблемамі, якія мучылі нас на працягу апошніх дзесяці гадоў. Аднак калі нешта не зменіцца, аднойчы мы станем такімі, як Шалтай, і «ўсе каралеўскія коні; усе каралеўскія людзі» больш не змогуць сабраць Хамці разам.
Высновы
«Інтэрнэт ніколі не забывае», але гэта не перашкодзіць некаторым нядобрасумленным персанажам спрабаваць абяліць свае выявы, рыхтуючыся да чарговага грандыёзнага крадзяжу. Не спатрэбілася шмат часу, каб кампанія SBF пачалася, і шматлікія «навінавыя» сеткі пралілі станоўчае святло на ініцыятара эпічнай паездкі, прафінансаванай з цяжкасцю заробленых інвестараў грошай.
Нават Ду Квон і Су Чжу атрымаў трохі эфірнага часу на гэтую тэму! Калі гэта быў жарт, я не зразумеў загаловак. І я ўпэўнены, што людзі, якія страцілі грошы з-за арганізаваных імі выбухаў, таксама не палічылі гэта смешным.
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/