Справа OneCoin Scheme набыла новы абарот, калі ўлады ЗША выкрылі новы твар, Уільяма Мора, які прызнаў сябе вінаватым у банкаўскім махлярстве на 35 мільёнаў долараў.
Міністэрства юстыцыі ЗША арыштавала і абвінаваціла Уільяма Мора, новага фігуранта справы OneCoin Scheme, за ўдзел у змове з мэтай здзяйснення банкаўскіх махлярстваў. Згодна з заявай ад 23 красавіка ў акруговым судзе ЗША, Мора дапамагаў OneCoin пераводзіць сродкі з розных банкаўскіх рахункаў.
Судовыя дзеянні супраць Уільяма Мора
Схема OneCoin прыняла новы абарот 23 красавіка, калі Міністэрства юстыцыі ЗША дадала новае імя ў спіс змоўшчыкаў, якія ўдзельнічаюць у справе аб махлярстве.
Пасля ордэра на ператрус у Руі Ігнатавай і 30-гадовага прысуду Карлу Себасцьяну Грынвуду, сузаснавальніку OneCoin, Уільям Мора быў выкрыты як новая фігура. Паводле паведамленняў, апошняя асоба, якой былі прад'яўлены абвінавачанні ў схеме OneCoin, была дзесьці звязана з Гілбертам Арментай, хлопцам Ружы Ігнатавай.
Згодна з дакументам, Мораў быў адказны за перавод больш за 35 мільёнаў долараў на банкаўскія рахункі ў Кітаі ў перыяд з сакавіка па красавік 2016 года. Акрамя таго, ён перавёў больш за 6 мільёнаў долараў з рахункаў у Ганконгу ў перыяд з красавіка па чэрвень 2016 года.
Адмывальнік грошай рабіў ілжывыя заявы і абяцаў банкам прыкрыць крыніцу выкрадзеных сродкаў інвестараў OneCoin. Таксама ён меў цесныя сувязі з Гілбертам Арментай, які быў асуджаны ў лютым 2023 года на пяць гадоў пазбаўлення волі.
Ён быў арыштаваны і абвінавачаны ўладамі ЗША, і прысуд яму прызначаны на 1 жніўня. Мяркуецца, што Мора будзе прысуджаны да 30 гадоў пазбаўлення волі па абвінавачванні ў змове з мэтай здзяйснення банкаўскіх махлярстваў.
Мора кансультаваўся і наняў юрыстаў Марка Коэна і Джонатана Абернеці ў сваім юрыдычным падыходзе. Абодва юрысты працавалі з буйнымі кліентамі ў некалькіх істотных справах аб фінансавым махлярстве.
Акрамя таго, юрыст OneCoin Марк Скот, асуджаны за змову, нядаўна атрымаў заклад у чаканні апеляцыі па сваёй справе ў заяве 18 красавіка. Ён быў прызнаны вінаватым у адмыванні больш чым 400 мільёнаў долараў і прымаў актыўны ўдзел у махлярстве.
Асноўныя моманты схемы OneCoin
OneCoin была створана Руджай Ігнатавай і Карлам Себасцьянам Грынвудам у 2014 годзе і раскрыта як схема Понцы ў 2015 годзе. Платформа прасоўвала неіснуючую крыптавалюту і падманула інвестараў на суму каля 4 мільярдаў долараў. Ірынію Дылкіньску, дырэктара па захаванні заканадаўства, прызналі вінаватай у махлярстве і прысудзілі да чатырох гадоў пазбаўлення волі.
Платформа спыніла бізнес у студзені 2017 года, адхіліўшы большасць запытаў на зняцце сродкаў. Сузаснавальнікі і асобы, звязаныя са схемай, былі арыштаваныя і абвінавачаныя ў махлярстве з кліентамі на суму больш за 4 мільярды долараў.
Акрамя таго, Руджа Ігнатава, галоўны змоўшчык афёры, знікла ў 2017 годзе і, як паведамляецца, была знойдзена ў 2023 годзе. Яна ўваходзіць у спіс дзесяці найбольш адшукваных уцекачоў ФБР.
ФБР прапануе грашовую ўзнагароду ў памеры 250,000 тысяч даляраў за прадастаўленне інфармацыі для арышту Ружы Ігнатавай. Мяркуецца, што яна падарожнічала з узброенай аховай і зрабіла пластычную аперацыю.
Стыфан Джордж з'яўляецца энтузіястам крыпта і блокчейнов, з выдатным разуменнем рынку і тэхналогій. Маючы дыплом інфарматыкі і ступень MBA ў BFSI, ён з'яўляецца выдатным аўтарам тэхналогій у The Coin Republic. Ён горача імкнецца прыцягнуць мільярд насельніцтва на Web3. Яго прынцып заключаецца ў тым, каб пісаць як «тлумачыць 6-гадоваму дзіцяці», каб непрафесіянал мог даведацца пра патэнцыял гэтай рэвалюцыйнай тэхналогіі і атрымаць з яе карысць.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2024/04/25/a-new-face-exposed-in-the-onecoin-scheme-found-guilty-for-fraud/