Супраць Сэма Бэнкман-Фрыда прад'яўлена замяняючае абвінавачванне

Заснавальнік FTX Сэм Бэнкман-Фрыд сутыкнуўся з чатырма новымі абвінавачаннямі ў новым незачыненым абвінаваўчым заключэнні аб краху FTX. У новым абвінавачанні больш падрабязна апісваюцца меркаваныя махлярскія паводзіны Бэнкман-Фрыда, звязаныя з яго крыптабіржай FTX і звязаным з ёй хедж-фондам Alameda Research.

Што знаходзіцца ўнутры абвінаваўчага заключэння, якое замяняецца? 

У чацвер чатыры новыя крымінальныя абвінавачанні, звязаныя з махлярствам з таварамі і незаконнымі палітычнымі ахвяраваннямі, былі дададзеныя ў абвінаваўчы акт, які замяняецца, пададзены ў федэральны суд Нью-Ёрка.

Паводле справаздачы CNBC, Банкір-Фрыду можа пагражаць яшчэ 40 гадоў пазбаўлення волі, калі яго прызнаюць вінаватым па гэтай справе. Яго таксама абвінавацілі ў «шматлікіх схемах махлярства». Аднак у новым дакуменце аб абвінавачванні больш падрабязна апісваюцца меркаваныя махлярскія паводзіны Бэнкман-Фрыда, звязаныя з FTX і Alameda Research. Варта адзначыць, што абедзве фірмы разваліліся ў канцы мінулага года.

У прад'яўленым абвінаваўчым заключэнні таксама прадстаўлены новыя падрабязнасці сотняў палітычных ахвяраванняў, якія Бэнкман-Фрыд нібыта накіроўваў у парушэнне федэральных законаў аб фінансаванні выбарчай кампаніі. Яго абвінавачваюць у крадзяжы дэпазітаў кліентаў FTX і выкарыстанні мільярдаў долараў з гэтых выкрадзеных сродкаў для падтрымкі аперацый і інвестыцый FTX і Alameda. Таксама для фінансавання спекулятыўных інвестыцый, унясення дабрачынных узносаў і ўзбагачэння, як вынікае з абвінавачання.

Згодна з новым абвінаваўчым заключэннем, якое было распячатана ў Акруговым судзе ЗША на Манхэтэне, Бэнкман-Фрыд спрабаваў «набыць уплыў на рэгуляванне крыптавалют у Вашынгтоне, акруга Калумбія, накіраваўшы дзясяткі мільёнаў долараў у якасці незаконных ахвяраванняў на кампанію як дэмакратам, так і рэспубліканцам. .”

Характэрна, што Бэнкман-Фрыд быў вядомы сваімі вялікімі ахвяраваннямі дэмакратам да крымінальнай адказнасці. У цяперашні час ён на волі пад заклад у памеры 250 мільёнаў долараў пасля першага абвінавачання ў канцы мінулага года. Але сваёй віны ў справе не прызнаў.

Між тым, новае абвінавачванне аказала большы юрыдычны ціск на Бэнкман-Фрыд. З іншага боку, яго паплечнікі, сузаснавальнік FTX Гэры Ван і былы генеральны дырэктар Alameda Кэралайн Элісан у снежні 2022 года прызналі сябе вінаватымі ў шматлікіх махлярствах і іншых абвінавачваннях. Абодва яны супрацоўнічаюць з пракуратурай ЗША на Манхэтэне супраць Бэнкман-Фрыд.

Апошняе абвінаваўчае заключэнне абвінавачвае Бэнкмэн-Фрыда ў махлярстве з каштоўнымі паперамі, махлярстве з электронным банкаўствам і некалькіх пунктах змовы, звязаных з махлярствам з кліентамі FTX і крэдыторамі Alameda; незаконныя ахвяраванні на выбарчую кампанію; адмыванне грошай; вядзенне неліцэнзійнага бізнесу па перадачы грошай і банкаўскае махлярства.

У заяве аб апошнім абвінаваўчым заключэнні, пракурор Манхэтэна ЗША Даміян Уільямс заявіў, што яны «напружана працуюць і будуць заставацца такімі, пакуль справядлівасць не вернецца». У дакуменце падрабязна расказваецца пра многія прэтэнзіі і пра тое, як Бэнкман-Фрыд сцвярджаў, што кіраваў незаконнай схемай.

Акрамя таго, група па наглядзе за этыкай таксама папрасіла Федэральную выбарчую камісію правесці расследаванне ў дачыненні да Бэнкман-Фрыд на прадмет меркаваных «сур'ёзных парушэнняў» выбарчага заканадаўства.

Апошнія паведамленні Рытыкі Шарма (паглядзець усе)