Binance толькі што абвінавацілі ў падрыве сваёй уласнай праграмы адпаведнасці і незаконнай дзейнасці ў ЗША ў ашаламляльным і ашаламляльна падрабязным пазове на 74 старонках.
Назіральнікі галіны ўсё яшчэ чакаюць, калі ўпадзе іншы чаравік.
У панядзелак Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі падала ў суд на Binance, але эксперты, якія паказваюць на дбайна задакументаваную заяву, кажуць, што гэта можа быць не адзінае федэральнае агенцтва, якое прыцягнула крыпта-гіганта і яго генеральнага дырэктара Чанпэн Чжао ў суд за меркаваныя парушэнні.
Пазоў CFTC, у якім гаворыцца, што Binance наўмысна ўхіляўся ад кантролю за адпаведнасцю, каб максымізаваць прыбытак і садзейнічаў незаконнай дзейнасці, можа прымусіць Міністэрства юстыцыі ўзбудзіць крымінальныя справы. Скарга ўключала ў сябе ўнутраныя паведамленні ад Binance, якія захапляюць загалоўкі, у якіх сярод іншых магчымых незаконных дзеянняў на платформе згадваецца прызнаная ЗША тэрарыстычнай арганізацыяй ХАМАС.
«Як толькі вы пачынаеце казаць пра тое, што крыптавалюта з'яўляецца сродкам для транзакцый тэрарыстычных або злачынных сетак, асабліва тых, якія могуць быць аб'ектам санкцый ЗША, гэта становіцца адкрытым запрашэннем да крымінальных абвінавачанняў», - сказаў Джэйкаб Фрэнкель, адвакат юрыдычнай фірмы Dickinson Wright. які раней займаў пасаду старэйшага юрысконсульта ў аддзеле правапрымянення Камісіі па каштоўных паперах і біржам. «Ці ўбачым мы іх, незразумела».
Унутраныя паведамленні ў скарзе CFTC паказваюць, што кіраўнікі Binance абмяркоўвалі транзакцыі ХАМАС на біржы ў 2019 годзе. Супрацоўнікі Binance нават прызналі, што некаторыя з іх кліентаў знаходзяцца на платформе «за злачынствам», але сказалі, што «мы бачым дрэннае, але закрываем 2». вочы».
SEC глядзіць на Binance?
Калі не Міністэрства юстыцыі, то іншыя бачаць, што Камісія па каштоўных паперах і біржам можа неўзабаве ўмяшацца і распачаць уласныя прымусовыя меры.
"Не было б нечаканасцю, калі б SEC прыняла асобнае дзеянне, улічваючы, наколькі актыўна яны дзейнічалі ў сферы крыптаабмену», — сказаў Марк Фагель, былы рэгіянальны дырэктар офіса SEC у Сан-Францыска, які цяпер чытае лекцыі ў Стэнфардскай юрыдычнай школе. «Паралельныя дзеянні CFTC і SEC выклікаюць складаныя пытанні аб тым, ці з'яўляюцца лічбавыя актывы таварамі або каштоўнымі паперамі, хоць, як і ў выпадку з FTX, рэгулятары могуць знайсці спосабы арыентавацца».
Прадстаўнік SEC адмовіўся каментаваць магчымасць уласных дзеянняў агенцтва супраць Binance пасля паведамлення CFTC у панядзелак.
Рэгулятары абодвух рынкаў падалі скаргі на збанкрутаваную крыптабіржу FTX і яе тагачасную кіраўнічую каманду разам з крымінальнымі абвінавачаннямі Міністэрства юстыцыі ЗША.
Адказваючы на пытанне The Block аб магчымасці адпаведных дзеянняў з боку іншых частак урада ЗША, старшыня CFTC Расцін Бэнам зноў падкрэсліў парушэнні законаў аб таварах, якія яго агенцтва бачыла ў здзяйсненні Binance.
Пастаянны забарона
«Гэта было працяглым парушэннем закона, таму я вельмі моцна адчуваў, што нам трэба дзейнічаць як мага хутчэй, каб спыніць гэтае парушэнне і накласці пастаянную забарону», — сказаў Бехнам падчас перапынку ў дачы паказанняў перад падкамітэтам Палаты прадстаўнікоў у аўторак.
Пастаянны судовы забарона, калі ён будзе дадзены ў судзе або ўзгоднены ў выніку ўрэгулявання, забароніць Binance і яе генеральнаму дырэктару працягваць садзейнічаць таргам біткойнамі, эфірам, лайткойнамі, BUSD і USDT у ЗША
«Мы збіраемся рабіць крок за крокам», — сказаў Бэнам.
Прадстаўнік Binance назваў пазоў «нечаканым і расчаравальным» у заяве ў панядзелак, у той час як кампанія паўтарыла.
Эксперты сцвярджаюць, што меркаванае актыўнае ўхіленне Binance і парушэнне заканадаўства ЗША стала іх асабліва яркай мішэнню.
"Калі ёсць з каго браць прыклад пасля Сэма Бэнкман-Фрыда, я б сказаў, што гэта CZ", - сказаў Рохан Грэй, дацэнт права Універсітэта Уіламет. «Пагарда, якой ён як бы дэманстраваў сістэму рэгулявання ЗША, дзейнічаючы ўсюды, дзе яе не было, у той жа час дамінуючы ў крыптаэкасістэме ЗША».
«Выстаўляючы сярэдні палец перад ФБР»
ЗША не пакінуць гэтага ў спакоі, дадаў Грэй.
«Гэта было сапраўднае падняцце сярэдняга пальца перад будынкам ФБР і спадзяванне, што вас не арыштуюць», — сказаў Грэй.
Самай нечаканай часткай навін у панядзелак, магчыма, стала агенцтва, якое падало першым. Скарга CFTC супраць Binance уключала больш дэталяў, чым звычайныя прымусовыя меры з боку рэгулятара, кінуўшы назіральнікаў у невялікае значэнне.
«Аднак відавочна, што ўсе асноўныя фінансавыя рэгулятары змагаюцца за пасаду рэгулявання крыптаграфіі», — сказаў Аарон Каплан, сугенеральны дырэктар Prometheum, кампанія па інфраструктуры рынку бяспекі лічбавых актываў.
Бехнам, старшыня CFTC, паведаміў журналістам у аўторак, што ў дадатак да адпраўкі паведамлення іншым біржам, ён хоча, каб у скарзе, у якой пад псеўданімам ідэнтыфікуюцца тры інвестыцыйныя кампаніі, якія выкарыстоўвалі Binance для гандлю лічбавымі актывамі, таксама было вядома, ці прытрымліваюцца платформы, якія яны выкарыстоўваюць закон.
«Мы зарэгістравалі біржы вытворных фінансавых інструментаў, якія прапануюць крыптавыя ф'ючэрсы і апцыёны і свопы тут, у ЗША», — адзначыў Бехнам.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.
Крыніца: https://www.theblock.co/post/223485/cftc-binance-suit-what-comes-next?utm_source=rss&utm_medium=rss