Пасля прызнання сябе вінаватым у парушэнні Закона ЗША аб банкаўскай таямніцы былы генеральны дырэктар BitMEX Артур Хейс будзе асуджаны ў гэтую пятніцу (BSA).
Прысуд пакладзе канец юрыдычнай главе, якая пачалася ў кастрычніку 2020 года, калі Міністэрства юстыцыі і Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) падалі канкуруючыя пазовы супраць BitMEX і яго ўладальнікаў.
Сярод уладальнікаў-аператараў былі Бенджамін Дэло, Сэмюэл Рыд і Хейз.
Нягледзячы на тое, што Хэйсу пагражае максімальны тэрмін да пяці гадоў пазбаўлення волі, злачынствы BSA рэдка прыводзяць да пазбаўлення волі.
Абвінавачванні
CFTC падаў грамадзянскі пазоў супраць трох сузаснавальнікаў, заявіўшы, што яны не выканалі працэдуры "ведай свайго кліента", праграму інфармацыі аб кліентах і працэдуры барацьбы з адмываннем грошай, што парушае стандарты CFTC.
Міністэрства юстыцыі падало асобныя крымінальныя абвінавачванні ў парушэнні BSA.
На момант падачы скаргі Хэйз жыў у Сінгапуры.
Пасля перамоваў аб капітуляцыі Хэйз адправіўся на Гаваі, дзе ён паўстаў перад федэральным суддзёй і пазней быў вызвалены пад залог у 10 мільёнаў долараў, а далейшыя судовыя працэдуры павінны адбыцца ў Нью-Ёрку.
Хэйз і Дэло прызналі сябе вінаватымі па адным пункце абвінавачання ў парушэнні BSA, якое прадугледжвае патэнцыйнае зняволенне на пяць гадоў.
"Спадар. Хейз бярэ на сябе адказнасць за свае дзеянні і з нецярпеннем чакае моманту, калі ён зможа пакінуць гэтую справу ззаду», — сказала прэс-сакратар Хэйса The Block падчас заявы.
Магчыма, гэты час хутка набліжаецца.
З тых часоў справа CFTC была ўрэгулявана, і трое сузаснавальнікаў атрымалі штраф у памеры 30 мільёнаў долараў.
За парушэнне федэральных законаў аб таварах кожны нясе адказнасць у памеры 10 мільёнаў долараў. BitMEX таксама пагадзіўся ў жніўні 2021 года, пагадзіўшыся заплаціць штраф у памеры 100 мільёнаў долараў і адмовіцца ад маркетынгу вытворных прадуктаў у Злучаных Штатах.
Ці атрымае Хейс 5 гадоў турмы?
Хэйз настроены аптымістычна, што яго крымінальныя абвінавачанні будуць разгледжаны без пазбаўлення волі цяпер, калі вырашана грамадзянска-прававое выкананне.
Справа BitMEX з'яўляецца першым у сваім родзе крымінальным пераследам для ўрада, як адзначаецца ў запыце Хейс на ўмоўны тэрмін.
Гэта першы выпадак, калі SEC прыняла меры супраць крыптакампаніі за парушэнне BSA — узровень адпаведнасці, які не заўсёды падтрымліваўся сектарам.
У выпадку з BitMEX ЗША далі зразумець, што неабходна прытрымлівацца існуючых традыцыйных фінансавых працэдур па барацьбе з адмываннем грошай.
Па словах Джэймі Навадая, былога федэральнага пракурора Паўднёвай акругі Нью-Ёрка і цяперашняга су-кіраўніка групы ўрадавай бяспекі і ўнутраных расследаванняў кампаніі Seward & Kissel, парушэнні BSA з'яўляюцца сур'ёзнымі злачынствамі, хаця яны рэдка прыводзяць да турэмнага зняволення.
Па словах Навадэя, калі Хейса прысудзяць да турэмнага зняволення, усё, што доўжыцца больш за год, будзе значным выбарам з доўгатэрміновымі наступствамі.
Больш кароткі прысуд, напрыклад, шэсць месяцаў, меў бы меншы ўплыў. Паколькі запыт больш інавацыйны, вызначыць, ці будзе запыт на выезд за мяжу ўхвалены, складаней.
Інтэрв'ю з: У гэтым месяцы зафіксавана 50% зніжэнне цаны яхт-клуба Bored Ape
Нэнсі Дж. Ален з'яўляецца крыпта-энтузіясткай і лічыць, што криптовалюты натхняюць людзей быць уласнымі банкамі і адыходзіць ад традыцыйных сістэм грашовага абмену. Яе таксама зацікавіла тэхналогія блокчейн і яе функцыянаванне.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/19/arthur-hayes-to-get-five-years-in-jail-for-unlawful-businesses/