Улады Турцыі арыштавалі актывы заснавальніка FTX Сэма Бэнкмана-Фрыда

На фоне расследавання абвалу криптовалютной біржы FTX турэцкія ўлады арыштавалі актывы Сэма Бэнкман-Фрыда і іншых афіляваных асоб, Міністэрства фінансаў і фінансаў Турцыі Абвешчаны ў сераду.

Таксама было пачата расследаванне абвінавачанняў у махлярстве супраць былога генеральнага дырэктара FTX Бэнкман-Фрыда, гаворыцца ў заяве.

Гэты крок рушыў услед за мінулым тыднем ініцыяванне расследавання калапсу біржы, якая кіравала мясцовай даччынай кампаніяй пад назвай FTX Turkey.

Турцыя прымушае крыптаграфічныя біржы паведамляць больш інфармацыі аб кліентах

Разам з FTX агенцтва таксама вывучае асоб і кампаніі, звязаныя з біржай, у тым ліку фінансавыя ўстановы і пастаўшчыкоў паслуг крыпта-актываў.

Абодва расследаванні, пачатыя ў адпаведнасці з законамі краіны аб барацьбе з адмываннем грошай, вядзецца Саветам па расследаванні фінансавых злачынстваў краіны (MASAK), аддзелам пры Міністэрстве фінансаў і фінансаў.

Турэцкі ўрад даданыя криптовалютные біржы ў спіс суб'ектаў, на якія распаўсюджваюцца правілы краіны па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму (AML / TF) у траўні 2021 года.

Выбух FTX

FTX, некалі трэцяя па велічыні крыптабіржа па аб'ёме таргоў, падаў заяву аб абароне ад банкруцтва па главе 11 у ЗША 11 лістапада пасля сутыкнення з праблемамі ліквіднасці і цяпер знаходзіцца пад добраахвотным кіраваннем.

Абмен нібыта быў з выкарыстаннем грошай кліента рабіць рызыкоўныя інвестыцыйныя стаўкі праз Alameda Research, гандлёвую фірму, заснаваную Bankman-Fried.

Бэнкман-Фрыд таксама падаў у адстаўку з пасады генеральнага дырэктара ў той жа дзень і ў цяперашні час знаходзіцца на Багамах, дзе, як паведамляецца, яго бацькі і вышэйшае кіраўніцтва біржы крыптавалют, якая пацярпела крах набыў нерухомасць на 121 мільён долараў з выкарыстаннем сродкаў кліентаў.

Слуханне аб банкруцтве FTX: ліквідатары Багамскіх астравоў перадаюць справу Дэлавэру, імёны крэдытораў застаюцца адрэдагаванымі

Раней на гэтым тыдні суддзя, які вядзе справу FTX вырашана афіцыйна перанесці справу аб банкруцтве паводле раздзела 15, распачатую багамскімі ліквідатарамі, з Нью-Ёрка ў Дэлавэр, захоўваючы пры гэтым імёны і адрасы 50 галоўных крэдытораў прыблізна 3.1 мільярда долараў— адрэдагавана.

Па словах Джэймса Бромлі, дарадцы новага кіраўніцтва FTX, на біржы быў «адсутнасць карпаратыўнага кантролю», і Бэнкман-Фрыд выкарыстоўваў FTX як сваю «асабістую вотчыну».