У цяперашні час фінансавыя следчыя, якія працуюць у цесным супрацоўніцтве з адпаведнымі органамі Камісіі па каштоўных паперах Багамскіх выспаў, расследуюць абвінавачанні ў злачынных парушэннях і іншых махлярскіх дзеяннях з удзелам FTX. Гэтая адпаведная інфармацыя была прадастаўлена надзейнымі крыніцамі з офіса Каралеўскай паліцыі Багамскіх выспаў. Усе гэтыя падзеі звязаны з заявай аб банкруцтве FTX у судах Злучаных Штатаў Амерыкі.
FTX шырока лічыцца адной з лепшых біржаў крыптавалют у свеце і лічыцца лідэрам галіны з пункту гледжання памеру. Згодна з наяўнай інфармацыяй, ён знаходзіцца пад пільнай увагай Камісіі па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) і Камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) на прадмет патэнцыйнага махлярства з удзелам сродкаў усіх звязаных кліентаў. Акрамя таго, варта ўлічваць сумнеўную сувязь паміж FTX.US і Alameda Research.
У дадатак да крыўды, былы генеральны дырэктар FTX, відаць, схаваўся ад зацікаўленых уладаў, якія шукалі яго, але не пашанцавала ў гэтым. На дадзены момант здаецца, што ён сапраўды бясследна знік. Гэта, па сутнасці, таксама выклікае ў людзей, зацікаўленых у бягучым расследаванні, дадатковыя сумневы адносна ўсяго сцэнару і вінаватасці самой арганізацыі. Гэта таксама адыграла важную ролю ў наданні больш крылаў для большай колькасці спекуляцый. З іншага боку, агенцтва Reuters даведалася з аўтарытэтных крыніц, што ён паведаміў ім, што зараз знаходзіцца на Багамах.
Крыніца: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/