Прынамсі, некаторыя з мільёнаў долараў сродкаў кліентаў FTX таямнічым чынам сышоў з біржы на мінулым тыдні былі перамешчаны па ўказанні рэгулятараў на Багамах. Гэта зацвярджэнне было зроблена ў новым падача кампаніяй, якая пацярпела ад баявых дзеянняў, і пацверджана ўвечары ў чацвер самой Камісіяй па каштоўных паперах Багамскіх астравоў.
«[Ёсць] вартыя даверу доказы таго, што ўрад Багамскіх выспаў нясе адказнасць за ажыццяўленне несанкцыянаванага доступу да сістэм даўжнікоў з мэтай атрымання лічбавых актываў даўжнікоў — гэта адбылося пасля пачатку гэтых спраў», — гаворыцца ў заяве за подпісам новы генеральны дырэктар FTX Джон Рэй, вядомы тым, што займаўся ліквідацыяй Enron.
Далей кампанія заявіла, што яе сузаснавальнікі Сэм Бэнкман-Фрыд і Гэры Ван сказалі, што рэгулюючыя органы Багамскіх выспаў даручылі пары зрабіць «пэўныя перадачы пасля падачы петыцыі» і што такія актывы «захоўваліся на FireBlocks пад кантролем [ ] Багамскі ўрад».
Alameda з SBF перавяла крыптаграфію на 89 мільёнаў долараў у новы кашалёк
Гэта быў не першы раз, калі абвінавачанне было выстаўлена ў адрас астраўной дзяржавы, якая раней гэта адмаўляла. Але на гэты раз багамскія рэгулятары змянілі курс.
«Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў, выконваючы свае паўнамоцтвы ў якасці рэгулятара, які дзейнічае ў адпаведнасці з загадам Вярхоўнага суда Багамскіх астравоў, прыняла меры па перадачы ўсіх лічбавых актываў FTX Digital Markets Ltd. лічбавы кашалёк, які кантралюецца Камісіяй, для захавання», - паведаміла агенцтва ў чацвер.
Рэгулятар заявіў, што прыняў гэтыя меры для абароны інтарэсаў кліентаў і крэдытораў, якія знаходзяцца ў яго юрысдыкцыі.
Узад і наперад - гэта апошні паварот у барацьбе за захаванне таго, што засталося ад актываў FTX, апошнія падзеі адбыліся, калі амерыканскія рэгулятары заклікалі Бэнкман-Фрыда да сведчыць перад камітэтам Палаты прадстаўнікоў па фінансавых паслугах у снежні, каб адказаць за крах FTX.
У сваёй апошняй заяўцы FTX заявіла, што «забяспечыла толькі частку лічбавых актываў FTX Group, якія яны спадзяюцца вярнуць», заявіўшы, што ў цяперашні час яна захоўвае 740 мільёнаў долараў у новым халодным кашальку. Аднак яны не змаглі ўлічыць тры асноўныя прабелы ў актывах, якія адсочваюцца:
«Гэтыя балансы выключаюць крыптавалюту, якая ў цяперашні час не знаходзіцца пад кантролем Даўжнікоў у выніку (а) несанкцыянаваных пераводаў не менш за 372 мільёны долараў, пачатых у Дату падачы хадайніцтва, (б) разбаўляльнай «чаканкі» прыкладна 300 мільёнаў долараў токенаў FTT несанкцыянаваным крыніца пасля даты падачы хадайніцтва, і (c) няздольнасць сузаснавальнікаў і, магчыма, іншых ідэнтыфікаваць дадатковыя кашалькі, якія, як мяркуецца, утрымліваюць актывы даўжніка».
Сотні мільёнаў долараў былі зліты з FTX за адну ноч у «несанкцыянаваных» пераводах
,en несанкцыянаваныя перадачы былі заўважаныя 11 лістапада, у той жа дзень, калі FTX аб'явіла аб банкруцтве, і адсочваліся ў рэжыме рэальнага часу аператарамі блокчейна ў Twitter, што прывяло да шквалу здагадак. У той час пераводы, якія складалі 650 мільёнаў долараў, лічыліся часткай масавага ўзлому кампаніі-банкрута.
У 2 гадзіны ночы па EST той ноччу генеральны юрысконсульт FTX ЗША Райн Мілер назваў гэтыя перадачы «несанкцыянаванымі» і сказаў, што FTX пачала перамяшчаць пакінутыя актывы кампаніі ў халадзільнае сховішча, каб «змякчыць шкоду».
Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў раней выпусціла прэс-рэліз, у якім гаворыцца, што яна прымае меры замарожваць актывы FTX Digital Markets. У той жа дзень FTX апублікавала ўласную заяву, у якой гаворыцца, што яна пачала дазваляць выснову багамскіх сродкаў, каб адпавядаць патрабаванням нацыянальных рэгулятараў.
Але калі папаўзлі чуткі, што несанкцыянаваныя перадачы былі справай рук уладаў Багамскіх астравоў, Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў выступіла з заявай, у якой адхіляе пазоў FTX, заявіўшы, што «яна не загадвала, не санкцыянавала і не прапаноўвала FTX Digital Markets Ltd. зняцця сродкаў для багамскіх кліентаў».
У заяве прызнаецца, што такія дзеянні могуць уяўляць сабой «анулюемыя прэферэнцыі» ў адпаведнасці з правіламі аб банкруцтве і могуць запатрабаваць «вярнуць сродкі ў багамскіх кліентаў».
«У любым выпадку, Камісія не патурае прэферэнцыяльнаму стаўленню любога інвестара або кліента FTX Digital Markets Ltd. або іншым чынам», — заявіла агенцтва.
Людзі або групы, адказныя за несанкцыянаваныя пераводы, застаюцца невядомымі, але назіральнікі за блокчейном публікуюць свае тэорыі ў Twitter, прыпісваючы некаторыя зняцці сродкаў «белым супрацоўнікам FTX», а іншыя «магчыма кантралююцца [Бэнкман-Фрыдам і Ван] .”
Багамская даччыная кампанія FTX FTX Digital Markets Ltd. пададзена для разгляду справы аб банкруцтве паводле главы 15 15 лістапада з просьбай аб супрацоўніцтве паміж судамі ЗША і замежнымі судамі, паколькі яе замежная працэдура банкруцтва датычыцца Злучаных Штатаў.
Рэгулятары Багамскіх выспаў хочуць кантраляваць працэдуру банкруцтва FTX
Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў заяўляе, што не лічыць, што FTX Digital Markets, Ltd., з'яўляецца бокам у раздзеле 11 працэдуры банкруцтва FTX у ЗША. Агенцтва заяўляе, што будзе ўзаемадзейнічаць з іншымі рэгулятарамі і органамі «ў розных юрысдыкцыях» для вырашэння пытанняў, якія закранаюць крэдытораў, кліентаў і зацікаўленых бакоў FTX Digital Markets.
Браян Сіммс, партнёр юрыдычнай фірмы Насаў Lennox Paton, быў прызначаны часовым ліквідатарам. Ён сказаў, што FTX не мае права падаваць заяву аб банкруцтве ў ЗША, і папрасіў перадаць актывы FTX, якія знаходзяцца ў ЗША, багамскім ліквідатарам.
Крах FTX і наступнае заражэнне, якое распаўсюджваецца па крыптаграфіі, выклікалі рэгулятары ва ўсім свеце заклікаючы да больш жорсткага рэгулявання крыпта.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html