(Bloomberg) — Заснавальнік крыптавалютнай біржы FTX Сэм Бэнкман-Фрыд нясе адказнасць за «адно з найбуйнейшых фінансавых махлярстваў у гісторыі Амерыкі», і расследаванне меркаванай схемы «вельмі працягваецца», заявіў у аўторак пракурор Манхэтэна Дэміян Уільямс.
Найбольш чытаецца з Bloomberg
Раней у той жа дзень Бэнкман-Фрыду былі прад'яўлены абвінавачанні па васьмі крымінальных артыкулах, уключаючы змову і махлярства з электроннымі сеткамі, за нібыта злоўжыванне мільярдамі долараў сродкаў кліентаў для падтрымкі яго крыптафонду Alameda Research. Бэнкман-Фрыд быў арыштаваны ў панядзелак на Багамах, дзе ён жыў.
Нягледзячы на тое, што 30-гадовы Бэнкман-Фрыд можа не адпавядаць тыповаму профілю чалавека, які падманвае інвестараў, «вы можаце здзейсніць махлярства ў шортах і футболках на сонцы — гэта таксама магчыма», — сказаў Уільямс падчас прэс-канферэнцыі ў New Ёрк. Меркаваная схема ўключала «брудныя грошы», якія «выкарыстоўваліся ў мэтах жадання Бэнкман-Фрыда набыць уплыў дзвюх партый і паўплываць на кірунак дзяржаўнай палітыкі ў Вашынгтоне», сказаў федэральны пракурор.
«Хоць гэта наша першая публічная заява, яна не будзе апошняй», — сказаў Уільямс.
Пракуратура сцвярджае, што Бэнкман-Фрыд выкарыстаў дзясяткі мільёнаў долараў даходаў для незаконных унёскаў у палітычныя кампаніі.
«Ён палюе на сваіх кліентаў, ахвяраў гэтай справы, злоўжываючы даверам, аказаным не толькі сваёй кампаніі, але і сабе як кіраўніку гэтай кампаніі», — заявіў памочнік галоўнага дырэктара ФБР у Нью-Ёрку Майкл Дрыскол. «Хачу ўдакладніць: гэта справа аб махлярстве. Махлярства ёсць ашуканства».
У выпадку прызнання Бэнкман-Фрыда вінаватым можа пагражаць да 20 гадоў пазбаўлення волі па кожным з абвінавачанняў у махлярстве і адмыванні грошай і па пяць гадоў па кожным з абвінавачанняў у махлярстве з таварамі і каштоўнымі паперамі і махлярстве з фінансаваннем кампаніі, паведамляе Міністэрства юстыцыі ЗША. гаворыцца ў заяве. Белыя каўнерыкі абвінавачаныя, калі іх прызнаюць вінаватымі, рэдка адбываюць прадугледжаныя законам максімальныя тэрміны пакарання.
Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША і Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі асобна падалі ў суд на Бэнкман-Фрыда ў аўторак за яго меркаваную ролю ў краху FTX.
З моманту заснавання FTX у 2019 годзе Бэнкман-Фрыд «пачаў таемна і неналежным чынам перанакіроўваць сродкі кліентаў на даследаванні свайго крыпта-хедж-фонду Alameda», — заявіў на прэс-канферэнцыі дырэктар па выкананні SEC Губір Грэвал. «Картачны домік Бэнкмэна-Фрыда пачаў разбурацца, калі ў 2022 годзе цэны на крыпты рэзка ўпалі».
Крах паказвае, што гандаль на неадпаведнай гандлёвай платформе стварае рызыку для інвестараў і не забяспечвае абарону ад махлярства, сказаў Грэвал. «Абавязкова неабходна, каб несумяшчальныя платформы прыйшлі ў адпаведнасць» з амерыканскімі рэгулятарамі, сказаў ён.
"Узлётна-пасадачная паласа становіцца карацей, каб яны маглі прыйсці і зарэгістравацца ў нас, а для тых, хто гэтага не зробіць, аддзел праваахоўных органаў гатовы прыняць меры", - сказаў Грэвал.
Падрабязней: Бэнкман-Фрыд Балкс у экстрадыцыі ў якасці абвінавачання ЗША ў махлярстве
– Пры дапамозе Боба Ван Ворыса.
(Абнаўленні з максімальнымі прысудамі за меркаваныя злачынствы.)
Самы чытаны з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html