Заражэнне FTX працягвае пашырацца з навінамі мянташка сувязяў з партнёрам аплатнай сістэмы Omipay у Кітаі. Omipay - гэта аўстралійскі плацежны працэсар, які засяроджаны на прапанове плацяжоў у і з Кітая. Нядаўна паведамлялася, што асацыяваная кампанія кампаніі Monix прапанавала кліентам FTX спосаб унесці аўстралійскія даляры на іх рахункі да падзення FTX, у цяперашні час расследуецца махлярства.
Omipay таксама супрацоўнічае з упаўнаважанымі прадстаўнікамі, такімі як Bano, якія прадастаўляюць іншыя плацежныя паслугі, і кіруе плацежнай платформай Monix/Monixfin. Раней Protos паведамляў, што крыптабіржа, якая знаходзіцца ў баі, выкарыстоўвала Monix для доступу да банкаўскіх паслуг у Аўстраліі.
Што такое Monix/Omipay
Omipay з'яўляецца вельмі вядомым плацежным працэсарам у Кітаі, які выконвае ролю галоўнага партнёра WeChat Pay па міжнародных перадачах. Яны выхваляюцца тым, што іх сістэма апрацоўкі транзакцый значна прасцейшая, чым у іх праціўнікаў.
Monix дазволіў карыстальнікам FTX хутка дэпазітаваць у аўстралійскіх доларах, што прывяло да таго, што Global Remit забяспечвае выдатную зваротную сувязь на іх платформе; падкрэсліваючы здольнасць Monix хутка атрымліваць доступ да мясцовых банкаўскіх інфраструктур у многіх краінах. У водгуках адзначаецца той факт, што іх «сусветныя добрасумленныя банкаўскія рахункі павялічылі лаяльнасць кліентаў».
Фірмы, звязаныя з FTX, пад мікраскопам
Цяпер рэгулятары накіравалі сваю ўвагу на іншыя фірмы, звязаныя з біржай, пачуўшы аб сувязі паміж імі FTX і Монікс. Аўстралійскі банк Cuscal быў прызнаны адным з банкаўскіх саюзнікаў FTX у сваёй дакументацыі аб неплацежаздольнасці.
На працягу многіх гадоў Cuscal быў уцягнуты ў розныя спрэчкі, пачынаючы ад удзелу ў гандлёвых тэрміналах Wirecard і фірмовых перадаплачаных картах да іншых праблем. Раней Wirecard выконваў тыя ж абавязкі, што і Omipay у цяперашні час, абодва з'яўляючыся міжнароднымі дэлегатамі грашовых пераводаў Tencent для WeChat Pay.
Меркаваныя сувязі паміж FTX, Omipay і Cuscal старанна расследуюцца рэгулятарамі, каб вызначыць дакладную суму сродкаў, за якія яны нясуць адказнасць. Гэта можа дапамагчы праліць святло на фактычныя абставіны падзення FTX і на тое, як менавіта гэтыя плацежныя працэсары ўдзельнічалі ва ўсёй катастрофе.
Варта адзначыць, што ўлады Сінгапура маюць запушчаны расследаванне FTX тым часам. Акрамя таго, усе іншыя паслугі, звязаныя з біржай, знаходзяцца ў спісе назірання рэгулятараў, якія ўважліва сочаць за іх дзейнасцю. FTX яшчэ не зрабіла заявы адносна любога з гэтых абвінавачванняў і расследаванняў.
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/ftx-used-wirecard-partner-process-payments/