Згодна з аналізам публічных даных, некалькі кашалькоў купляюць і прадаюць токены за некалькі дзён да даты размяшчэння. Паводле справаздачы Wall Street Journal, інсайдэрская гандаль шырока распаўсюджана ў крыптаіндустрыі. Больш за тое, даследаванне Argus вызначае кампаніі з вялікай колькасцю супрацоўнікаў, якія гандлююць крыптавалютамі.
Пасля паведамлення WSJ, BinanceСузаснавальнік і генеральны дырэктар Чанпэн Чжао развянчаў гэта і зрабіў адпаведныя заўвагі. У артыкуле сцвярджалася, што Binance супрацоўнікі прынялі ўдзел у інсайдэрскай гандлі токенамі Gnosis у жніўні 2021 года.
Інсайдэрская гандаль стала праблемай у крыптаіндустрыі
У адпаведнасці з Справаздача Wall Street Journal, многія інвестары ў криптовалюту карыстаюцца ўнутранай інфармацыяй пра тое, калі біржы могуць страціць актывы. Аналіз паказвае, што некаторыя кашалькі часта купляюць крыптавалюты за некалькі дзён да іх размяшчэння і прадаюць іх неўзабаве пасля гэтага.
Даследаванне разглядала месяцы з лютага 2021 года па красавік 2022 года. Argus даследаваў кашалькі, якія паказалі схему набыцця токенаў на этапе падрыхтоўкі да аб'явы аб лістынгу і іх продажу неўзабаве пасля гэтага. The Wall Street Journal пацвердзіла інфармацыю.
Інсайдэрскі гандаль шырока распаўсюджаны на большасці буйных біржаў, уключаючы Binance, Coinbaseі FTX. Цэны на крыптавалюту былі падштурхнуты даданнем новай біржы ў спіс яе маркераў.
па blockchain Паводле звестак, кашалёк сабраў манеты Gnosis на суму 360,000 XNUMX долараў за шэсць дзён жніўня. Binance абвясціла, што выкладзе Gnosis на сёмы дзень, у выніку чаго цана вырасце больш чым у сем разоў ад звычайнай за папярэднія сем дзён.
Кашалёк пачаў прадавацца праз 4 хвіліны пасля таго, як Binance аб'явіла аб лістынгу, і скончыў продаж усяго праз 24 гадзіны. Яны зарабілі ад продажу 500,000 140,000 долараў, забраўшы дадому каля XNUMX XNUMX долараў. Даследаванне паказала, што гэта не першы раз, калі кашалёк робіць тое ж самае.
Згодна са справаздачай Argus, перш чым яны былі выяўлены на трох асноўных біржах, 46 кашалькоў набылі 17.3 мільёна долараў у крыптавалютах. Аднак асобы ўладальнікаў невядомыя.
Хоць продаж токенаў прывёў да больш чым 1.7 мільёна долараў грамадскага прыбытку, фактычны прыбытак, хутчэй за ўсё, вышэй. Па словах кампаніі, многія кашалькі перавялі частку сваіх актываў на біржы, а не прадаюць наўпрост.
Інсайдэрская гандаль крыптавалютай зноў падняла сваю пачварную галаву. Рэгулятары і назіральнікі сцвярджаюць, што гэты метад доўгі час быў неспрыяльным для звычайных інвестараў. Аднак пакуль зроблена няшмат.
Крыптаіндустрыя сутыкаецца з цяжкасцямі, якія свет звычайных фінансаў даўно пераадолеў. Раней у гэтым месяцы збой так званага стейблкоіна, ЛУНА, кошт якога ў адносінах да даляра захоўваецца на ўзроўні 1 даляра, быў выкліканы версіяй крыпта-банка.
Яшчэ адна праблема, якая ўзнікае, - прадухіленне ўцечкі адчувальнай да рынку інфармацыі праз біржы крыптавалют. Увага прыцягваецца да таго, што рэгулятары ўсё больш занепакоеныя справядлівасцю рынку для рознічных карыстальнікаў, многія з якіх толькі што панеслі значныя страты з-за значнага падзення крыпта-актываў.
Binance прытрымліваецца палітыкі нулявой цярпімасці да інсайдэрскай гандлю, CZ
Аднак біржы, звязаныя з даследаваннем, абверглі гэта. Coinbase, Binance і FTX заявілі, што іх правілы адпаведнасці забараняюць супрацоўнікам гандляваць з прывілеяванай інфармацыяй. Дзве кампаніі заявілі, што прагледзелі справаздачу і выявілі, што гандаль Argus мінулымі дадзенымі не парушае іх правілы.
Прадстаўнік Binance заявіў, што ні адзін з адрасоў кашалька не быў звязаны з супрацоўнікамі. Coinbase заявіла, што праводзіць падобныя праверкі, каб гарантаваць справядлівасць. У святле заклапочанасці з нагоды лідарства кіраўнікі Coinbase напісалі некалькі блогаў, прысвечаных гэтай тэме. Прадстаўнік Binance сказаў:
Існуе даўні працэс, у тым ліку ўнутраныя сістэмы, які выконвае наша каманда бяспекі, каб расследаваць і прыцягваць да адказнасці асоб, якія ўдзельнічаюць у такіх паводзінах, пры гэтым неадкладнае спыненне будзе мінімальным.
Прэс-сакратар Binance.
Генеральны дырэктар крыптабіржы FTX Сэм Бэнкман-Фрыд таксама выступіў з падобным меркаваннем, калі сказаў, што яго фірма забараняе сваім супрацоўнікам гандляваць токенамі, якія будуць пералічаныя. Акрамя афіцыйных заяваў прэс-сакратара Binance, генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао быў вымушаны самастойна развеяць гэтую справаздачу.
У сваім адказе CZ сказаў, што Binance прытрымліваецца палітыкі нулявой цярпімасці да разгляданых паводзін і прытрымліваецца самых высокіх стандартаў. Ён таксама ўказаў адрас электроннай пошты інфарматара ([электронная пошта абаронена]), каб кожны мог паведаміць аб любой падазронай гандлёвай дзейнасці на біржы.
Па словах CZ, Binance пазбягае раскрыцця планаў лістынга манет нават сваім уласным камандам, каб прадухіліць інцыдэнты з інсайдэрскай гандлем. Аднак ён прызнаў, што прадухіліць раскрыццё графікаў спісаў немагчыма. Ён прывёў прыклад, калі Binance запытвае тэхнічную дапамогу ў каманды.
Па словах генеральнага дырэктара Оўэн Рапапорт Argus, унутраныя працэдуры адпаведнасці крыптавалюце могуць быць пастаўлены пад пагрозу з-за адсутнасці выразных нарматыўных інструкцый, лібертарыянскага мыслення многіх, хто працуе ў галіны, і адсутнасці інстытуцыяналізаваных нормаў супраць інсайдэрскай гандлю крыпта ў параўнанні з традыцыйнымі фінансамі.
Кампаніі сутыкаюцца з рэальнымі праблемамі ў забеспячэнні таго, каб этычны кодэкс па барацьбе з інсайдэрскай гандлем — які ёсць амаль у кожнай фірме — выконваўся, а не быў інертным лістком паперы.
Спадар Рапапорт.
Законы аб інсайдэрскай гандлі забараняюць інвестарам атрымліваць прыбытак ад непублічнай інфармацыі, якую яны атрымліваюць праз свае пазіцыі ў акцыях або таварах, напрыклад, ад інфармацыі аб будучым лістынгу або прапанове аб зліцці.
На думку некаторых адвакатаў, дзяржаўныя органы могуць выкарыстоўваць існуючыя крымінальныя законы і іншыя правілы для судовага пераследу асоб, якія гандлююць крыптавалютамі з канфідэнцыйнай інфармацыяй. Іншыя прадстаўнікі криптовалютного сектара, з іншага боку, сцвярджаюць, што адсутнасць прэцэдэнтаў, характэрных для інсайдэрскай гандлю, стварыла нявызначанасць адносна таго, ці будуць рэгулятары рэагаваць у будучыні і як.
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/binance-cz-refutes-claims-of-insider-trading/