Тыграну Гамбаряну, высокапастаўленаму кіраўніку Binance, пагражае працяглае зняволенне ў Нігерыі, паколькі слуханне аб яго вызваленні пад заклад было адкладзена на 17 мая. Гэта адтэрміноўка была прынятая па пастанове суда Абуджа, які не будзе разглядаць пытанне аб вызваленні яго пад заклад да суда па абвінавачванні ў адмыванні грошай пачынаецца.
Binance and the Turmoil in Abuja
Гамбарян, амерыканец і былы агент Службы ўнутраных даходаў, у цяперашні час з'яўляецца кіраўніком аддзела кантролю за фінансавымі злачынствамі Binance. 26 лютага ён і Надзім Анджарвала, рэгіянальны менеджэр Binance па Афрыцы і грамадзянін Кеніі Вялікабрытаніі, былі затрыманыя. Іх арышт адбыўся неўзабаве пасля іх прыбыцця ў Абуджу, дзе яны павінны былі сустрэцца з нігерыйскімі афіцыйнымі асобамі - сустрэча, пра якую запытаў сам нігерыйскі ўрад.
Першапачаткова ўрад Нігерыі абвінаваціў Binance, сцвярджаючы, што кампанія спрыяла валютным спекуляцыям, якія згубна паўплывалі на нігерыйскую найру. У той час як Гамбарян і Анджарвала першапачаткова не былі аб'яўлены пад арыштам, іх сітуацыя хутка змянілася на хатні арышт і на працягу месяца перарасла ў афіцыйныя абвінавачванні ў адмыванні грошай і ўхіленні ад выплаты падаткаў.
Пасля таямнічага ўцёкаў Анджарвалы з Нігерыі Гамбар'ян быў пераведзены ў сумна вядомую турму Куджэ, вядомую таксама тым, што ўтрымліваюцца падазраваныя, звязаныя з групоўкай Бока Харам. У відэазвароце, запісаным пасля сыходу яго калегі, Гамбарян заявіў, што не ведаў аб планах Анджарвалы, і прасіў умяшацца ўрад ЗША.
Жорсткія рэаліі і судовыя бітвы
Рэакцыя на затрыманне Гамбаряна з боку ЗША была мінімальнай: супрацоўнікі амбасады ЗША наведалі яго толькі адзін раз з моманту яго пераезду ў турму Куджэ, дзе яго доступ да юрыдычнага прадстаўніцтва застаецца жорстка абмежаваным.
Яго жонка Юкі Гамбарян публічна раскрытыкавала абыходжанне з мужам, назваўшы яго несправядлівым і формай жорсткасці. Яна выказала сваю нязменную заклапочанасць і трывогу з нагоды лёсу свайго мужа, калі яму спаўняецца 40 гадоў у зняволенні.
У якасці супрацьдзеяння і Гамбар'ян, і Анджарвала падалі ў суд на дарадцу па нацыянальнай бяспецы Нігерыі і Камісію па эканамічных фінансавых злачынствах, абвінаваціўшы іх у парушэннях правоў чалавека. Нягледзячы на сур'ёзныя абвінавачанні, Гамбарян заявіў аб сваёй невінаватасці, не прызнаючы сябе вінаватым.
Суд па абвінавачванні ў адмыванні грошай пачнецца 2 мая, а абвінавачванні ва ўхіленні ад выплаты падаткаў будуць разглядацца асобна, пачынаючы з 17 мая. Падчас нядаўняга судовага пасяджэння Камісія па эканамічных і фінансавых злачынствах выступіла супраць вызвалення Гамбаряна пад заклад, спасылаючыся на рызыку ўцёкаў прадэманстраваны ўцёкамі Анджарвалы і меркаванай спробай Гамбаряна атрымаць новы пашпарт пасля таго, як яго канфіскавалі.
Пракуратура падкрэсліла патэнцыйную небяспеку вызвалення Гамбар'яна, падкрэсліўшы адсутнасць у яго сувязяў з якой-небудзь суполкай Нігерыі і рызыку таго, што ён пойдзе па слядах Анджавалы. Наадварот, абарона Гамбар'яна сцвярджала, што няма вартых даверу доказаў, якія апраўдваюць яго далейшае ўтрыманне пад вартай, і падкрэслівала адсутнасць канкрэтных доказаў сувязі Гамбар'яна з любымі планаванымі ўцёкамі або правапарушэннем.
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/binance-exec-bail-hearing-delayed-in-nigeria/