Як криптовалютный сектар расце, тым больш ён становіцца ўцягнутым у цяперашнія геапалітычныя заблытанасці. Адным з прыкладаў з'яўляецца буйная крыптабіржа Binance што, як паведамляецца, дапамагло іранскім фірмам пазбегнуць санкцый.
Сапраўды, з 8 года Binance апрацавала транзакцыі з удзелам іранскіх арганізацый на суму 2018 мільярдаў долараў, нягледзячы на фінансавы і гандлёвыя санкцыі, уведзеныя Злучанымі Штатамі, Рэйтэр ' Ангус Бервік і Том Уілсан паведамляецца на лістапад 4.
Паводле інфармацыі, атрыманай з blockchain і платформа крыптааналітыкі ланцуговы аналіз, большасць транзакцый, пра якія ідзе гаворка, адбыліся паміж Binance і найбуйнейшым крыптаграфічны абмен у Іране - Нобітэкс – які дае парады, як пазбегнуць санкцый.
Сярод усіх адпаведных транзакцый, апрацаваных Binance, тры чвэрці былі зроблены ў TRON (TRX), які Nobitex рэкамендаваў для ананімнага гандлю без «небяспекі для актываў з-за санкцый», гаворыцца ў справаздачы.
Адказ Binance і папярэднія высновы
Адказваючы на гэтыя абвінавачванні, прэс-сакратар Binance Патрык Хілман сказаў, што:
«Binance.com не з'яўляецца амерыканскай кампаніяй, у адрозненне ад іншых платформаў, якія падвяргаюцца ўздзеянню тых жа арганізацый, якія знаходзяцца пад санкцыямі ЗША. Тым не менш, мы прынялі актыўныя меры, каб абмежаваць наша ўздзеянне на іранскі рынак».
Нагадаем, адміністрацыя Трампа Абвешчаны у 2018 годзе ЗША выходзяць з ядзернай здзелкі з Іранам аднавілі санкцыі аб Ісламскай Рэспубліцы, папярэдзіўшы, што любы, хто гандлюе з ёй, не зможа весці бізнес са Злучанымі Штатамі.
У ліпені 2022, Reuters 1. непакрыты што біржа ўсё яшчэ працуе з іранскімі карыстальнікамі. Тады Binance адказала, што «строга прытрымліваецца міжнародных правілаў санкцый» і выкарыстала «банкаўскіх інструменты ацэнкі», каб забараніць суб'ектам, якія знаходзяцца пад санкцыямі, выкарыстоўваць яго платформу.
Больш праблем для Binance?
Гэтая навіна можа стаць яшчэ адным хітом для Binance праз тры месяцы Фінбольд паведамілі на біржы страціць 90% карыстальнікаў і «мільярды даходаў» пасля ўкаранення «ведай свайго кліента» (ЗСК) праверкі і абмежаванні на зняцце сродкаў на сваёй платформе ў ліпені 2021 г.
Раней, у канцы 2020 г. Федэральныя пракуроры ЗША спыталі Binance каб прадаставіць падрабязныя ўнутраныя запісы пра свае праверкі па барацьбе з адмываннем грошай (AML), а таксама паведамленні з удзелам генеральнага дырэктара і заснавальніка Чанпэна Чжао.
Супярэчлівая геапалітыка Ірана
Цікава, што яшчэ ў сакавіку 2021 года Цэнтр стратэгічных даследаванняў пры прэзідэнце Ірана заклікаў краіну прыняць Bitcoin і іншыя криптовалюты для майнинга абыйсці міжнародныя санкцыі.
Нарэшце, апошнім часам Іран стаў аб'ектам міжнароднай пільнай увагі з-за нібыта продажу сотняў беспілотнікаў і іншых ваенная тэхніка у Расію, якая знаходзіцца ў самым разгары ўварванне суседняй Украіны.
Крыніца: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/