Binance быў канчатковым пунктам прызначэння мільёнаў сродкаў Bitzlato

Федэральныя пракуроры распячаталі ан абвінаваўчы акт супраць малавядомай крыптабіржы пад назвай Bitzlato ў сераду, сцвярджаючы, што яна садзейнічала адмыванню сапсаванай крыптаграфіі на 700 мільёнаў долараў, прывязанай да цяпер закрытага рынку цёмнай сеткі Hydra, а таксама мільёнаў іншых даходаў ад праграм-вымагальнікаў.

Дадзеныя блокчейна паказваюць, што дзесяткі мільёнаў долараў, якія прайшлі праз Bitzlato, у канчатковым выніку апынуліся ў дэпазітных кашальках Binance, нягледзячы на ​​строгія стандарты барацьбы з адмываннем грошай, якія Binance заяўляе рэалізавала.

Binance, найбуйнейшая крыптабіржа ў свеце, не была звязаная з якой-небудзь злачыннай дзейнасцю, і рэгулятары не абвінавацілі яе ў заведама атрыманні незаконных сродкаў, хоць біржа як паведамляецца, знаходзіцца пад уласным крымінальным следствам Міністэрствам юстыцыі ў сувязі з захаваннем ім законаў аб барацьбе з адмываннем грошай, або AML.

Перамяшчэнне сродкаў Bitzlato выклікае пытанні аб эфектыўнасці практык Binance па барацьбе з адмываннем грошай, асабліва з улікам таго, што Уласны знешні пастаўшчык AML Binance, Chainalysis, апублікаваў справаздачу ў лютым 2022 года Паводле ацэнак, 48% крыптавалютных паступленняў Bitzlato за 2019-2021 гады былі «незаконнымі або рызыкоўнымі».

Самая высокая крыпта Bitzlato баланс быў ацэнены ў усяго 6.6 мільёна долараў, па дадзеных Arkham Intelligence. Для параўнання, самы высокі баланс Binance ацэньваўся больш чым у 60 мільярдаў долараў. Але агульныя патокі ў Bitzlato і з яго вылічаліся сотнямі мільёнаў долараў, што сведчыць аб тым, што Bitzlato быў прамежкавай станцыяй для карыстальнікаў, якія жадаюць захоўваць сваю крыпту на больш вядомых біржах.

На большай біржы, такой як Binance або Coinbase, напрыклад, многія кліенты аддаюць перавагу платформе захоўваць свае крыпта-токены. Але меншыя біржы часта могуць функцыянаваць як свайго роду мост паміж суб'ектам, які хоча перадаць свае манеты, і канчатковым пунктам прызначэння, дзе будуць захоўвацца токены. Crypto можа знаходзіцца на адной з гэтых прамежкавых платформаў усяго некалькі хвілін.

A Справаздача FinCEN ад серады адзначыў, што Binance быў найбуйнейшым контрагентам Bitzlato, але дадзеныя аб блокчейне паказваюць элементарныя намаганні схаваць, адкуль паходзяць сродкі, перш чым яны паступілі на захаванне Binance.

Як і ў традыцыйных фінансах, дзе грошы перамяшчаюцца з банка ў банк і паміж холдынгавымі кампаніямі, перасоўванне крыпта-актываў праз некалькі кашалькоў з'яўляецца элементарным спосабам зацямніць паток грошай. Але адсочванне актываў праз блокчейн - працэс адносна просты, бо кожная транзакцыя запісваецца ў агульнадаступную кнігу.

Згодна з дадзенымі Arkham Intelligence, за ўвесь 2022 год і кароткія тыдні працы Bitzlato ў 2023 годзе толькі 9.7 мільёна долараў перайшлі непасрэдна з Bitzlato на Binance. За чатыры гады працы Bitzlato толькі 52 мільёны долараў перайшлі непасрэдна з біржы на Binance, паказвае той жа набор дадзеных.

Але павярхоўны агляд некаторых з найбуйнейшых абменных партнёраў Bitzlato паказвае, што яшчэ дзесяткі мільёнаў перайшлі з Bitzlato праз іншыя крыпта-кашалькі ў Binance, у відавочнай спробе схаваць паходжанне сродкаў.

CNBC прагледзеў даныя аб транзакцыях дзесяці найбуйнейшых атрымальнікаў адтоку сродкаў Bitzlato, якія сабралі больш за 45 мільёнаў долараў сродкаў, створаных Bitzlato. Гэтыя кашалькі таксама атрымалі мільёны сродкаў ад іншых біржаў, у тым ліку Huobi, FTX, Poloniex, Nexo і WhiteBIT, украінскай біржы.

Адзін кіт Bitzlato перамясціў крыптавалюты на суму крыху больш за 21 мільён долараў, у тым ліку эфір і прывязь, прывязаны да даляра стейблкойн, ад Bitzlato да кашалька-пасярэдніка. Адтуль, на працягу чатырох гадоў гэты кашалёк-пасярэднік унёс на платформу Binance крыптаграфію на суму каля 15 мільёнаў долараў, паводле дадзеных Arkham Intelligence.

У цэлым пяць найбуйнейшых кашалькоў, звязаных з Bitzlato, адправілі больш за 30 мільёнаў долараў непасрэдна ў Binance. Мільёны больш дробных транзакцый у выніку апынуліся ў кашальках Binance.

Дадзеныя ў ланцужку не могуць улічыць якія-небудзь дадатковыя сродкі, якія перайшлі ў Binance з Bitzlato праз міксеры, сэрвісы, якія дазваляюць карыстальнікам схаваць паходжанне і канчатковую кропку іх крыпты. Ён таксама не дае ніякай інфармацыі аб тым, якія меры прымусовага выканання можа прыняць Binance для абароны ад гнюсных дэпазітаў, уключаючы канфіскацыю гэтых сродкаў, калі яны трапляюць у кашалькі Binance.

Але генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао часта рэкламаваў агрэсіўныя намаганні сваёй біржы спыніць незаконныя сродкі, якія паступаюць праз платформу. Раней на гэтым тыдні Binance абвясціла аб канфіскацыі крыптаграфіі на мільёны долараў, звязанай з паўночнакарэйскай хакерскай групай пад назвай Harmony.

CNBC звярнуўся да Binance, каб папрасіць платформу падзяліцца сваім падыходам да прадухілення траплення сапсаваных сродкаў на платформу. Мы таксама спыталі, ці было вядома Binance аб тым, што Bitzlato нібыта выкарыстоўваўся для адмывання грошай, і калі так, то чаму сродкі Bitzlato захоўваліся на яго платформе. Мы не адразу атрымалі адказ на наш запыт аб каментарыі.

Тым не менш, Reuters паведамілі ў снежні што федэральныя пракуроры разглядалі магчымасць прад'яўлення абвінавачанняў у рамках «доўгага» крымінальнага расследавання адносна захавання Binance і Чжао законаў аб барацьбе з адмываннем грошай. Тэмпы праваахоўных дзеянняў сведчаць аб тым, што рэгулятары ЗША ўжо сочаць за адсочваннем патоку незаконнай крыптаграфіі, дзе б ён ні адбываўся.

«Афшорная дзейнасць або перанос сервераў з кантынентальнай часткі ЗША не абароніць вас», — адзначыла ў сераду намеснік генеральнага пракурора Ліза Манака. «Калі вы парушаеце нашы законы з Кітая ці Еўропы або злоўжываеце нашай фінансавай сістэмай з трапічнага вострава, вы можаце чакаць адказу за свае злачынствы ў зале суда ў Злучаных Штатах».