Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) выпусціла прэс-рэліз 12 студзеня 2023 г. Паводле PR, «федэральны акруговы суд у Сан-Дыега пастанавіў размеркаваць больш за 17 мільёнаў долараў у якасці рэстытуцыі прыкладна 800 ахвярам з больш чым 40 розных краін. з-за іх інвестыцыйных страт у BitConnect, масіўную схему інвестыцый у крыптавалюту, якая падманула тысячы інвестараў па ўсім свеце».
Аднак 16 верасня 2021 г. Глен Аркаро, галоўны прамоўтэр BitConnect у ЗША, прызнаў сябе вінаватым у змове з мэтай здзяйснення махлярства. А 25 лютага 2022 года заснавальніку BitConnect Сацішу Кумбхані было прад'яўлена абвінавачанне ў галоўнай ролі ў махлярстве на мільярды долараў.
Акрамя таго, у якасці часткі сваёй віны Аркаро прызнаўся ў змове з іншымі з мэтай выкарыстання цікавасці інвестараў да крыптавалюты шляхам ашуканскага маркетынгу першапачатковай прапановы манет BitConnect і абмену лічбавай валюты ў якасці прыбытковай інвестыцыі.
Разам са сваімі паплечнікамі ён увёў інвестараў у зман адносна «праграмы крэдытавання» BitConnect. У рамках гэтай праграмы Arcaro рэкламаваў меркаваную запатэнтаваную тэхналогію BitConnect, вядомую як «BitConnect Trading Bot» і «Volatility Software», як здольную прыносіць значныя прыбыткі і гарантаваную прыбытковасць, выкарыстоўваючы грошы інвестараў для гандлю ва ўмовах валацільнасці біржавых рынкаў крыптавалют, паводле Міністэрства юстыцыі.
Характэрна, што Аркаро і яго паплечнікі гарантавалі, што да 15% грошай, укладзеных у BitConnect, ішлі непасрэдна ў фонд ліхаманкі, які выкарыстоўваўся на карысць яго ўладальніка і прамоўтэраў.
BitConnect кіраваў падручніцкай схемай Понцы, плацячы ранейшым інвестарам BitConnect грашыма пазнейшых інвестараў.
BitConnect: схема Понцы
BitConnect, крыптаплатформа, запушчаная ў 2016 годзе з мэтай дазволіць карыстальнікам пазычаць кошт BitConnect Coin (BCC) у абмен на выплату працэнтаў. 7 лістапада 2017 г. урад Злучанага Каралеўства выдаў BitConnect паведамленне аб двухмесячным тэрміне, каб даказаць сваю законнасць. Затым, 3 студзеня 2018 года, Савет па каштоўных паперах штата Тэхас спыніў і адмовіўся ад крыптаплатформы, назваўшы яе схемай Понцы
Ён разваліўся ў 2018 годзе пасля крадзяжу 2.4 мільярда долараў у больш чым 4,000 чалавек з 95 краін.
Варта адзначыць, што Bitconnect Coin уваходзіў у топ-20 самых паспяховых токенаў криптовалют, пакуль яго кошт не абваліўся пасля таго, як трэйдары пачалі губляць давер. BCC вырас з цаны пасля ICO ў 0.17 даляра ЗША да гістарычнага максімуму ў 463 даляры ЗША ў снежні 2017 года; ён знізіўся да 0.40 даляра ЗША па стане на 11 сакавіка 2019 г.
Як паведамляе Wall Street Journal, у верасні 2021 года Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC) падала ў суд на BitConnect, якая нібыта правяла адно з найбуйнейшых махлярстваў з выкарыстаннем крыптавалют.
Эндру з'яўляецца распрацоўшчыкам блокчейнов, які праявіў цікавасць да криптовалют пасля заканчэння вучобы. Ён уважлівы назіральнік за дэталямі і падзяляе сваю любоў да пісьма разам з распрацоўшчыкам. Яго веды аб блокчейне дапамагаюць яму даць унікальную перспектыву сваёй творчасці
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/