аб'яву
Сузаснавальнік BitMEX Сэмюэл Рыд прызнаў сябе вінаватым у парушэнні Закона ЗША аб банкаўскай таямніцы, паведамляе Міністэрства юстыцыі.
Гэтая навіна, апублікаваная раніцай у сераду, адбылася пасля аб'явы аб прызнанні віны калегамі-сузаснавальнікамі Артурам Хейсам і Бэнам Дэло, як паведамлялася раней.
Сёння Рыд «прызнаў сябе вінаватым у парушэнні Закона аб банкаўскай таямніцы («BSA») праз наўмысную адмову стварыць, укараніць і падтрымліваць праграму барацьбы з адмываннем грошай («AML») на BitMEX. У адпаведнасці з умовамі пагаднення аб прызнанні віны REED пагадзіўся асобна заплаціць штраф у памеры 10 мільёнаў долараў у якасці грашовай выгады, атрыманай ад правапарушэння», — заявіла Міністэрства юстыцыі. Штраф і мова прымусовага выканання адлюстроўваюць тое, што Міністэрства юстыцыі наклала на Хэйса і Дэло ў мінулым месяцы.
Абвінавачванні BSA датуюцца кастрычнікам 2020 года, калі Міністэрства юстыцыі абнародавала свой крымінальны пазоў разам з грамадзянскімі абвінавачаннямі супраць BitMEX Камісіяй па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі.
Модныя гісторыі
Крыніца: https://www.theblockcrypto.com/linked/137020/bitmex-co-founder-samuel-reed-pleads-guilty-to-bank-secrecy-act-violation?utm_source=rss&utm_medium=rss