Каліфарнійскі рэгулятар абвінавачвае 11 у парушэнні заканадаўства аб каштоўных паперах, дзейнічаючы як схемы Понцы

Дэпартамент фінансавай абароны і інавацый Каліфорніі абвінаваціў каля дзясятка крыпта- і дэцэнтралізаваных фінансавых арганізацый у працы, падобнай на схемы Понцы, і парушэнні дзяржаўнага заканадаўства аб каштоўных паперах.

Рэгулятар выдаў пастановы аб адмове і ўстрыманні ў дачыненні да 11 суб'ектаў, было абвешчана ў a прэс-рэліз у аўторак. Гэты крок адбыўся праз дзень пасля таго, як каліфарнійскі рэгулятар выпусціў а спыніцеся і спыніцеся супраць крыптакрэдытара Nexo, частка шэрагу судовых іскаў супраць кампаніі з боку некалькіх штатаў. 

«Аб'екты, якія ўдзельнічаюць у сённяшніх дзеяннях, з'яўляюцца класічнымі прыкладамі высокапрыбытковых інвестыцыйных праграм», - заявілі ў дэпартаменце, адзначыўшы, што ў суб'ектаў былі рэферальныя праграмы, якія былі пабудаваны як пірамідальныя схемы. «Гэтыя схемы часта накіраваны на апошнюю інвестыцыйную магчымасць, а раней былі накіраваны на інвестыцыі ў нафту і газ, інвестыцыі ў канабіс і іншыя».

Дэпартамент выдаў распараджэнне адмовіцца і ўстрымлівацца ад Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC і Metafiyielders Pty Ltd. Сярод іншых мішэняў Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade і Sytrex Trade. Дэпартамент таксама выдаў загады Vexam Limited і World Over the Counter Limited.

Усе 11 арганізацый абвінавачваюцца ў прапанове і продажы некваліфікаваных каштоўных папер, у той час як 10 нібыта таксама давалі істотныя скажэнні і ўпускалі інвестараў.

Дэпартамент сцвярджае, што дзевяць арганізацый запытвалі сродкі ў інвестараў для нібыта гандлю крыпта-актывамі ад іх імя, у той час як адна запытвала крыпта-актывы для распрацоўкі праграмнага забеспячэння metaverse, а іншая сцвярджала, што з'яўляецца дэцэнтралізаванай фінансавай платформай.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.