Пасля заявы аб банкруцтве праз некалькі тыдняў пасля замарожвання зняцця кліентаў, узніклі праблемы криптовалюта Крэдытная фірма Celsius Network LLC атрымала групавы іск, які абвінаваціў кампанію ў махлярстве, падобным да Понцы.
На самай справе, калектыўны пазоў, прапанаваны федэральнаму суду ў амерыканскім штаце Нью-Джэрсі, сцвярджае, што Цэльсій атрымаў 10 мільярдаў долараў ад продажу незарэгістраваных каштоўных папер у рамках схемы Понцы і перакананы інвестараў каб набыць яго фінансавы прадукты па завышаных тарыфах, Закон360 паведамляецца на ліпень 14.
Дакумент аб групавым пазове быў прадстаўлены былой Камісіяй па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) судовы выканаўца Джон Рыд Старк, які размешчаны гэта ў сваім акаўнце ў Twitter 15 ліпеня.
Згодна з іскам, пазоўнік Тэйлар Гойнс «набыў Celsius Financial Products на працягу адпаведнага перыяду і пацярпеў інвестыцыі страты» ў выніку паводзінаў адказчыкаў, у тым ліку Celsius Network, дзвюх звязаных арганізацый, генеральнага дырэктара Аляксандра Машынскага і трох выканаўчых дырэктараў — Дэвіда Барса, Алана Джэфры Карра і Шломі Даніера Леона.
Меркаваная схема Понцы раскрываецца
Акрамя таго, у скарзе гаварылася, што нядаўні крах крыпта выявіў далікатнасць экасістэмы Celsius і той факт, што ў Celsius не было дастаткова актываў, каб выканаць свае абавязацельствы па вываду сродкаў перад інвестарамі. На самой справе:
«Падобна да літаральнай схемы Понцы, Цэльсій мог падтрымліваць свае абяцанні прыбытковасці толькі шляхам пастаяннага прыцягнення новых інвестараў, чый новы прыток грошай будзе выкарыстоўвацца для выплаты прыбытковасці старых інвестараў».
Згодна з тэкстам групавога пазову, Цэльсій валодаў мільярдамі долараў у пазіцыях дэцэнтралізаванага фінансавання (Defi) пратаколы, якім пагражала ліквідацыя падчас падзення крыптарынку.
Каб пазбегнуць ліквідацыі, Celsius, здавалася, была вымушана разгарнуць ліквідныя актывы на суму больш за 750 мільёнаў долараў, якія больш не маглі быць выкарыстаны для выканання абавязацельстваў па зняцці сродкаў, што прывяло да таго, што кампанія замарозіла зняцце, абмен і пераводы карыстальнікаў.
Ілжывыя абяцанні і чарговыя абвінавачванні
Больш за тое, пазоўнік сказаў, што Celsius прадавала «рахункі для атрымання ўзнагароджання» кліентам, якія пазычалі кампаніі крыпта-актывы ў абмен на гарантыю кампаніі штомесячнай выплаты працэнтаў.
Цікавасць Celsius была выклікана пазыкай крыпта ўстановам і карпарацыям, пазыкай долараў ЗША і стейблкоинов рознічным інвестарам і інвестыцыямі ў «іншыя вельмі спекулятыўныя крыптавалютныя прадпрыемствы.
Затым кампанія аб'яднала гэтыя актывы для фінансавання сваіх крэдытных аперацый і ўласнага гандлю. Як тлумачыцца ў пазове:
«Нягледзячы на дадатковую рызыку і адсутнасць гарантый і нарматыўнага нагляду, па стане на сакавік 2021 года Celsius валодала эквівалентам 10 мільярдаў долараў ад продажу гэтых незарэгістраваных каштоўных папер у парушэнне федэральных законаў і законаў штата аб каштоўных паперах, пік якіх дасягнуў больш чым 25 мільёнаў долараў пазней. год».
Між тым, былы менеджэр па інвестыцыях Celsius Джэйсан Стоўн таксама распачаў судовы працэс супраць свайго аднаразовага працадаўцы 7 ліпеня, сцвярджаючы, што ён датычны да маніпуляцыі крыпта-рынкам без рэалізацыі асноўных мер бухгалтарскага ўліку па абароне дэпазітаў кліентаў, а Фінбольд паведамлялася раней.
Крыніца: https://finbold.com/celsius-much-like-a-literal-ponzi-scheme-class-action-suit-alleges/