Больш уважлівы погляд на крах крыпта-крэдытора Celsius паказвае, што фірма выкарыстоўвала дэпазіты кліентаў для аплаты зняцця сродкаў, па словах незалежнага эксперта.
У новым суд падачы у судзе па справах аб банкруцтве ЗША ў паўднёвай акрузе Нью-Ёрка эксперт па справах аб банкруцтве Шоба Пілэй, былы федэральны пракурор, знаходзіць, што кампанія Celsius выкарыстоўвала сродкі кліентаў для зняцця сродкаў у некаторых выпадках, асабліва ў дні, якія папярэднічалі падачы заявы аб банкруцтве.
«Для некаторых крыпта-актываў Celsius адмяніў разгортванне крыпта (напрыклад, манеты, разгорнутыя на пратаколах DeFi [дэцэнтралізаванае фінансаванне]), каб задаволіць запыты кліентаў на зняцце сродкаў. Але гэта было не заўсёды так, і ў некаторых манетах Celsius выкарыстоўваў паступаючыя дэпазіты кліентаў для фінансавання зняцця сродкаў за дні да Паўзы. Ніжэй прыведзены прыклады двух манет, ідэнтыфікаваных Examiner на аснове няпоўнага агляду падмноства крыпта-актываў, выведзеных кліентамі Celsius у перыяд з 9 па 12 чэрвеня».
У заяўцы прыводзіцца канкрэтны прыклад з чэрвеня 2022 г. з удзелам Gemini USD (ГУСД), стейблкойн, выпушчаны крыптабіржай Gemini. Згодна з дакументам, Celsius пачаў 10 чэрвеня з 1.96 мільёна GUSD, але за наступныя тры дні зняў 3.96 мільёна GUSD, пакінуўшы Celsius з дэфіцытам у 2 мільёны GUSD.
«Але Celsius не рабіў ніякіх унутраных пераводаў крыпта-актываў у галоўны кашалёк для фінансавання гэтых зняцця сродкаў. Замест гэтага, калі дэпазіты новых карыстальнікаў у GUSD былі перанесены ў галоўны кашалёк, Celsius перавёў гэтыя дэпазіты ў кашалькі трэння. Новыя дэпазіты ў GUSD за гэты трохдзённы перыяд склалі 2.62 мільёна манет, і Celsius выкарыстаў амаль 2 мільёны з гэтых новых дэпазітаў для фінансавання зняцця сродкаў».
Справаздача Пілэй таксама паказала, што адзін з кіраўнікоў Celsius, спецыяліст па разгортванні манет Дын Тапен, ахарактарызаваў практыку Celsius «выкарыстоўваць стейблкоины кліентаў» для пакупкі токена CEL як «вельмі падобную на Понцы».
Таппен таксама нібыта сказаў ва ўнутраным паведамленні, што яго пасада павінна быць «Кансультант Понцы», але пазней сказаў, што гэта «дрэнны жарт» і што ў яго не было законных асцярог, што Цэльсій кіруе схемай Понцы.
Увесь даклад можна прачытаць тут.
Не прапусціце рытм - падпісвацца каб атрымліваць крыптавыя паведамленні па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрыню
праверыць Price Action
Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Тэлеграма
Займацца серфінгам Daily Hodl Mix
Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі рэкамендацыямі. Інвестары павінны зрабіць належную ўважлівасць перад тым, як рабіць якія-небудзь высокія рызыкі інвестыцый у біткойн, криптовалюту або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і таргі на свой страх і рызыку, і любыя страты, якія вы панясеце, нясе ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць альбо прадаваць якія-небудзь криптовалюты або лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што Daily Hodl ўдзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.
Рэкамендаваны малюнак: Shutterstock/Andrus Ciprian
Крыніца: https://dailyhodl.com/2023/01/31/celsius-was-using-customer-deposits-to-fund-withdrawals-according-to-bankruptcy-examiner/