,en Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі у ЗША (CFTC) учора пацвердзіў, што распачаў грамадзянскі пазоў супраць Эдзі Аляксандра, жыхара Вэлі-Стрым, штат Нью-Ёрк, у махлярскай схеме абмену валют на суму 59 мільёнаў долараў.
Улады ЗША распачалі аналагічныя дзеянні супраць кампаніі Аляксандра EminiFX Inc. Падрабязнасці, перададзеныя CFTC, паказваюць, што Аляксандр абяцаў інвестарам штотыднёвы прыбытак у памеры 5% і забраў не менш за 59 мільёнаў долараў у сотняў людзей для гандлю замежнай валютай і крыпта-актывамі.
CFTC адзначыў, што Аляксандр выкарыстаў толькі 9% сродкаў кліентаў для гандлю валютай і крыптавалютамі. Ён страціў 6.2 мільёна долараў, прыкладна 70% сумы, з-за стратнага гандлю і збораў. Сродкі кліентаў Аляксандр выкарыстоўваў і на асабістыя выдаткі.
«У скарзе сцвярджаецца, што абвінавачаныя таксама незаконна прысвоілі значныя сумы астатніх грошай кліентаў, адправіўшы іх на рахункі на імя Аляксандра, выкарыстоўваючы іх для аплаты іншым кліентам па схеме, падобнай на Понцы, і выкарыстоўваючы для асабістых выдаткаў Аляксандра. Напрыклад, Аляксандр выкарыстаў сродкі ўдзельніка для аплаты BMW, Mercedes Benz і Saks Fifth Avenue. Былі таксама аплачаны пералёты, шыкоўныя гатэлі, адзенне, праца і фізіятэрапія. Аляксандр таксама выкарыстаў значныя сродкі ўдзельнікаў, каб арандаваць і абсталяваць офісныя памяшканні для EminiFX і правесці «канцэрты» ад імя EminiFX», CFTC адзначыў,.
Паведамленні аб махлярстве на валютных рынках
FX і крипто- махлярства зноў пачало расці ў ЗША. Каб перасцерагчы інвестараў ад махлярства, у мінулым CFTC выпусціў некалькі паведамленняў аб махлярстве на валютных рынках. Улада таксама заклікала інвестараў праверыць рэгістрацыю асобы або кампаніі ў CFTC, каб ацаніць іх давер.
«CFTC выпусціў некалькі рэкамендацый па абароне кліентаў ад махлярства, якія паказваюць папераджальныя знакі махлярства, у тым ліку рэкамендацыі па махлярстве ў пуле тавараў і рэкамендацыі па махлярстве на Форексе, якія папярэджваюць кліентаў аб такіх відах махлярства і пералічваюць простыя спосабы іх выяўлення і інфармавання грамадскасці магчымыя рызыкі, звязаныя з інвестыцыямі або спекуляцыямі ў віртуальных валютах або нядаўна запушчаных ф'ючэрсах і апцыёнах на біткойны», — дадаў CFTC.
,en Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі у ЗША (CFTC) учора пацвердзіў, што распачаў грамадзянскі пазоў супраць Эдзі Аляксандра, жыхара Вэлі-Стрым, штат Нью-Ёрк, у махлярскай схеме абмену валют на суму 59 мільёнаў долараў.
Улады ЗША распачалі аналагічныя дзеянні супраць кампаніі Аляксандра EminiFX Inc. Падрабязнасці, перададзеныя CFTC, паказваюць, што Аляксандр абяцаў інвестарам штотыднёвы прыбытак у памеры 5% і забраў не менш за 59 мільёнаў долараў у сотняў людзей для гандлю замежнай валютай і крыпта-актывамі.
CFTC адзначыў, што Аляксандр выкарыстаў толькі 9% сродкаў кліентаў для гандлю валютай і крыптавалютамі. Ён страціў 6.2 мільёна долараў, прыкладна 70% сумы, з-за стратнага гандлю і збораў. Сродкі кліентаў Аляксандр выкарыстоўваў і на асабістыя выдаткі.
«У скарзе сцвярджаецца, што абвінавачаныя таксама незаконна прысвоілі значныя сумы астатніх грошай кліентаў, адправіўшы іх на рахункі на імя Аляксандра, выкарыстоўваючы іх для аплаты іншым кліентам па схеме, падобнай на Понцы, і выкарыстоўваючы для асабістых выдаткаў Аляксандра. Напрыклад, Аляксандр выкарыстаў сродкі ўдзельніка для аплаты BMW, Mercedes Benz і Saks Fifth Avenue. Былі таксама аплачаны пералёты, шыкоўныя гатэлі, адзенне, праца і фізіятэрапія. Аляксандр таксама выкарыстаў значныя сродкі ўдзельнікаў, каб арандаваць і абсталяваць офісныя памяшканні для EminiFX і правесці «канцэрты» ад імя EminiFX», CFTC адзначыў,.
Паведамленні аб махлярстве на валютных рынках
FX і крипто- махлярства зноў пачало расці ў ЗША. Каб перасцерагчы інвестараў ад махлярства, у мінулым CFTC выпусціў некалькі паведамленняў аб махлярстве на валютных рынках. Улада таксама заклікала інвестараў праверыць рэгістрацыю асобы або кампаніі ў CFTC, каб ацаніць іх давер.
«CFTC выпусціў некалькі рэкамендацый па абароне кліентаў ад махлярства, якія паказваюць папераджальныя знакі махлярства, у тым ліку рэкамендацыі па махлярстве ў пуле тавараў і рэкамендацыі па махлярстве на Форексе, якія папярэджваюць кліентаў аб такіх відах махлярства і пералічваюць простыя спосабы іх выяўлення і інфармавання грамадскасці магчымыя рызыкі, звязаныя з інвестыцыямі або спекуляцыямі ў віртуальных валютах або нядаўна запушчаных ф'ючэрсах і апцыёнах на біткойны», — дадаў CFTC.
Крыніца: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/