Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) у чацвер абвінаваціла двух рэзідэнтаў ЗША ў махлярстве, «падобным на схему Понцы» ў вымаганні каля 44 мільёнаў долараў як мінімум ад 170 інвестараў праз вэб-сайт і відэа на YouTube.
Сэм Ікурці з Портленда, штат Арэгон, і Равішанкар Аваднам з Аўроры, штат Ілінойс, былі ідэнтыфікаваныя ў паведамленні CFTC, у якім дадаецца, што суддзя выдаў забаронны загад аб замарожванні актываў, якія кантралююцца імі, захаванні запісаў і прызначэнні часовага кіраўніка.
У скарзе сцвярджаецца, што двое вымагалі грошы ў інвестараў для «куплі, захоўвання і гандлю лічбавымі актывамі, таварамі, вытворнымі інструментамі, свопамі і таварнымі ф'ючэрснымі кантрактамі». Тым не менш, гаворыцца ў паведамленні, замест таго, каб інвеставаць сродкі, як яны прадстаўлены, яны незаконна прысвоілі іх, раздаўшы грошы іншым удзельнікам, «падобна схеме Понцы».
Затым абвінавачаныя перавялі сродкі на рахункі для ўласнай выгады, у тым ліку мільёны долараў афшорнай арганізацыі, паведаміла CFTC. Іх абвінавачваюць у кіраванні незаконным таварным пулам і нерэгістрацыі ў якасці аператара таварнага пулу.
Крыніца: https://www.theblockcrypto.com/linked/148190/cftc-charges-two-men-with-44-million-cryptocurrency-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss