Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) абвясціла ў аўторак аб падачы грамадзянскага пазову супраць дзвюх кампаній, Nawabi Enterprise і Hyperion Consulting, і іх уладальніка Эшака Навабі.
Абвінавачванні супраць Навабі і дзвюх яго кампаній ўключаюць махлярства і незаконнае прысваенне грашовых сродкаў, звязанае з пазабіржавай схемай гандлю замежнай валютай (форекс). Па дадзеных рэгулятара, абвінавачаныя патрабавалі не менш за 543,000 XNUMX долараў як мінімум ад сямі інвестараў.
Апошняе прымусовае дзеянне адбылося пасля CFTC
CFTC
Закон аб таварных біржах (CEA) 1974 года ў Злучаных Штатах стварыў Камісію па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC). Камісія абараняе і рэгулюе дзейнасць на рынку ад маніпуляцый, махлярства і злоўжыванняў гандлёвай практыкай і спрыяе справядлівасці ў ф'ючэрсных кантрактах. CEA таксама ўключала Пагадненне Сэда-Джонсана, якое вызначала паўнамоцтвы і адказнасць за маніторынг фінансавых кантрактаў паміж Камісіяй па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі і Камісіяй па каштоўных паперах і біржам. Сёння гэта найбуйнейшыя рэгулятары і органы ўлады ў Злучаных Штатах. Камісія працуе, каб гарантаваць, што гандаль на амерыканскіх ф'ючэрсных біржах будзе справядлівым і сумленным і захоўвае цэласнасць на рынку. Ёсць 11 амерыканскіх ф'ючэрсных біржаў. Камісія знаходзіцца па-за палітычнай сферай і не кантралюецца ніводнай партыяй. Каб гарантаваць гэта, больш за тры члены не могуць прадстаўляць адну і тую ж палітычную партыю. Нядаўна CFTC дала дазвол на біржу стартапаў, якая хоча прыцягнуць асобных трэйдараў у рызыкоўны свет ф'ючэрсаў. Малая біржа, якую ўзначальвае былы кіраўнік TD Ameritrade Holding Corp., атрымала адабрэнне Камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ў 2020 годзе, каб стаць найноўшай біржай ф'ючэрсаў ЗША. Бягучыя біржы ў ЗША пад рэгулюючымі паўнамоцтвамі CFTC ўключаюць наступнае: Чыкагская біржа апцыёнаў (CBOE) Міжнародны валютны рынак групы CME (IMM) Чыкагская гандлёвая рада (CBOT) Чыкагская таварная біржа (CME / GLOBEX) Нью-Йоркская таварная біржа Біржа (NYMEX) і (COMEX) Гандлёвая рада Канзас-Сіці (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Міжкантынентальная біржа (ICE) Міжнародная нафтавая біржа (IPE) 2001 Нью-Йоркская гандлёвая рада (NYBOT) 2005 Вініпегская таварная біржа (WCE) ) 2007 Партнёрства па біржы прыроднага газу групы TSX 2008 Еўрапейская кліматычная біржа 2010 Чыкагская кліматычная біржа (CCE) 2010 NYSE 2013 Лонданская міжнародная біржа фінансавых ф'ючэрсаў і апцыён (LIFFE) Збожжавая біржа Мінеапаліса (MGEX) Nadex (раней HedgelehStreet (раней Hedgeleh-Street) SSF) і ф'ючэрсы на ETF) Ф'ючэрсная біржа Nasdaq (NFX)
Закон аб таварных біржах (CEA) 1974 года ў Злучаных Штатах стварыў Камісію па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC). Камісія абараняе і рэгулюе дзейнасць на рынку ад маніпуляцый, махлярства і злоўжыванняў гандлёвай практыкай і спрыяе справядлівасці ў ф'ючэрсных кантрактах. CEA таксама ўключала Пагадненне Сэда-Джонсана, якое вызначала паўнамоцтвы і адказнасць за маніторынг фінансавых кантрактаў паміж Камісіяй па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі і Камісіяй па каштоўных паперах і біржам. Сёння гэта найбуйнейшыя рэгулятары і органы ўлады ў Злучаных Штатах. Камісія працуе, каб гарантаваць, што гандаль на амерыканскіх ф'ючэрсных біржах будзе справядлівым і сумленным і захоўвае цэласнасць на рынку. Ёсць 11 амерыканскіх ф'ючэрсных біржаў. Камісія знаходзіцца па-за палітычнай сферай і не кантралюецца ніводнай партыяй. Каб гарантаваць гэта, больш за тры члены не могуць прадстаўляць адну і тую ж палітычную партыю. Нядаўна CFTC дала дазвол на біржу стартапаў, якая хоча прыцягнуць асобных трэйдараў у рызыкоўны свет ф'ючэрсаў. Малая біржа, якую ўзначальвае былы кіраўнік TD Ameritrade Holding Corp., атрымала адабрэнне Камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ў 2020 годзе, каб стаць найноўшай біржай ф'ючэрсаў ЗША. Бягучыя біржы ў ЗША пад рэгулюючымі паўнамоцтвамі CFTC ўключаюць наступнае: Чыкагская біржа апцыёнаў (CBOE) Міжнародны валютны рынак групы CME (IMM) Чыкагская гандлёвая рада (CBOT) Чыкагская таварная біржа (CME / GLOBEX) Нью-Йоркская таварная біржа Біржа (NYMEX) і (COMEX) Гандлёвая рада Канзас-Сіці (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Міжкантынентальная біржа (ICE) Міжнародная нафтавая біржа (IPE) 2001 Нью-Йоркская гандлёвая рада (NYBOT) 2005 Вініпегская таварная біржа (WCE) ) 2007 Партнёрства па біржы прыроднага газу групы TSX 2008 Еўрапейская кліматычная біржа 2010 Чыкагская кліматычная біржа (CCE) 2010 NYSE 2013 Лонданская міжнародная біржа фінансавых ф'ючэрсаў і апцыён (LIFFE) Збожжавая біржа Мінеапаліса (MGEX) Nadex (раней HedgelehStreet (раней Hedgeleh-Street) SSF) і ф'ючэрсы на ETF) Ф'ючэрсная біржа Nasdaq (NFX)
Прачытайце гэты Тэрмін атрымаў падпіску аб нявыездзе ў дачыненні да абвінавачаных у канцы красавіка. Суд замарозіў усе актывы дзвюх кампаній і ўладальніка і прадаставіў рэгулятару неадкладны доступ да іх кніг і запісаў.
Вялікія абяцанні
Навабі са сваімі дзвюма кампаніямі кіраваў нібыта махлярскай схемай прыкладна з кастрычніка 2019 года. Яны пераканалі як мінімум сем інвестараў прыняць удзел у схеме пула гандлю.
Прадстаўнікі кампаній рабілі ілжывыя сцвярджэнні аб тым, што гістарычна яны атрымлівалі вялікія прыбыткі ад 8 да 25 працэнтаў у месяц як для сябе, так і для ўдзельнікаў пула.
Яны таксама абяцалі ўдзельнікі басейна штомесячная прыбытковасць ад 8 да 25 працэнтаў з мінімальнымі рызыкамі ад гандлю замежнай валютай. Таксама інвестарам паабяцалі магчымасць зняць грошы ў любы час па запыце.
Але на самой справе сродкі інвестараў выкарыстоўваліся для асабістай выгады Навабі. Кампаніі нават плацілі некаторым інвестарам са сродкаў, сабраных ад іншых інвестараў, што робіць яго класічным схема Понца
Схема Понцы
Схема Понцы - гэта афёра, якая імкнецца прывабіць інвестараў, у канчатковым рахунку выплачваючы прыбытак ранейшым інвестарам за кошт сродкаў ад больш пазнейшых інвестараў. Гэтая форма махлярства прымушае ахвяр паверыць, што прадукты замест гэтага вырабляюцца з продажу прадукцыі або іншымі сродкамі. На самай справе большасць інвестараў цалкам не звяртаюць увагі на фактычнае паходжанне паступаючых сродкаў. Адным з цэнтральных атрыбутаў схемы Понцы з'яўляецца неабходнасць яе пастаяннага характару, якая залежыць ад пастаяннага патоку новых узносаў і сродкаў. Гэта можа хутка разгадаць, калі інвестары запытаюць або запатрабуюць пагашэння або страцяць веру ў тыя актывы, якімі яны павінны валодаць. У той час як ранейшыя эпізоды гэтай афёры здзяйсняліся гістарычна, назва схемы Понцы асацыюецца з Чарльзам Понцы ў 1920-х гадах. Яго першапачатковая афёра была на падставе законнага арбітражу міжнародных купонаў-адказаў на паштовыя маркі. Гэта ў канчатковым выніку саступіла месца адцягненню грошай новых інвестараў на выплаты ранейшым інвестарам і сабе. Як вызначыць схемы Понзі? Як і любое махлярства, схемы Понцы прытрымліваюцца некалькіх асноўных тэндэнцый, пра якія інвестары павінны памятаць. Здаровая колькасць скептыцызму ў дачыненні да інвеставання павінна заўсёды прысутнічаць, што павінна дапамагчы вызначыць спосабы махлярства на рынак. Напрыклад, схемы Понцы амаль заўсёды патрабуюць першапачатковых інвестыцый і абяцаюць прыбытак вышэй за сярэдні. Гэта таксама ўключае ў сябе наўмысна расплывістую або адвольную тэрміналогію, каб збіць з панталыку пачаткоўцаў інвестараў. Гэта махлярства прасякнута згадкамі пра «інвестыцыйныя праграмы з высокім прыбыткам», «афшорныя інвестыцыі» або «гарантаваны прыбытак». Любыя інвестыцыйныя магчымасці заўсёды варта аналізаваць і даследаваць. У сучасную эпоху даступна мноства інструментаў для выяўлення махлярства або ашуканскіх аперацый. Рэгулятары ў большасці юрысдыкцый пастаянна ахоўваюць гэтыя формы злоўжыванняў на рынку, і важна праверыць гэтыя рэестры, перш чым інвеставаць у сумнеўныя магчымасці.
Схема Понцы - гэта афёра, якая імкнецца прывабіць інвестараў, у канчатковым рахунку выплачваючы прыбытак ранейшым інвестарам за кошт сродкаў ад больш пазнейшых інвестараў. Гэтая форма махлярства прымушае ахвяр паверыць, што прадукты замест гэтага вырабляюцца з продажу прадукцыі або іншымі сродкамі. На самай справе большасць інвестараў цалкам не звяртаюць увагі на фактычнае паходжанне паступаючых сродкаў. Адным з цэнтральных атрыбутаў схемы Понцы з'яўляецца неабходнасць яе пастаяннага характару, якая залежыць ад пастаяннага патоку новых узносаў і сродкаў. Гэта можа хутка разгадаць, калі інвестары запытаюць або запатрабуюць пагашэння або страцяць веру ў тыя актывы, якімі яны павінны валодаць. У той час як ранейшыя эпізоды гэтай афёры здзяйсняліся гістарычна, назва схемы Понцы асацыюецца з Чарльзам Понцы ў 1920-х гадах. Яго першапачатковая афёра была на падставе законнага арбітражу міжнародных купонаў-адказаў на паштовыя маркі. Гэта ў канчатковым выніку саступіла месца адцягненню грошай новых інвестараў на выплаты ранейшым інвестарам і сабе. Як вызначыць схемы Понзі? Як і любое махлярства, схемы Понцы прытрымліваюцца некалькіх асноўных тэндэнцый, пра якія інвестары павінны памятаць. Здаровая колькасць скептыцызму ў дачыненні да інвеставання павінна заўсёды прысутнічаць, што павінна дапамагчы вызначыць спосабы махлярства на рынак. Напрыклад, схемы Понцы амаль заўсёды патрабуюць першапачатковых інвестыцый і абяцаюць прыбытак вышэй за сярэдні. Гэта таксама ўключае ў сябе наўмысна расплывістую або адвольную тэрміналогію, каб збіць з панталыку пачаткоўцаў інвестараў. Гэта махлярства прасякнута згадкамі пра «інвестыцыйныя праграмы з высокім прыбыткам», «афшорныя інвестыцыі» або «гарантаваны прыбытак». Любыя інвестыцыйныя магчымасці заўсёды варта аналізаваць і даследаваць. У сучасную эпоху даступна мноства інструментаў для выяўлення махлярства або ашуканскіх аперацый. Рэгулятары ў большасці юрысдыкцый пастаянна ахоўваюць гэтыя формы злоўжыванняў на рынку, і важна праверыць гэтыя рэестры, перш чым інвеставаць у сумнеўныя магчымасці.
Прачытайце гэты Тэрмін. Навабі і яго кампаніі стварылі і выдалі ілжывыя выпіскі з рахункаў, якія скажалі прыбыткі ад таргоў, нібыта заробленыя ўдзельнікамі пула, каб схаваць іх незаконнае прысваенне.
Акрамя таго, аператары схемы адхілілі некалькі запытаў на зняцце сродкаў, альбо праігнараваўшы іх, альбо даючы фальшывыя абяцанні і апраўдванні. Яны нават спрабавалі як мага даўжэй адцягнуць грошы.
Цяпер CFTC дамагаецца поўнай рэстытуцыі ашуканым удзельнікам пула і спагнання любых незаконна атрыманых даходаў. Рэгулятар таксама хоча накласці грамадзянскі грашовы штраф разам з пастаяннай забаронай на рэгістрацыю і гандаль, а таксама забаронай на будучыя парушэнні.
Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) абвясціла ў аўторак аб падачы грамадзянскага пазову супраць дзвюх кампаній, Nawabi Enterprise і Hyperion Consulting, і іх уладальніка Эшака Навабі.
Абвінавачванні супраць Навабі і дзвюх яго кампаній ўключаюць махлярства і незаконнае прысваенне грашовых сродкаў, звязанае з пазабіржавай схемай гандлю замежнай валютай (форекс). Па дадзеных рэгулятара, абвінавачаныя патрабавалі не менш за 543,000 XNUMX долараў як мінімум ад сямі інвестараў.
Апошняе прымусовае дзеянне адбылося пасля CFTC
CFTC
Закон аб таварных біржах (CEA) 1974 года ў Злучаных Штатах стварыў Камісію па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC). Камісія абараняе і рэгулюе дзейнасць на рынку ад маніпуляцый, махлярства і злоўжыванняў гандлёвай практыкай і спрыяе справядлівасці ў ф'ючэрсных кантрактах. CEA таксама ўключала Пагадненне Сэда-Джонсана, якое вызначала паўнамоцтвы і адказнасць за маніторынг фінансавых кантрактаў паміж Камісіяй па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі і Камісіяй па каштоўных паперах і біржам. Сёння гэта найбуйнейшыя рэгулятары і органы ўлады ў Злучаных Штатах. Камісія працуе, каб гарантаваць, што гандаль на амерыканскіх ф'ючэрсных біржах будзе справядлівым і сумленным і захоўвае цэласнасць на рынку. Ёсць 11 амерыканскіх ф'ючэрсных біржаў. Камісія знаходзіцца па-за палітычнай сферай і не кантралюецца ніводнай партыяй. Каб гарантаваць гэта, больш за тры члены не могуць прадстаўляць адну і тую ж палітычную партыю. Нядаўна CFTC дала дазвол на біржу стартапаў, якая хоча прыцягнуць асобных трэйдараў у рызыкоўны свет ф'ючэрсаў. Малая біржа, якую ўзначальвае былы кіраўнік TD Ameritrade Holding Corp., атрымала адабрэнне Камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ў 2020 годзе, каб стаць найноўшай біржай ф'ючэрсаў ЗША. Бягучыя біржы ў ЗША пад рэгулюючымі паўнамоцтвамі CFTC ўключаюць наступнае: Чыкагская біржа апцыёнаў (CBOE) Міжнародны валютны рынак групы CME (IMM) Чыкагская гандлёвая рада (CBOT) Чыкагская таварная біржа (CME / GLOBEX) Нью-Йоркская таварная біржа Біржа (NYMEX) і (COMEX) Гандлёвая рада Канзас-Сіці (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Міжкантынентальная біржа (ICE) Міжнародная нафтавая біржа (IPE) 2001 Нью-Йоркская гандлёвая рада (NYBOT) 2005 Вініпегская таварная біржа (WCE) ) 2007 Партнёрства па біржы прыроднага газу групы TSX 2008 Еўрапейская кліматычная біржа 2010 Чыкагская кліматычная біржа (CCE) 2010 NYSE 2013 Лонданская міжнародная біржа фінансавых ф'ючэрсаў і апцыён (LIFFE) Збожжавая біржа Мінеапаліса (MGEX) Nadex (раней HedgelehStreet (раней Hedgeleh-Street) SSF) і ф'ючэрсы на ETF) Ф'ючэрсная біржа Nasdaq (NFX)
Закон аб таварных біржах (CEA) 1974 года ў Злучаных Штатах стварыў Камісію па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC). Камісія абараняе і рэгулюе дзейнасць на рынку ад маніпуляцый, махлярства і злоўжыванняў гандлёвай практыкай і спрыяе справядлівасці ў ф'ючэрсных кантрактах. CEA таксама ўключала Пагадненне Сэда-Джонсана, якое вызначала паўнамоцтвы і адказнасць за маніторынг фінансавых кантрактаў паміж Камісіяй па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі і Камісіяй па каштоўных паперах і біржам. Сёння гэта найбуйнейшыя рэгулятары і органы ўлады ў Злучаных Штатах. Камісія працуе, каб гарантаваць, што гандаль на амерыканскіх ф'ючэрсных біржах будзе справядлівым і сумленным і захоўвае цэласнасць на рынку. Ёсць 11 амерыканскіх ф'ючэрсных біржаў. Камісія знаходзіцца па-за палітычнай сферай і не кантралюецца ніводнай партыяй. Каб гарантаваць гэта, больш за тры члены не могуць прадстаўляць адну і тую ж палітычную партыю. Нядаўна CFTC дала дазвол на біржу стартапаў, якая хоча прыцягнуць асобных трэйдараў у рызыкоўны свет ф'ючэрсаў. Малая біржа, якую ўзначальвае былы кіраўнік TD Ameritrade Holding Corp., атрымала адабрэнне Камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ў 2020 годзе, каб стаць найноўшай біржай ф'ючэрсаў ЗША. Бягучыя біржы ў ЗША пад рэгулюючымі паўнамоцтвамі CFTC ўключаюць наступнае: Чыкагская біржа апцыёнаў (CBOE) Міжнародны валютны рынак групы CME (IMM) Чыкагская гандлёвая рада (CBOT) Чыкагская таварная біржа (CME / GLOBEX) Нью-Йоркская таварная біржа Біржа (NYMEX) і (COMEX) Гандлёвая рада Канзас-Сіці (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Міжкантынентальная біржа (ICE) Міжнародная нафтавая біржа (IPE) 2001 Нью-Йоркская гандлёвая рада (NYBOT) 2005 Вініпегская таварная біржа (WCE) ) 2007 Партнёрства па біржы прыроднага газу групы TSX 2008 Еўрапейская кліматычная біржа 2010 Чыкагская кліматычная біржа (CCE) 2010 NYSE 2013 Лонданская міжнародная біржа фінансавых ф'ючэрсаў і апцыён (LIFFE) Збожжавая біржа Мінеапаліса (MGEX) Nadex (раней HedgelehStreet (раней Hedgeleh-Street) SSF) і ф'ючэрсы на ETF) Ф'ючэрсная біржа Nasdaq (NFX)
Прачытайце гэты Тэрмін атрымаў падпіску аб нявыездзе ў дачыненні да абвінавачаных у канцы красавіка. Суд замарозіў усе актывы дзвюх кампаній і ўладальніка і прадаставіў рэгулятару неадкладны доступ да іх кніг і запісаў.
Вялікія абяцанні
Навабі са сваімі дзвюма кампаніямі кіраваў нібыта махлярскай схемай прыкладна з кастрычніка 2019 года. Яны пераканалі як мінімум сем інвестараў прыняць удзел у схеме пула гандлю.
Прадстаўнікі кампаній рабілі ілжывыя сцвярджэнні аб тым, што гістарычна яны атрымлівалі вялікія прыбыткі ад 8 да 25 працэнтаў у месяц як для сябе, так і для ўдзельнікаў пула.
Яны таксама абяцалі ўдзельнікі басейна штомесячная прыбытковасць ад 8 да 25 працэнтаў з мінімальнымі рызыкамі ад гандлю замежнай валютай. Таксама інвестарам паабяцалі магчымасць зняць грошы ў любы час па запыце.
Але на самой справе сродкі інвестараў выкарыстоўваліся для асабістай выгады Навабі. Кампаніі нават плацілі некаторым інвестарам са сродкаў, сабраных ад іншых інвестараў, што робіць яго класічным схема Понца
Схема Понцы
Схема Понцы - гэта афёра, якая імкнецца прывабіць інвестараў, у канчатковым рахунку выплачваючы прыбытак ранейшым інвестарам за кошт сродкаў ад больш пазнейшых інвестараў. Гэтая форма махлярства прымушае ахвяр паверыць, што прадукты замест гэтага вырабляюцца з продажу прадукцыі або іншымі сродкамі. На самай справе большасць інвестараў цалкам не звяртаюць увагі на фактычнае паходжанне паступаючых сродкаў. Адным з цэнтральных атрыбутаў схемы Понцы з'яўляецца неабходнасць яе пастаяннага характару, якая залежыць ад пастаяннага патоку новых узносаў і сродкаў. Гэта можа хутка разгадаць, калі інвестары запытаюць або запатрабуюць пагашэння або страцяць веру ў тыя актывы, якімі яны павінны валодаць. У той час як ранейшыя эпізоды гэтай афёры здзяйсняліся гістарычна, назва схемы Понцы асацыюецца з Чарльзам Понцы ў 1920-х гадах. Яго першапачатковая афёра была на падставе законнага арбітражу міжнародных купонаў-адказаў на паштовыя маркі. Гэта ў канчатковым выніку саступіла месца адцягненню грошай новых інвестараў на выплаты ранейшым інвестарам і сабе. Як вызначыць схемы Понзі? Як і любое махлярства, схемы Понцы прытрымліваюцца некалькіх асноўных тэндэнцый, пра якія інвестары павінны памятаць. Здаровая колькасць скептыцызму ў дачыненні да інвеставання павінна заўсёды прысутнічаць, што павінна дапамагчы вызначыць спосабы махлярства на рынак. Напрыклад, схемы Понцы амаль заўсёды патрабуюць першапачатковых інвестыцый і абяцаюць прыбытак вышэй за сярэдні. Гэта таксама ўключае ў сябе наўмысна расплывістую або адвольную тэрміналогію, каб збіць з панталыку пачаткоўцаў інвестараў. Гэта махлярства прасякнута згадкамі пра «інвестыцыйныя праграмы з высокім прыбыткам», «афшорныя інвестыцыі» або «гарантаваны прыбытак». Любыя інвестыцыйныя магчымасці заўсёды варта аналізаваць і даследаваць. У сучасную эпоху даступна мноства інструментаў для выяўлення махлярства або ашуканскіх аперацый. Рэгулятары ў большасці юрысдыкцый пастаянна ахоўваюць гэтыя формы злоўжыванняў на рынку, і важна праверыць гэтыя рэестры, перш чым інвеставаць у сумнеўныя магчымасці.
Схема Понцы - гэта афёра, якая імкнецца прывабіць інвестараў, у канчатковым рахунку выплачваючы прыбытак ранейшым інвестарам за кошт сродкаў ад больш пазнейшых інвестараў. Гэтая форма махлярства прымушае ахвяр паверыць, што прадукты замест гэтага вырабляюцца з продажу прадукцыі або іншымі сродкамі. На самай справе большасць інвестараў цалкам не звяртаюць увагі на фактычнае паходжанне паступаючых сродкаў. Адным з цэнтральных атрыбутаў схемы Понцы з'яўляецца неабходнасць яе пастаяннага характару, якая залежыць ад пастаяннага патоку новых узносаў і сродкаў. Гэта можа хутка разгадаць, калі інвестары запытаюць або запатрабуюць пагашэння або страцяць веру ў тыя актывы, якімі яны павінны валодаць. У той час як ранейшыя эпізоды гэтай афёры здзяйсняліся гістарычна, назва схемы Понцы асацыюецца з Чарльзам Понцы ў 1920-х гадах. Яго першапачатковая афёра была на падставе законнага арбітражу міжнародных купонаў-адказаў на паштовыя маркі. Гэта ў канчатковым выніку саступіла месца адцягненню грошай новых інвестараў на выплаты ранейшым інвестарам і сабе. Як вызначыць схемы Понзі? Як і любое махлярства, схемы Понцы прытрымліваюцца некалькіх асноўных тэндэнцый, пра якія інвестары павінны памятаць. Здаровая колькасць скептыцызму ў дачыненні да інвеставання павінна заўсёды прысутнічаць, што павінна дапамагчы вызначыць спосабы махлярства на рынак. Напрыклад, схемы Понцы амаль заўсёды патрабуюць першапачатковых інвестыцый і абяцаюць прыбытак вышэй за сярэдні. Гэта таксама ўключае ў сябе наўмысна расплывістую або адвольную тэрміналогію, каб збіць з панталыку пачаткоўцаў інвестараў. Гэта махлярства прасякнута згадкамі пра «інвестыцыйныя праграмы з высокім прыбыткам», «афшорныя інвестыцыі» або «гарантаваны прыбытак». Любыя інвестыцыйныя магчымасці заўсёды варта аналізаваць і даследаваць. У сучасную эпоху даступна мноства інструментаў для выяўлення махлярства або ашуканскіх аперацый. Рэгулятары ў большасці юрысдыкцый пастаянна ахоўваюць гэтыя формы злоўжыванняў на рынку, і важна праверыць гэтыя рэестры, перш чым інвеставаць у сумнеўныя магчымасці.
Прачытайце гэты Тэрмін. Навабі і яго кампаніі стварылі і выдалі ілжывыя выпіскі з рахункаў, якія скажалі прыбыткі ад таргоў, нібыта заробленыя ўдзельнікамі пула, каб схаваць іх незаконнае прысваенне.
Акрамя таго, аператары схемы адхілілі некалькі запытаў на зняцце сродкаў, альбо праігнараваўшы іх, альбо даючы фальшывыя абяцанні і апраўдванні. Яны нават спрабавалі як мага даўжэй адцягнуць грошы.
Цяпер CFTC дамагаецца поўнай рэстытуцыі ашуканым удзельнікам пула і спагнання любых незаконна атрыманых даходаў. Рэгулятар таксама хоча накласці грамадзянскі грашовы штраф разам з пастаяннай забаронай на рэгістрацыю і гандаль, а таксама забаронай на будучыя парушэнні.
Крыніца: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/