Камісія па гандлі ф'ючэрсамі на сыравінныя тавары (CFTC) прыцягнула паўднёваафрыканца і яго кампанію ў суд за парушэнне некаторых правілаў. Згодна з прад'яўленым абвінавачаннем, ст рэгулятар сцвярджае, што генеральны дырэктар кампаніі ашукаў вялікі пул інвестараў у, як падазраецца, каля 1.7 мільярда долараў у вядучы лічбавы актыў, біткойн. Акрамя гэтага, рэгулятар таксама заяўляе, што кампанія не прайшла некалькі праверак, што азначае, што яна парушыла закон у гэтым плане.
Ад афёры пацярпелі больш за 23,000 тысячы амерыканцаў
Згодна з заявай CFTC, генеральны дырэктар Карнэліус Стэйнберг кіраваў аперацыяй на працягу трох гадоў у перыяд з 2018 па 2021 гг. актывы за велізарныя ўзнагароды.
Акрамя тысяч людзей, якіх платформа падманула, CFTC сцвярджае, што платформа ўзяла сродкі ў біткойнах больш чым у 23,000 XNUMX грамадзян Злучаных Штатаў Амерыкі. У заяве таксама згадваецца, што кампанія папрасіла карыстальнікаў заплаціць гэтыя сродкі, каб выкарыстоўваць іх для бізнесу, напрыклад, форекс і іншых відаў дзейнасці, каб аб'яднаць узнагароды.
CFTC патрабуе вяртання раскрадзеных сродкаў
У заяве, прадстаўленай CFTC, платформа не змагла выкарыстаць аб'яднаныя сродкі для менавіта тых дзеянняў, пра якія яна згадвала карыстальнікам. Замест гэтага кампанія выкарыстала дымавую завесу, каб пераканаць карыстальнікаў, што іх сродкі знаходзяцца ў надзейных руках, адначасова растраціўшы ўсе гэтыя сродкі. Рэгулятар таксама адзначыў, што МТІС інвеставала нязначную суму сродкаў. Кампанія таксама хлусіла сваім карыстальнікам аб выкарыстанні гандлёвых ботаў, якія гарантавалі прыбытак. У заяве таксама згадваецца, што гэта была самая буйная справа з лічбавымі актывамі, над якой CFTC калі-небудзь працаваў.
Па дадзеных CFTC, абвінавачаныя бакі выкарыстоўвалі сацыяльныя сеткі сярод іншых вэб-сайтаў для рэкламы сваёй прадукцыі, дзе яны аб'ядноўвалі мноства карыстальнікаў, якія зарэгістраваліся і адпраўлялі біткойны на прадастаўлены кашалёк. Акрамя штрафу, якому фірма будзе прызнана вінаватай, CFTC хоча канфіскаваць яе дзейнасць і вярнуць сродкі карыстальнікам. Стэйнберг хаваўся апошнія некалькі гадоў, пакуль рэгулятары не заўважылі яго ў Бразіліі, дзе ён быў арыштаваны. З рынкам бачачы масавы спад у апошнія некалькі месяцаў гэтыя зламыснікі будуць працягваць выкарыстоўваць падобныя абяцанні зарабляння грошай, каб падманваць карыстальнікаў. Гэта азначае, што карыстальнікі павінны быць уважлівымі да сваіх рашэнняў на рынку ў гэты перыяд.
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/cftc-drags-african-to-court-1-7-billion-scam/